广东东阳光科技控股股份有限公司关于 新增2026年度对外担保额度预计的公告

　　证券代码：600673       证券简称：东阳光        公告编号：临2026-31号

　　债券代码：242444       债券简称：25东科01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增担保事项：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟新增为控股子公司提供不超过600亿元人民币的担保额度，不存在关联担保；

　　● 审议程序：本次对外担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　● 特别风险提示：本次新增担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%。敬请投资者注意投资风险。

　　一、 新增担保情况概述

　　（一） 新增担保的基本情况

　　为推动公司产业发展，满足公司控股子公司的融资需求，公司（包括控股子公司）2026年度拟新增为公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司提供不超过600亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），新增担保预计基本情况如下：

　　[注]东莞东阳光云智算科技有限公司为新设公司，暂无最近一期资产负债率情况。

　　上述担保事项经公司股东会表决通过后生效，有效期至2026年年度股东会召开之日止。

　　本次新增担保额度后，公司（包括控股子公司）2026年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过830.57亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），各子公司之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内根据实际经营情况需求进行调剂使用。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》，同意公司本次新增担保额度事项。同时，经公司控股股东提议，将该议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次增加担保事项是为了满足公司旗下控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能对被担保人的经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为本次担保事项的被担保方为公司的控股子公司，其融资资金主要用于满足产业发展及日常经营需求，同意为其提供担保额度，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，上市公司（包括控股子公司）对外提供的担保总额为1,308,677.79万元，占本公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的141.34%。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600673        证券简称：东阳光            公告编号：临2026-32号

　　债券代码：242444        债券简称：25东科01

　　广东东阳光科技控股股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月8日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026年4月20日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　为提高股东会决策效率、减少股东会会议频次，公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将《关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经将公司于2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告同日披露于上海证券交易所官网www.sse.com.cn和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月8日 上午 10点00分

　　召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月8日

　　至2026年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司分别于2026年4月9日、2026年4月20日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月10日、4月21日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。

　　2、 特别决议议案：议案6、12、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广东东阳光科技控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。