浙江大丰实业股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年 第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业       公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年05月21日 （星期四） 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2026年05月14日 （星期四） 至05月20日 （星期三）

　　16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况、现金分红方案等情况，公司计划于2026年05月21日 （星期四） 11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果、利润分配及现金分红方案、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月21日 （星期四） 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：丰华

　　董事会秘书：谢文杰

　　会计机构负责人：胡永年

　　独立董事：周亚力

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月21日 （星期四） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月14日 （星期四） 至05月20日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过（stock@chinadafeng.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：大丰实业董事会办公室

　　电话：0574-62899078

　　邮箱：stock@chinadafeng.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业      公告编号：2026-021

　　浙江大丰实业股份有限公司关于

　　以自有资产抵押向银行申请授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年4月18日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　为满足公司日常经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司宁波余姚支行申请人民币33,000万元的授信，授权期限为2026年5月12日至2027年5月12日，并提供以下资产作为授信业务抵押物：位于余姚市阳明科技工业园区新建北路737号厂房及工业用地，房屋建筑面积合计45,322.24平方米，土地面积合计64653.52平方米。

　　公司本次抵押资产明细如下：

　　董事会授权董事长或董事长授权人士根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业       公告编号：2026-024

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》和浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度合并计提各项减值损失18,826,561.45元，其中信用减值损失11,697,025.19元，资产减值损失7,129,536.26元。

　　二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

　　（一）2025年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年度各项减值计提及其他变化明细如下表：

　　单位：元

　　（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

　　1、计提信用减值损失

　　公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年度，公司对应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、应收款项融资减值损失、长期应收款坏账损失、一年内到期的其他非流动资产坏账损失共确认信用减值损失11,697,025.19元。

　　2、计提资产减值损失

　　（1）合同资产减值损失

　　根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测试。2025年度合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失253,113.02元。

　　（2）存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　按照上述方法，公司本次计提存货跌价损失6,876,423.24元。

　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

　　经审计，公司2025年度合并计提各项减值损失18,826,561.45元，其中信用减值损失11,697,025.19元，资产减值损失7,129,536.26元，影响公司本期利润总额18,826,561.45元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码:603081         证券简称：大丰实业       公告编号：2026-018

　　浙江大丰实业股份有限公司关于使用

　　部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构

　　● 现金管理金额：不超过人民币8亿元（资金额度在决议有效期内可滚动使用）

　　● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效

　　● 履行的审议程序：浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过80,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、本次现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为合理利用自有资金，提高自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的回报。

　　（二）资金来源

　　资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）现金管理金额

　　公司拟使用总额不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）投资品种及范围

　　为控制风险，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购等）。

　　理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债权为投资标的的理财产品。

　　（五）委托理财期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　在额度范围内授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　二、公司对委托理财相关风险的内部控制情况

　　本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。为确保资金安全，公司采取的具体措施如下：

　　1、公司将遵循审慎原则，选择经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：2025年3月31日财务数据未经审计。

　　公司拟使用不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，占公司最近一期未经审计的归母净资产25.02%。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、风险提示

　　本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　五、所履行的审批程序及相关意见

　　公司于2026年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过8亿元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：603081                                                  公司简称：大丰实业

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以利润分配股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派送现金分红人民币0.6元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的专用设备制造业（C73）；根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》（GB T4754-2017），公司属于“专用设备制造业（35）”中的“其他专用设备制造业（3599）”。根据公司产品应用领域，公司所处行业主要为文化、体育、旅游产业和轨道交通行业。

　　（一）文化行业

　　1、城市更新赋能文化空间焕新

　　2025年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，明确提出推动文旅产业赋能城市更新，布局新型公共文化空间，以市场化方式推动老旧厂区、老旧火车站与周边街区统筹实施更新改造。

　　2、生态文化建设与行业标准完善

　　2025年5月，生态环境部、文化和旅游部等四部门联合印发《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》（环宣教〔2025〕41号），推进生态文化的研究传承、传播推广和转化利用，厚植生态文明建设的内生动力。

