浙江省围海建设集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                    公告编号：2026-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损2,692,225,894.77元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况

　　2025年度，中国土木工程建筑行业正处于一个 “新旧动能转换”的关键十字路口。宏观经济的结构性调整、财政政策的精准发力以及行业准则的深度变革，共同塑造了这一年的外部环境。全年国内生产总值保持在4.5%—5%左右的增长区间，建筑业作为传统支柱产业，特别是在全球经济不确定性增多的背景下，建筑行业可能会受到一定影响。尽管经济增速放缓，但政府继续加强基础设施投资，尤其是交通、能源、城市更新等领域，可能带动土木工程项目的需求增长。

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，政策重点从“大拆大建”转向“韧性城市”建设。国务院及各级政府出台指南，强调提升城市排水防涝能力、地下管网数字化改造。土木工程的重心由“地上”转向“地下”，由“外延”转向“内涵”，在“十四五”规划中，基础设施建设仍然是重点方向之一，特别是在交通运输、新能源等领域的投入，这会推动土木工程建筑行业的相关项目发展。

　　（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势

　　公司主营业务为生态环保海堤工程、河道治理工程、水库工程、城市防洪工程、农田水利工程、市政道路桥梁工程、市政管网工程、园林景观绿化工程、房屋建筑工程、港口与航道工程等，业务覆盖水利、市政、房建、港航、爆破等专业建设领域。公司是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，在堤防工程建设的细分市场处于领先地位，在水利建设方面的专业能力位居市场前列。

　　1、行业竞争情况

　　（1）行业竞争格局和市场化程度

　　随着多种所有制工程施工企业的发展及跨区域经营障碍的打破，水利建设市场已处于完全竞争状态。水利建设项目承接主要通过公开招投标活动实现，行业内无垄断现象，市场化程度较高，市场集中度偏低。

　　从行业竞争的区域分布情况来看，浙江省水利建设施工工艺、技术及施工力量在沿海省市中处于领先水平。目前，公司行业竞争对手主要为大型国企、央企及其子公司，包括但不限于：中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。在国家推动基建大发展和市场主体多元化的背景下，公司实行差异化竞争，在细分市场具有一定优势。

　　（2）行业内主要企业情况

　　国内水利建设行业的分散化程度较高，市场集中度偏低。包括围海股份在内，国内从事水利特别是堤防建设施工的规模化企业较少，且大部分为兼营企业。水利系统内从事堤防工程施工的重点企业包括围海股份、中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。

　　2、公司的市场地位

　　目前公司已取得建筑工程施工、水利水电工程施工及市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级等多项施工总承包及航道工程、地基基础工程等多项专业承包资质，专业施工能力行业领先。公司项目曾荣获“国家优质工程金质奖”、“全国十大科技建设成就奖”、“鲁班奖”、“詹天佑奖”、“新中国成立60周年100项经典暨精品工程奖”、“大禹奖”等国家和省部级以上优质工程奖。公司先后荣获“重合同、守信用”企业、全国优秀水利企业、全国优秀施工企业、全国文明单位等称号。公司注册商标“力克莱”被评为浙江省著名商标。

　　公司创新了箱涵式水闸浮运安装工艺、复杂软基上爆破挤淤筑堤方法等一系列施工工艺及技术，还自主成功研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列科技创新设备，成为行业自主创新的先锋。目前公司在河塘海堤建设的施工工艺、技术及施工经验等方面已经达到国内领先水平。

　　3、公司的竞争优势

　　（1）专注水利、规模优势明显

　　围绕“民生、经济、生态”多功能建设主题，历经三十多年的发展，公司在水利工程施工领域的规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发投入积极带动全行业的发展。

　　（2）不断创新、工艺技术领先

　　公司始终秉持“科技为先”的发展理念，组建了研发队伍。在长期实践中持续积累经验，不断创新与改进施工工艺，有效提升了施工效率，降低了施工成本。截至目前，公司已累计取得96项技术成果，其中60余项达到国内先进及以上水平。由浙江省建设厅组织验收的科研项目《建筑泥浆脱水干化技术研究》达到国际领先水平。公司现拥有国家级工法3项、省部级工法52项及发明专利55项。在海堤建设、软基处理及废弃物资源化利用等领域，公司已形成显著的核心技术优势，工艺水平居于行业领先地位。

　　（3）自主研发、专用设备先进

　　针对工程建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并被列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

　　（4）以人为本、专业人才汇聚

　　经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才，他们在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

