上海城地香江数据科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券简称：城地香江         证券代码：603887        公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备的情况概述

　　为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，各项资产减值损失情况如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备的依据

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。经测试，公司2025年度计提（含转回）应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资导致的信用减值损失108,166,358.72元。

　　（二）资产减值损失

　　1、合同资产减值损失

　　公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2025年度公司由合同资产减值形成的资产减值损失金额为-7,545,902.69元。

　　2、存货跌价损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度公司由存货跌价形成的资产减值损失金额为7,887,540.87元。

　　3、长期资产减值损失

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，本公司每年都进行减值测试。2025年本公司对长期资产减值测试导致的损失金额分别为在建工程27,203,730.20元，固定资产22,930,055.28元和其他非流动资产5,947,431.54元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度公司计提信用减值损失及资产减值损失共计164,589,213.92元，相应减少公司2025年度归属于母公司股东的利润总额164,589,213.92元。

　　四、审计委员会意见

　　经审议，本次计提资产减值事项及确认金融资产公允价值变动事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供真实、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　经审议，董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2026-023

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2026年4月7日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告》。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地

　　香江数据科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年年度报告及报告摘要》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司2025年年度报告（公告号：2026-024）》。

　　本议案已经董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

　　根据公司2025年度经审计的财务报表，公司2025年度归属上市公司股东的净利润为人民币-6,706.50万元，公司期末可供分配利润为人民币-72,891.57万元，不满足分红条件，同时，考虑到公司实际业务情况及未来市场环境，拟不进行现金分红、送股、资本公积转增股本。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告（公告号：2026-025）》。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》。

　　根据公司实际情况，拟定2026年公司独立董事津贴为税前人民币7万元。

　　本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。董事韩维芳、周坚、杨永华回避表决。

　　（八）审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬暨2026年度薪酬考核方案》。

　　依照《公司法》及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》，公司聘请4位内部董事（不含3位独立董事）、6位高级管理人员，结合董事及高级管理人员年度考核完成情况，确认公司董事、高级管理人员2025年度税前薪酬。

　　公司2026年度，董事及高级管理人员税前薪酬，将继续按照公司薪酬管理制度考核其实际绩效结果来确定。

　　本项议案已经薪酬与考核委员会事前审议，基于谨慎性原则，部分委员回避表决。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。董事张杨、王志远、吴凤林、鲍鸣回避表决。

　　（九）审议通过了《关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（公告号：2026-026）》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的公告（公告号：2026-027）》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司拟新增2026年度融资额度的议案》。

　　根据公司2026年度经营需要，公司及子公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使用额度不超过人民币80亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在董事会通过之日起的一年之内可滚动使用。

　　本议案已经战略委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于预计2026年公司对外担保额度的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于预计2026年公司对外担保额度的公告（公告号：2026-028）》。

　　本议案已经战略委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于会计师事务所2025年度审计情况的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》及《上海城地香江数据科技股份有限公司审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告（公告号：2026-030）》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于公司年度＜提质增效重回报行动方案＞的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告（公告号：2026-032）》。

　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

　　详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告（公告号：2026-033）》

　　本议案已经董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。

　　本项议案尚待提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

　　为审议公司2025年度报告及其他相关议案，拟召开2025年年度股东会，会议时间另行通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）听取《2025年度总裁工作报告》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、与本次董事会相关的专门委员会会议决议

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2026-030

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

　　● 本议案尚需提交上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对上海城地香江数据科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人：万斌，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告，2024年开始为公司提供审计服务。

　　项目签字注册会计师：章浩，2018年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告，2024年开始为公司提供审计服务。

　　项目质量复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告，2024年开始为公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师章浩、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人万斌近三年受到证监会及其派出机构的行政处罚，具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度审计费用共计168万元（其中：年报审计费用138万元；内控审计费用30万元）。公司将提请股东会授权管理层根据行业标准及实际年度审计工作量协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为容诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所为2026年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据2026年度的具体审计要求和审计业务量与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：603887          证券简称：城地香江         公告编号：2026-026