　　（二）体育行业

　　1、体育产业7万亿元目标明确

　　2025年4月，商务部等12部门发布《促进健康消费专项行动方案》，提出支持建设体育公园、健身步道、全民健身中心、社会足球场等场地设施，深入实施“体育赛事进景区、进街区、进商圈”跟着赛事去旅行“户外运动 活力山水”等行动。

　　2025年8月，国务院办公厅印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》（国办发〔2025〕31号），明确提出到2030年体育产业总规模超过7万亿元，培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事。

　　2、金融支持与户外运动目的地建设并举

　　2025年，中国人民银行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》，推出16项具体举措强化体育金融服务，支持体育场馆、体育服务综合体、冰雪运动场地、高质量户外运动目的地等体育基础设施建设和运营。

　　2025年，国家体育总局办公厅和国家发展改革委办公厅联合印发《高质量户外运动目的地项目建设指南（试行）》，有序推动高质量户外运动目的地建设，打造多样化、生态友好且安全的户外运动场所。

　　（三）旅游行业

　　1、入境旅游与消费提振政策密集出台

　　2025年1月，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》（国办发〔2025〕2号），提出优化入境旅游政策，加强宣传推介和服务保障，优化离境退税服务，塑优入境旅游消费环境。

　　2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，明确扩大文体旅游消费，支持旅游景区景点拓展服务项目，扩大接待规模；优化运动项目、特色体育赛事供给；推动冰雪消费、发展入境消费。

　　2、多元旅游消费市场培育与结构优化

　　2025年4月，民政部、文化和旅游部等19部门联合印发《关于支持老年人社会参与 推动实现老有所为的指导意见》，提出提升旅游服务设施适老化水平，鼓励开发旅居养老、“家庭同游”等老年人喜闻乐见的服务产品，推动旅游行业向全龄友好方向延伸服务链条。

　　（四）轨道交通行业

　　1、“四网融合”与智能化跃迁成为发展主线

　　《智慧旅游创新发展行动计划（2024-2027）》提出构建数据驱动的管理平台，推动AI客流预测、物联网能耗管理等系统普及。城市轨道交通行业从“建设为主”向“建维并重”的战略转型中，智能化技术成为核心驱动力。政策鼓励“设备更新+技术迭代”双轮驱动，老旧设备替换周期与新兴技术应用窗口叠加，催生千亿级智能运维市场。

　　2、运维体系升级与多元业态融合

　　交通运输部修订《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》，对设施设备运行监测、维护、更新改造等提出系统规范，明确“公益为本，经营为要”的财务可持续发展理念，推动行业从“重建设轻运维”向“建维并重”转型。政策引导资源经营从开发导向转为经营导向，TOD+文旅、教育、科技园等复合业态成为新方向。地方“十五五”规划同步推进轨道交通网络优化，北京、上海等地加快市郊铁路建设与既有线路提速改造，为智能轨交装备创造增量需求。

　　（一）主要业务

　　公司在“全球领先文体旅产业解决方案提供商”的愿景驱动下，历经三十余载，发展成以策划创意为引领，科技创新为核心，具有广泛应用场景和强大落地能力的国际一流的幸福产业集群平台型企业。聚焦文化、体育、旅游领域，以创新科技和赋能服务双轮驱动，提供策划、创意、智造、运营的全产业链集成服务，创领全球文化体验方式与文化消费新业态。公司是专业从事文体旅科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备、文体旅运营服务等业务的高科技企业，先后获得国家文化和科技融合示范基地，国家制造业单项冠军示范企业、国家文化出口重点企业等荣誉称号，入选首批文化和旅游部技术创新中心，拥有1,000多项专利，累计授权近300项发明专利，主导参与制定30多项国家行业等标准。

