赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人（其中以通讯表决方式出席1人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司总裁列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、 《关于全资子公司对外投资的议案》

　　为进一步完善公司海外产能布局，更好的满足客户需要，进而增强公司竞争力，公司全资子公司Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.拟投资建设“埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目”。项目投资总额28,543万美元，其中：建设投资27,230万美元、铺底流动资金1,313万美元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于投资建设“埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2026-006）。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　2、《关于对相关子公司增资的议案》

　　为满足埃及扩建项目的建设资金需求，保证项目正常运营，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过28,543万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资不超过28,543万美元；赛轮新加坡对Sailun Tyre Europe B.V.（以下简称“赛轮欧洲”）增资不超过28,258万美元；赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.增资不超过28,258万美元、285万美元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》（临2026-006）。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎         公告编号：临2026-006

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于投资建设“埃及年产705万条子午线

　　轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目建设内容：埃及年产600万条半钢子午线轮胎及105万条全钢子午线轮胎。

　　● 投资金额：28,543万美元（其中：建设投资27,230万美元、铺底流动资金1,313万美元）。

　　● 增资标的名称及金额：公司对赛轮香港增资不超过28,543万美元；赛轮香港对赛轮新加坡增资不超过28,543万美元；赛轮新加坡对赛轮欧洲增资不超过28,258万美元；赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过28,258万美元、285万美元。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　未来国内外市场、融资环境与政策及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.（以下简称“Shams El Sherouk”）系赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过境外全资子公司在埃及设立的全资公司，主要从事轮胎产品的生产经营，目前正在建设年产300万条半钢子午线轮胎和60万条全钢子午线轮胎项目。为进一步完善公司海外产能布局，更好的满足客户需要，进而增强公司竞争力，Shams El Sherouk拟投资建设“埃及年产705万条子午线轮胎扩建项目”。项目投资总额28,543万美元，其中：建设投资27,230万美元、铺底流动资金1,313万美元。

　　为满足该投资项目调整后的建设资金需求，保证项目正常运营，公司拟对相关子公司进行增资，具体增资路径为：公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.（以下简称“赛轮香港”）增资不超过28,543万美元；赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“赛轮新加坡”）增资不超过28,543万美元；赛轮新加坡对Sailun Tyre Europe B.V.（以下简称“赛轮欧洲”）增资不超过28,258万美元；赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk增资不超过28,258万美元、285万美元。

　　2、本次交易的交易要素

　　注：人民币投资金额根据美元兑人民币汇率6.89折算。

　　（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

　　2026年4月20日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》《关于对相关子公司增资的议案》。本次对外投资相关事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资项目在董事会审议额度范围内，无须提交股东会审议，经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的具体信息

　　1、项目基本情况

　　2、项目目前进展情况

　　项目处于筹备阶段。

　　3、项目市场定位及可行性分析

　　本项目基于国际市场需求研判及全球化战略发展需要，主要面向埃及与周边国家市场，依托埃及汽车产业发展机遇、市场缺口及周边区域市场需求潜力，匹配区域增量市场需求。同时充分发挥埃及地处亚非欧三大洲交汇的区位优势、苏伊士运河航运及港口物流便利条件，优化原料采购与物流运输路径，实现供应链降本增效。本次项目建设将优化公司全球产能布局规划，提升国际市场订单响应与交付能力，为公司品牌全球化发展奠定坚实基础。

　　（二）增资标的具体信息

　　1、 赛轮香港

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

　　单位：万美元

　　2、 赛轮新加坡

　　（1）基本情况

　　（2） 最近一年又一期财务数据（单体财务数据）

　　单位：万美元

　　3、赛轮欧洲

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年财务数据

　　单位：万欧元

　　注：赛轮欧洲于2025年1月成立，无2024年度数据。

　　4、Shams El Sherouk

　　注：Shams El Sherouk于2025年10月成立，无最近一年及一期财务数据。

　　（三） 本次增资前后的股权结构

　　注：增资后注册资本按照最高金额增资计算，因增资币种与当地记账本位币存在差异，最终实际增资金额以当地登记的注册资本为准；上表所列公司均有其他增资手续正在办理中。

　　（四）出资方式及相关情况

　　本项目所需资金拟以自有资金解决。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　作为国内第一家在海外建厂的轮胎企业，公司将持续进行海外生产基地的投资建设工作，目前已拥有丰富的海外项目建设及运营经验。本次投资项目方案调整，不会对公司原项目造成重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次项目建成后，预计可实现年平均营业收入36,788万美元，年平均净利润6,150万美元，进一步提升公司的经济效益。本项目投产后，可以更便于公司获取海外市场机会及满足海外持续增长的市场需求，并通过积极响应下游客户需求，不断增强公司对下游客户的综合吸引力，从而加速带动公司产品产销量的提高。

　　本项目建设完成后，Shams El Sherouk将具备年产900万条半钢子午线轮胎及165万条全钢子午线轮胎的生产能力，将有助于增强公司应对国际贸易壁垒的能力，与中国、越南、柬埔寨、墨西哥、印尼形成全球化产能矩阵，对提升企业竞争力、扩大市场占有率具有重要意义。

　　四、对外投资的风险提示

　　未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

　　本投资项目经公司董事会审议通过后，尚需获得国家相关主管部门（发改、商务、外管等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日