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于公司年度募集资金存放、管理与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海城地香江数据科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2020年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年8月20日向社会公开发行面值总额人民币1,200,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。募集资金总额为人民币1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币6,226,415.09元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,193,773,584.91元。

　　上述款项已由保荐机构于2020年8月3日汇入公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行（银行账号为50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月3日出具了天职业字[2020]33653号《验资报告》。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币103,251.68万元，募集资金使用及结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出。

　　注2：如上述表格中数据存在尾差，系数据万元化后四舍五入所致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》的规定及有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金专用账户的开设及存储情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、项目实施主体子公司申江通科技有限公司（以下简称“申江通”）及海通证券股份有限公司于2020年9月4日与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；2024年9月10日，公司与子公司香江科技（集团）股份有限公司、香江系统工程有限公司、镇江香江云动力科技有限公司分别与保荐机构、上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）；2025年1月17日公司与子公司云基础（扬州）技术有限公司（以下简称“云基础”）分别与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司扬州仪征支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户监管协议内容与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议在所有重大方面得到了切实履行。

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币103,251.68万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2024年1月16日，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构海通证券股份有限公司同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金40,000.00万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2025年1月15日，公司已按承诺将用于临时补充流动资金的全部募集资金（累计40,000万元）归还至募集资金专用账户。（详见公司于2025年1月16日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-010）。

　　2、2025年1月15日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金19,000.00万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司于2025年1月16日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-013）。

　　截至2025年12月31日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为19,000.00万元。报告期后，公司于2026年1月13日已将上述用于临时补充流动资金使用的募集资金进行了归还，具体见公司于2026年1月14日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告号：2026-003）。

　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2025年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司全资子公司城地香江（上海）云计算有限公司与X公司分别于2025年8月及2026年2月签订《沪太智慧云谷数字科技产业园数据中心IDC托管业务协议》（以下简称“托管业务协议”）。

　　为进一步提高募集资金使用效率，加快资金投入向经营收益转化，公司针对2026年2月签署的《托管业务协议》项下需交付的相关内容，设立“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期（定制化项目）”（以下简称：“本次定制化项目”）。因此，公司拟决定将原暂存募集资金专户集中管理及相关利息及现金管理收益变更暨投入使用于本次定制化项目中。

　　本次将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用事项所涉及前述原暂存募集资金专户集中管理的募集资金，截至2025年12月31日共计15,790.23万元，包含相关利息及现金管理收益后合计19,850.78万元，最终变更金额以实际变更日暂存集中管理的募集资金及其相关利息及现金管理收益后合计金额为准。

　　相关内容可见公司与本公告同日披露的《关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的公告》，该事项尚待股东会审议通过。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）根据2024年12月27日公司第五届董事会第十一次会议及2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目变更的议案》。公司认为，“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”（以下简称“原项目”）目前已基本完成通用设备的采购及投入与安装，预计2025年4月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等。由于目前公司正与部分潜在意向客户就签约太仓数据中心进行持续接洽，但考虑到不同客户对于数据中心整体架构设计要求、品牌要求等，存在定制化差异较大的情况。因此，为提高募集资金使用效率保证募集资金不会浪费及滥用，在完成客户正式签约前，公司决定暂不投入定制化专用设备部分，待未来明确签约订单后，公司会根据客户具体定制化要求，或通过使用自有资金的方式继续完成项目建设。而考虑到“中移动扬州智算中心项目”的交付急迫性与公司流动资金压力，为提高募集资金使用效率，增强股东回报，公司计划将尚未投入的募集资金35,790.23万元部分变更至该项目，金额为20,000.00万元，剩余尚未投入的募集资金15,790.23万元暂存募集资金专户集中管理，待日后有良好投资项目时公司再行履行相关决策程序后使用。本项目募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部募投项目完成后统一处理。

