深圳微芯生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688321        证券简称：微芯生物        公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月20日

　　（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长XIANPING LU博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于＜2025年年度利润分配方案＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东会审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：郭珣、徐涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；