　　1、文体旅创新科技方面

　　公司为大剧院、文化中心、广电中心等泛文化场馆、主题乐园、会议会展、重大活动等提供智能舞台、灯光、音视频、会议系统、智能化、看台、座椅、声学装饰等系统集成及整体解决方案。连续多年创制央视春晚舞台系统，为全球华人的文化盛宴提供核心科技；献礼建党百年，为《伟大征程》文艺演出打造舞台和创新科技装备；用绿色科技点燃北京冬奥会主火炬，展现大国风采；创制杭州亚运会“钱江潮涌”主火炬，智能科技潮起东方。以艺术科技打造杭州国家版本馆，赓续中华文脉。承揽北京艺术中心、江苏大剧院、上海大歌剧院、雄安新区启动区城市文化广场、海南省艺术中心等全国大多数中高端文化场馆；参建塔吉克斯坦国家剧院、雅加达文化艺术中心、缅甸国家艺术剧院、菲律宾多功能综艺馆、哈萨克斯坦和平宫等海外泛文化场馆；以世博会、G20、互联网大会、建国70周年等重大国际活动为舞台，向世界展示中国创造的力量。

　　为体育场馆提供专业硬件、场地工艺、声光智控、竞赛智能化等系统集成及整体解决方案。全面参与国内外顶级赛事和体育场馆建设，为雅典奥运会、北京奥运会、北京冬奥会、雅加达亚运会、杭州亚运会、爱知·名古屋亚运会、哈尔滨亚冬会、F1、NBA、世界杯、全运会、军运会、大运会等贡献优质产品和服务。

　　为城市、景区、文商旅综合体提供数字文化创意策划、产品、服务与系统解决方案。数艺科技解锁商业场景新次元，打造海口国际免税城“天际秘林”、厦门“屿见时光”；文化为魂，创新引领，打造无锡拈花湾动态雕塑、《只有河南》戏剧幻城等超百项文旅演艺项目。

　　在轨道交通领域，立足交通科技，创造快乐出行，为城市城轨、城际、观光列车及智慧交通等提供产品及整体解决方案;创制智慧景区轨道观光车，助力轨道交通和文旅产业提升。

　　2、文体旅赋能服务方面

　　公司为文化综合体和大剧院提供业态规划、方案设计、运营维护等服务，运营杭州金沙湖大剧院、亚运博物馆、温州高新文化广场、余姚大剧院、义乌文化广场大剧院等20余家大剧院及文体旅综合体，整合周边文化产业，孵化当地文化业态，通过良好的服务、品牌和内容，为区域文化产业升级赋能。

　　以文商旅体大运营模式，全力助推城市发展提质升级，从策划创意到建设落地，从资源整合到运营管理，提供文旅融合全产业链解决方案。打造宋韵文化浸润大戏杭州《今夕共西溪》、长沙橘子洲“湘江北趣”沉浸式媒体艺术园、天津《今夕东丽湖》、湖州《今夕南浔》井冈山《星火》等，引领文旅产业发展新风向。

　　（二）经营模式

　　作为全球领先的文体旅产业解决方案提供商，公司致力于向全产业链拓展，形成核心产业辐射新兴产业、优势产业齐头并进的新格局，通过实施一种综合性的经营模式，即“策划创意+建设实施+运营管理+维保服务”的全产业链解决方案，为文体旅行业提供一站式的服务。这种模式将硬科技与软服务相结合，创造出一种全新的业务生态。将创新科技（硬科技）应用于泛文体场馆、主题公园和演艺秀、重大文体活动、轨道交通等特定业务场景上，将赋能服务（软服务）应用于内容创作和智慧运营上。