　　具体内容见公司《关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-185）。

　　2025年度，上述变更完成后，因原项目原定执行计划中正式签约了客户，公司根据最新客户要求及技术标准，对原下订的设备，根据技术及时间要求的变化，进行了部分退货及退订，并使用退货、退订资金及期间利息进行原项目规划中主要关于设备采购及工程建设款的再投入。2025年度，涉及退货及退订额为9,023.62万元，再投入金额为8,687.60万元。截止2025年末，综合计算退还及再投入，原项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”尚余约336万元未投入。上述退货是基于业务具体要求的再投入，且均是仍用于变更前募投项目的建设，未发生募投项目用途的变更。

　　（二）2025年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　公司年审会计师认为：后附的城地香江公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了城地香江公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：报告期内，因项目原定执行计划中正式签约了客户，公司根据最新客户要求及技术标准，对原下订的设备，根据技术及时间要求的变化，进行了部分退还及再投入。截止2025年末，综合计算退货及再投入，原项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”尚余约336万元未投入。

　　注2：累计投入额较计划投入额多出的0.64万元，系募集资金产生的利息，公司将其投入项目所致。

　　注3：募集资金总金额119,377.36万元，上表为未包含由募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益的净额。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　公司代码：603887                                                  公司简称：城地香江

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本年度不进行分配

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　√适用     □不适用

　　由于2025年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为-0.67亿元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-4.81亿元，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　2025年，全球及中国IDC市场均呈现稳步增长态势，核心驱动因素包括人工智能、云计算、物联网等技术的普及，以及企业数字化转型的加速。

　　据Fortune Business Insights统计，2025年全球IDC市场规模为2,697.9亿美元，北美在全球IDC市场占据主导地位，约占据38.50%的市场份额。全球IDC市场预计将从2026年的3,006.4亿美元增长到2034年的6,991.3亿美元，预测期内复合年增长率为11.10%。IDC是全球范围内为数不多保持两位数增长的行业。

　　国内来看，根据第二十届中国IDC产业年度大典公布的数据显示，2025年我国算力市场规模预计将达8,351亿元，同比增长超30%；2025年中国IDC行业进入爆发式增长阶段，截至2025年6月底，我国在用IDC标准机架规模1,085万架，较上年大幅增长。IDC市场规模预计突破3,180亿元，同比增长约14.7%，据中商产业研究院《2025-2030年中国智算中心发展洞察与市场前景预测研究报告》预测，2026年中国IDC市场规模将达3,621亿元。其中2025年中国AIDC市场规模达到约1,356亿元，2026年中国AIDC市场规模有望达到1,763亿元。

　　（二）行业政策及影响

　　2025年5月，工信部《算力互联互通行动计划》提出到2026年建立较为完备的算力互联互通标准体系。

　　2025年6月1日，我国首部针对数据中心绿色化评价的国家标准《绿色数据中心评价》（GB/T44989—2024）正式实施。

　　2025年7月，六部门联合印发《关于组织开展2025年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》，明确要求推荐的数据中心PUE不高于1.30。

　　2025年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，要求优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网。

　　这些政策为公司聚焦绿色低碳IDC投资运营及综合解决方案提供了坚实的战略支撑。

　　公司致力于提供IDC全生命周期服务，其中主要包括：IDC投资及运营和IDC综合解决方案（包含系统集成及产品制造与销售）。

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　公司已完成从“传统基建”向“新基建”的战略转型，主营已全面转向IDC/AIDC相关业务。作为一家IDC全产业链服务商，将充分发挥IDC全产业链、全生命周期业务优势及特点，坚持稳健经营原则，保障在手订单高质量交付，报告期内，公司经营业绩实现大幅减亏，整体经营状况持续改善。本期业绩减亏成效主要来源于IDC主营业务稳定的收入规模增长与盈利贡献，报告期内子公司紧密围绕人工智能产业发展机遇，精准把握行业发展趋势，持续深耕IDC及相关算力服务领域，积极拓展优质客户资源、拓宽业务场景，统筹稳健开展各项生产经营活动，业务运营效率与盈利水平稳步提升，为公司整体业绩改善提供了核心支撑。尽管本报告期内公司尚未实现扭亏为盈，但随着后续重点项目逐步投产落地及前期订单验收交付，2026年公司经营状况有望进一步好转，业务结构亦将得到优化。同时，逐步优化IDC综合解决方案业务整体利润率，未来逐步构建起“产品解决方案为基本盘、系统集成为支撑、运营服务为延伸”的业务格局，探索精细化运营，挖掘更多优质客户，推动公司从规模增长迈向价值增长。

