湖南华纳大药厂股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金，使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，上述决议自上一次现金管理授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月之内有效，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。该议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年6月8日出具的《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966号），公司获准向社会首次公开发行股票2,350万股，每股发行价格为30.82元，本次发行募集资金总额人民币724,270,000.00元，实际募集资金净额为人民币655,654,751.40元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19号）。

　　公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，已全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金四方监管协议》。

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年8月4日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

　　公司于2022年7月29日召开第三届董事会第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

　　公司于2023年6月30日召开第三届董事会第四次临时会议和第三届监事会第四次临时会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

　　2024年8月29日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，追加确认了200万元超额使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　公司于2025年4月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元（含1.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。

　　在上述期限内，公司严格按照相关规定对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步规范公司募集资金及自有资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目进度及自有资金投资项目建设进度、公司正常生产经营并确保募集资金及自有资金安全的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资产品范围

　　1、募集资金

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2、自有资金

　　公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，拟投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（三）额度及期限

　　1、募集资金

　　公司计划使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　2、自有资金

　　公司计划使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自上一次授权期限到期日（2026年4月17日）后的12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（七）现金管理收益分配

　　1、募集资金

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　2、自有资金

　　公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金及其他生产经营计划所需资金。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）安全性及风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　3、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4、公司内审部门负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司募集资金投资项目和日常经营的影响

　　本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　2026年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过上述议案，全体独立董事发表了明确同意的意见，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司在保障募集资金及自有资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，有利于提高暂时闲置募集资金及自有资金的存放利益。公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目进度和募集资金正常使用，不会影响公司日常经营，不会影响公司自有资金投资项目的建设进度和其他自有资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司本次现金管理事项，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688799        证券简称：华纳药厂        公告编号：2026-021

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于终止公司2024年度向特定对象

　　发行A股股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况

　　1、公司于2024年6月15日召开第三届董事会第八次临时会议及第三届监事会第七次临时会议、2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、公司于2025年4月30日召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议、2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等事项。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　3、公司于2025年5月12日召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司2024年度向特定对象发行A股股票事项进行了调整。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、终止本次向特定对象发行A股股票事项的主要原因

　　自公司披露本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构一直积极推进各项工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场环境，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，为保护公司全体股东利益，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

　　三、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

　　自本次发行预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，是考虑当前市场环境、公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、终止本次向特定对象发行A股股票的审议程序

　　公司于2026年4月15日召开第四届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。同日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议通过了上述议案，认为：本次终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项系公司经过充分沟通、审慎分析作出的决策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司利益及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》，会议同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。根据公司2024年第一次临时股东大会和2024年年度股东大会的授权，该事项无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688799                                                 证券简称：华纳药厂

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：2025年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本数量由93,800,000股增加至131,320,000股，相应调整各列报期间的每股收益。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、扣除股份支付影响后归属于母公司所有者的净利润为3,314.59万元，同比下降28.18%；扣除股份支付影响后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,273.52万元，同比下降19.65%。

　　2、公司2026年第一季度制剂产品收入23,004.37万元，原料药及中间体产品收入9,063.49万元，技术服务收入134.28万元。

　　3、报告期内，公司获得了二甲双胍恩格列净片（Ⅴ）的药品注册证书；公司提交的艾普拉唑肠溶片、酒石酸阿福特罗雾化吸入用溶液、碳酸镧咀嚼片的上市许可申请获得国家药监局受理；公司提交的盐酸去氧肾上腺素原料药的登记备案申请获得国家药监局受理。

　　4、报告期内，公司参加了国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室组织的国家组织集采药品协议期满品种接续采购，公司蒙脱石散、吗替麦考酚酯胶囊、泮托拉唑钠肠溶片、吸入用异丙托溴铵溶液、吸入用硫酸沙丁胺醇溶液、吸入用复方异丙托溴铵溶液、替格瑞洛片、聚乙二醇4000散、硫辛酸注射液、奥硝唑注射液、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、硝苯地平缓释片等12个产品中选此次接续采购。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东 主管会计工作负责人：吴桂英 会计机构负责人：吴桂英