　　硬科技与软服务紧密结合的经营模式，形成了文体旅产业解决方案的完整闭环。硬科技为项目提供了技术支撑和创新动力，而软服务则赋予了项目更多的市场适应性。两者的结合，不仅提升了项目的整体竞争力，也为客户提供了全方位、一体化的服务体验，实现了文体旅产业的深度融合和可持续发展。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入23.84亿元，同比上升29.33%；归属于上市公司股东净利润为0.88 亿元，同比上升35.89%；总资产为77.62亿元，同比下降2.33%；归属于上市公司股东的净资产为31.94 亿元，同比上升11.33%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2026-026

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更日期及变更原因

　　财政部于2025年12月5日颁布了《准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会和股东会审议。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部、中国证监会相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业       公告编号：2026-025

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于变更浙江大丰实业股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，法定持续督导期至2020年12月31日止，因募集资金尚未使用完毕，国泰海通需要继续履行持续督导义务。

　　国泰海通原委派施韬先生、梁昌红先生为本次公开发行可转换公司债券并上市的持续督导保荐代表人。近日，公司原持续督导保荐代表人梁昌红先生因国泰海通内部工作调整，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派王声宇先生接替梁昌红先生继续履行持续督导责任。王声宇先生简历详见附件。

　　本次保荐代表人变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，国泰海通负责大丰实业本次公开发行可转换公司债券并上市的持续督导保荐代表人为施韬先生、王声宇先生。

　　公司董事会对梁昌红先生担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　2026年4月21日

　　附件：

　　王声宇先生：保荐代表人，上海交通大学硕士研究生，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：毓恬冠佳IPO、理奇智能IPO、大丰实业IPO、鹰峰电子IPO、大叶工业IPO、大丰实业可转债、润禾材料向特定对象发行股票、金陵体育可转债、君禾股份向特定对象发行股票、润禾材料可转债、银轮股份向特定对象发行股票等项目。

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业        公告编号：2026-014

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司“）第五届董事会第二次会议于2026年4月18日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名，高级管理人员列席会议。本次会议由董事长丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于审议＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　2、《关于审议＜2026年一季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　3、《关于审议＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　4、《关于审议＜2025年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　5、《关于审议＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　6、《关于审议＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　7、《关于审议＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　8、《关于审议＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　9、《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　10、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　11、《关于审议＜2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

　　13、《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　14、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　15、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-021）。

　　16、《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2025年度董事薪酬情况及拟制定的2026年度董事薪酬方案进行了审议。结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度董事薪酬方案如下：

　　（1）关于担任管理职务的非独立董事薪酬在公司及其控股子孙公司担任具体职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴。其中担任高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（2）关于未担任管理职务的非独立董事薪酬在公司未担任具体职务的非独立董事，不发放专门董事津贴。

　　（3）关于独立董事薪酬

　　公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　17、《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2025年度高级管理人员薪酬情况及拟制定的2026年度高级管理人员薪酬方案进行了审议。结合目前经济环境、公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：

　　在公司担任具体管理职务的高级管理人员，按其任职岗位领取薪酬，不再另外领取津贴；其中薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　上述薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事丰华、GAVIN JL FENG、刘宇袖回避表决。

　　18、《关于审议＜2025年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　19、《关于审议＜董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　20、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会，就公司董事会独立董事费的独立性自查情况进行评估。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2025年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　21、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《浙江大丰实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议通过。

　　22、《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603081         证券简称：大丰实业      公告编号：2026-022

　　浙江大丰实业股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月26日   14点00分

　　召开地点：  浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月26日

　　至2026年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已于2025年4月18日经第五届董事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于2025年4月21日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　持有公司股票的全体董事回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(二)现场登记时间：2026年5月26日（9:00-14:00）。

　　(三)现场登记地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室。

　　(四)股东可采用信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），但应在出席会议时提交上述证明资料原件，信函以登记时间内公司收到为准，并须在信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　(一)本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月26日下午14:00到会议召开地点报到。

　　(三)会议联系方式：

　　会议咨询：公司董事会

　　办公室电话号码：0574-62899078

　　电子邮箱：stock@chinadafeng.com

　　特此公告。

　　浙江大丰实业股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大丰实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。