　　1、 IDC投资及运营：公司IDC投资及运营业务的战略发展方向是在核心地区自建、自持、自运营超大型、高标准、高规格绿色低碳数据中心。面对2025年AI大模型爆发带来的智算中心建设热潮，报告期内，公司完成“中国电信江北数据中心（仪征园区）”交付、“中国移动长三角（扬州）数据中心”B01-B03楼栋交付，同时报告期内新签“中国移动呼和浩特数据中心”与“沪太智慧云谷数字科技产业园一期”两个重大IDC投资运营项目合同，体现出公司具备向客户提供高品质一站式综合服务的能力。上述项目全部完成交付，进入稳定运营期后，预计将持续贡献稳定收入。

　　2025年，算力基础设施终端需求保持了较快的增速，八大节点的算力中心资源相对紧缺，叠加上海作为八大核心节点之一，已多年未有规模化的批复能耗指标，公司投资的临港数据中心地处上海临港新片区，周边产业聚集，该项目目前已运营的IT容量约20MW，设计IT容量为60MW，具备进一步扩展的可能。因此，公司已做好申请后续能耗指标的准备，期待临港数据中心未来尽快实现满载运营。太仓数据中心现阶段可支持80MW的IT容量，设计最高IT容量为100MW，目前已与客户签订了两期的运营服务合同，后续将根据客户需求投资建设并进入运营期。

　　2、IDC综合解决方案：2025年，AI智算需求依旧旺盛，推动了IDC行业需求和价格的回暖，子公司正稳步推进产品与服务迭代升级，凭借其长期积累的机电集成能力，行业内领先的交付能力，结合“产品+集成”的一体化综合解决方案思路，实现差异化竞争优势，相继落地“河南空港智算中心项目”、“移动安徽芜湖项目”、“移动宁夏中卫B区项目”等重大IDC建设项目。报告期后，又进一步承接了“移动宁夏中卫D区项目”、“中国移动浙江公司2026年长三角（嘉善）数据中心二期”、“中国移动长三角（扬州）数据中心”（B04、B05运转建）等项目，2026年，公司还将积极优化经营策略，聚焦优质项目拓展与精细化供应链管理，提升项目质量与交付效率，为毛利率的改善奠定坚实基础。

　　（二）其他业务

　　传统地基与基础设计与施工服务业务：2025年公司已无新业务开展，继续稳步推进存量应收账款的回收工作，多手段、多渠道并举维护公司合法权益。在报告期内，公司加大催收力度，将相关负责人的绩效与回款金额挂钩，通过多种方式，实现应收账款回笼2.62亿元（其中，通过诉讼实现回款金额超1亿元）。截至报告期末，存量应收账款净值为1.17亿元，应收账款的逐步消化，进一步改善了公司的资金流动性，降低了财务风险。后续，公司将保持应收账款回笼工作的力度，持续优化回收策略，为公司聚焦核心业务发展奠定坚实基础。

　　（三）公司产品市场地位

　　公司是IDC全产业链头部服务商，聚焦“产、建、投、维”四位一体优势，依托镇江制造总部20万平米研发生产基地及国家级绿色工厂，通过产品与服务创新，增强各业务间的协同能力，进行降本增效，已与更多优质客户建立长期合作关系，为其提供差异化的价值。同时，公司还将凭借全产业链的优势，积极探索出海的可能性，寻找新的增长点。公司将持续深耕IDC/AIDC行业，以业务协同和运营效率提升核心竞争力，为客户提供覆盖IDC全生命周期的一站式解决方案。