　　（5）立足浙江、积极拓展市场

　　围海股份所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮洪涝灾害的频发区域，迫切需要加强防护性基础设施建设以保障人民的生命财产安全。公司利用自身综合优势立足浙江市场，并积极向全国市场拓展，并在安徽、江西等省份已取得一定市场份额。

　　（6）严控质量、铸就“围海”品牌

　　围海股份成立至今，已累计实施建设项目500余个，特别是对建设难度大，技术要求高、施工环境恶劣的项目，“围海”优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认知度。人才、设备、工艺的优势与众多优秀完工项目的组合，为公司在水利建设领域赢得了优良的声誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.立案调查事项

　　公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字0222023005号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。公司于2025年4月29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚决定书》（[2025]2号），具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》。

　　2.转让控股子公司股份事项

　　公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》，公司拟通过宁波产权交易中心以公开挂牌的方式转让持有的控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司90.3085%的股份，经宁波产权交易中心公开挂牌竞价，宁波隽远企业管理有限公司（以下简称“宁波隽远”）为受让方，宁波隽远支付了本次股权转让全部价款14,632.16万元，目前，上海千年已完成本次股权转让的工商变更登记，公司不再持有上海千年股权，上海千年不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2025年6月11日、12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股份的公告》《关于公开挂牌转让控股子公司股份进展暨完成工商变更的公告》。

　　3.限售股解除限售事项

　　杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司合计持有公司的190,597,204股限售股于2025年11月7日解除限售变为流通股，具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》。

　　4. 优化治理结构事项

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司分别于2025年11月12日、2025年11月28日召开了第七届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等事项，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订，具体内容详见公司于2025年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十次会议决议公告》。

　　5.会计差错更正及追溯调整事项

　　根据宁波局的《行政处罚决定书》（[2025]2号），公司对所涉问题进行了认真梳理及查证，根据企业会计准则有关规定，公司针对上述前期会计差错采用追溯重述法, 公司于2025年11月28日召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》对公司2018年度、2019年度、2021年度、2022年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整，具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》。

　　6.撤销退市风险警示事项

　　因2022年年审机构对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司被实施退市风险警示，2023年年审机构对公司出具了标准无保留意见的审计报告消除了退市风险情形，经向深交所申请撤销对公司股票交易实施的退市风险警示，公司股票交易于2025年12月23日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST围海”变更为“ST围海”，具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于撤销退市风险警示及部分其他风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停复牌的公告》。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十一日

　　证券代码：002586                   证券简称：ST围海                   公告编号：2026-010

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　2025年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会独立董事专门会议第八次会议、第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润273,367,972.45元，母公司2025年度实现净利润169,951,381.21元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元，截至2025年12月31日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。  鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

　　《公司章程》第一百七十三条规定：“（三）在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。

　　公司2025年可分配利润为负值，公司2025年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

　　四、备查文件

　　1、2025年度审计报告；2、第七届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月21日

　　证券代码：002586                  证券简称：ST围海                  公告编号：2026-019

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月06日

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至股权登记日（2026年05月06日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。

　　8、会议地点：宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方法：现场登记；通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部，邮编：315103，信函请注明“股东大会”字样。

　　（4）参加网络投票无需登记。

　　2、登记时间：2026年5月7日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00

　　3、登记地点及联系方式：

　　浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部

　　联系人：夏商宁

　　联系电话：0574-87911788

　　传真：0574-87901002

　　邮政编码：315103

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月21日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362586”，投票简称为“围海投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　2025年度股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江省围海建设集团股份有限公司于2026年05月12日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002586                 证券简称：ST围海               公告编号：2026-008

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第三十四次会议通知于2026年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2026年4月17日以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由沈海标先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

　　《2025年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2025年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《＜2025年年度报告＞及摘要》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度财务决算报告》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　4、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》；

　　利润分配预案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润273,367,972.45元，母公司2025年度实现净利润169,951,381.21元，本期未计提相应盈余公积，加上年初未分配利润-2,862,177,275.98元，截至2025年12月31日止，合并报表实际可供股东分配利润-2,368,530,028.31元，母公司报表实际可供股东分配利润为-2,692,225,894.77元。

　　鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《公司法》《公司章程》规定，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　5、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　6、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜公司2025年度内部控制自我评价报告＞的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。

　　7、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　8、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度对控股子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　9、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　10、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　11、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审查并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　12、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　13、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况的评估报告＞的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

　　14、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　15、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性情况的专项意见＞的议案》；

　　本议案独立董事张炳生、徐群、钱荣麓回避表决。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　16、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》；

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十一日