科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子          公告编号：2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2026年4月28日（星期二）16:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2026年4月21日（星期二）至4月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱guodun@quantum-info.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月25日发布公司2025年年度报告，将于2026年4月20日闭市后发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月28日（星期二）16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年4月28日（星期二）16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长张文强先生、董事兼经理应勇先生、独立董事张珉女士、财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月28日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月21日（星期二）至4月27日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱guodun@quantum-info.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券部

　　电话：0551-66185117

　　邮箱：guodun@quantum-info.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：688027         证券简称：国盾量子        公告编号：2026-021

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　关于关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）拟与中电信数智科技有限公司（以下简称“中电信数智科技”）签订1份采购商品合同，主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设，金额预计为389.00万元。

　　● 包含上述与中电信数智科技的交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

　　● 本次交易未构成重大资产重组。

　　● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　　● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议、第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同，主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设，金额预计为389.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

　　包含本次关联交易，过去12个月内，公司与同一关联人，或与不同关联人进行同一类别下的关联交易合同金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%且不超过3,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次议案不需提交股东会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：中电信数智科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　负责人：陆良军

　　成立日期：2001年9月13日

　　住所：北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室

　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；智能家庭消费设备销售；软件销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；5G通信技术服务；光通信设备销售；移动终端设备销售；互联网数据服务；广告发布；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　中电信数智科技为公司间接控股股东中国电信股份有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与中电信数智科技的交易构成关联交易，关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生回避表决。鉴于中科大资产经营有限责任公司为中电信量子信息科技集团有限公司的一致行动人，在中科大资产经营有限责任公司任职的关联董事陈超先生回避表决。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同，主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设，金额预计为389.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

　　以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

　　四、关联交易的定价情况

　　此次关联交易为量子科技园二期智能化建设所需，交易实质具有合理性。通过公开招标，中电信数智科技中标。公司将按公平、公正、公允的原则，与交易对方签订书面合同或协议。

　　五、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）拟签订关联交易协议的主要内容

　　交易双方：科大国盾量子技术股份有限公司（甲方）、中电信数智科技有限公司（乙方）

　　交易标的及金额：弱电智能化设备及相关系统集成服务，合同金额预计为389.00万元

　　支付方式：按照合同进度付款。

　　生效时间：双方签章之日起生效。

　　违约责任：按合同约定承担违约责任。

　　（二）关联交易的履约安排

　　中电信数智科技是中国电信股份有限公司的全资子公司，业务涵盖系统集成、应用软件开发、IT服务支撑以及云计算、大数据、人工智能等数字化解决方案。中电信数智科技依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次关联交易是量子科技园二期智能化建设所需，具有必要性。公司与关联方之间的关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。中电信数智科技依法存续且正常经营，具备良好信誉。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成重大依赖。

　　七、 关联交易的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会独立董事第十九次专门会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事陈超先生回避表决，其余董事一致表决通过。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决，其余董事一致表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　八、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　国盾量子本次拟发生的关联交易事项已经公司董事会审议通过，审计委员会、独立董事已召开专门会议审议同意，无需提交股东会审议。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688027   证券简称：国盾量子    公告编号：2026-020

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年4月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于〈国盾量子2026年第一季度报告〉的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子2026年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司关联交易的议案》

　　公司董事会一致同意拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同，主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设，合同金额预计为389.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订采购产品合同的金额累计为741.68万元。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

　　3、审议通过《关于制定〈对外股权投资投后管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688027                                                 证券简称：国盾量子

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张文强 主管会计工作负责人：谭琪 会计机构负责人：张小道

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张文强 主管会计工作负责人：谭琪 会计机构负责人：张小道

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：科大国盾量子技术股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张文强 主管会计工作负责人：谭琪 会计机构负责人：张小道

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　科大国盾量子技术股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688027        证券简称：国盾量子        公告编号：2026-023

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月20日

　　（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事长张文强先生主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士等高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

　　6.01议案名称：独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02议案名称：在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03议案名称：不在公司任职的非独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案5-10对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案6.03关联股东中科大资产经营有限责任公司回避表决，回避表决股数10,800,000。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：费林森、曹园

　　2、 律师见证结论意见：

　　基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年年度股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　科大国盾量子技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日