　　报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式以及市场地位等未发生重大变化。公司业绩变化符合行业发展状况。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2025年度完成营业收入38.58亿元，与上年同期相比上升138.02 %；归属于上市公司股东的净利润-0.67亿元，较去年同期减少亏损2.78亿元。报告期内，IDC主营业务盈利，合并报表亏损，主要系各类减值计提等因素导致。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2026-031

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）立足自身经营实际、公司发展战略、财务状况及对未来持续稳健发展的追求，拟定了《上海城地香江数据科技股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），围绕持续优化经营效率、完善公司治理、提升投资者回报、强化“关键少数”责任等，系统性地推动公司提质增效，切实保护所有投资者的合法权益，本方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

　　一、聚焦经营主业，提升经营质量

　　提升运营效率：公司将紧密围绕数据中心基础设施服务主业，通过推动经营管理模式升级，落地精细化管理，同步实现责任、权限、利益逐级下沉，鼓励价值创造，激活微观经营活力，提升整体经营效率。

　　增强技术能力：持续不断围绕行业发展趋势、技术路径与客户需求，坚持技术创新，推动自有产品技术迭代与服务升级，提升企业核心竞争力。另外，通过归纳总结现有技术能力，结合行业前沿洞见，探索新的业务可能性。

　　提升盈利能力：控制低毛利项目的承接，主动降低对银行贷款的依赖，减少有息负债规模，重点发展高毛利的IDC产品和运维服务；建立项目全生命周期成本管控体系，通过集中采购、供应链优化降低采购成本。

　　二、完善治理，强化“关键少数”责任

　　持续完善内控体系：2025年以来，公司根据外部政策变化及内部经营需求，及时修订了《公司章程》《总裁工作细则》等多项内部管理制度，旨在进一步提升公司运作效率和管理水平。未来，公司将着力于持续完善覆盖各业务环节、各岗位的内部控制体系，主动管理风险，加强前置预警及后置内审力度，确保公司稳健合规运营。

　　依法履职，科学治理：公司严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，构建了以股东会、董事会、专门委员会和管理层为核心的治理结构，以权责清晰、高效协调、相互监督为治理机制，保障管理层依法履职，实现科学决策。未来，公司将持续关注证监会、交易所最新监管政策，持续不断地更新并完善内部管理制度及运作机制，提升公司治理水平。

　　强化“关键少数”责任：公司持续与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，积极参与上海证券交易所及其他权威机构的相关培训，定期开展内部法律法规及案例学习交流，督促“关键少数”加强证券市场法律法规的学习，提升自律精神、履职能力与责任意识，严守合规底线；并通过薪酬挂钩经营数据、设置内部追责体系、发行股权激励等方式建立管理层、员工和股东风险共担，利益共享的同向机制，传递对公司发展前景的信心。

　　三、提升回报，共享发展成果

　　优化分红机制：公司将在符合利润分配规则，保证正常经营和未来发展需要的前提下，积极实施持续、稳定的现金分红政策，让投资者切实分享公司成长收益。

　　提升市场认同：在专注提升内在价值的同时，依法合规开展投资者关系管理，向市场清晰传递公司价值。

　　四、提升信披质量，做好投资者关系

　　做好价值传导：公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司动态与价值。

　　丰富沟通渠道：公司始终重视投资者关系管理工作，基于当前已标准化的沟通模式，积极探索更多元的沟通渠道与高效沟通机制，认真听取意见与建议，回应投资者关切，持续构建公司与资本市场间长期、稳定的互信关系。

　　五、风险提示

　　本次行动方案基于公司当前经营情况、行业环境及发展战略制定，不构成公司对投资者的实质承诺；方案中涉及的发展规划、战略目标等系前瞻性内容，可能会受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月20日