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：黄本东 主管会计工作负责人：吴桂英 会计机构负责人：吴桂英

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东 主管会计工作负责人：吴桂英 会计机构负责人：吴桂英

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂       公告编号：2026-017

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于公司2026年度董事及高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）等相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　在公司任职的董事（含独立董事）及高级管理人员

　　二、适用时间

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬标准

　　根据《薪酬管理制度》的规定，公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）董事薪酬

　　1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为10万元/年（税前）；因履职需要产生的所有费用由公司承担。

　　2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴；其他未在公司任职的董事参照独立董事标准领取固定董事津贴。

　　（二）高级管理人员薪酬

　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。计算公式为：薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　1、基本薪酬标准：根据在公司任职的高级管理人员履行相应职位工作职责所应得的基本薪酬；公司根据岗位职级、职能职责、履职能力结合行业薪酬水平等综合评价后确定、并适时调整。

　　2、绩效薪酬：根据公司经营目标、岗位绩效考核等综合确定，包括经营目标奖励、岗位绩效奖励。考核周期为年度考核，最终根据当年考核结果统算兑付。

　　（1）经营目标奖励

　　是公司对达成董事会确定的年度经营目标的奖励，由董事会根据年度经营目标达成情况确定，进行年度奖励。

　　（2）岗位绩效奖励

　　是董事会对设置岗位定量目标责任的高级管理人员的目标责任达成奖励，由总经理办公会根据岗位责任目标完成情况确定，进行年度奖励。

　　3、中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。

　　4、其他福利：公司高管人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。

　　（三）其他规定

　　1、公司董事及高级管理人员领取的薪酬（津贴），均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从中扣除相关税费，将剩余部分发放给个人。

　　2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。

　　四、审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年4月15日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体独立董事回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过。

　　（二）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月3日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次临时会议审议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员高翔回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（三）董事会的审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事黄本东、高翔回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂        公告编号：2026-013

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项需提交股东会审议

　　● 本次关联交易事项是基于湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务发展需要，在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行。公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，关联董事谢君已回避表决。

　　2026年4月15日，公司召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。全体独立董事认为，公司2025年度日常关联交易执行情况和2026年度的日常关联交易预计系基于公司生产经营需要所发生的日常商业行为，本次日常关联交易事项以市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，全体独立董事一致同意《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月17日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐燕、高翔、皮士卿、谢君已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　注1：为避免构成2025年度盈利预测，本次关联交易预计金额占同类业务比例=本次预计金额/2025年度经审计同类业务金额。

　　注2：上述预计及发生金额为合同签订金额。

　　注3：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　注4：2025年度公司预计向湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司提供研发服务5,000万元，但受其研发进度影响尚未签署协议，本年度预计将完成协议签署。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注1：上述预计及发生金额为合同签订金额；

　　注2：因合同签订后会以实际履行进度为依据进行账务处理，且部分合同项目实施周期较长，可能导致实际签订的合同金额与该期间会计确认的关联交易金额存在一定差异。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司

　　2、珠海前列药业有限公司

　　3、上海致根医药科技有限公司

　　4、湖南紫一健康产业有限公司

　　5、长沙豹团品牌设计有限公司

　　6、安徽健希医药科技有限公司

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方公司依法经营，过往发生的交易均根据协议正常履行并结算，具备良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务以及向关联人提供租赁服务等，所有关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，由交易双方以市场价格为定价依据共同协商确定交易价格，并签订相应的关联交易协议或合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，公司与上述关联人之间的业务往来均在平等自愿的基础上遵循一般市场规则进行，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　公司与关联人之间的交易，是在按照正常的市场交易条件并签署有关协议的基础上进行的，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司基于日常经营业务需要，与上述关联人保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联人形成重大依赖。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日