宁波建工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜宁波建工股份有限公司公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理市场监督管理部门登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2026-026

　　宁波建工股份有限公司

　　2026年第一季度新签合同情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2026年1月至3月，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司新签合同388个，合同金额累计约人民币10.54亿元，较上年同期下降79.59%，具体情况如下：

　　以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会2026年4月21日

　　证券代码：601789         证券简称：宁波建工       公告编号：2026-025

　　宁波建工股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00-16:00

　　??会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）??会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbjg601789@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月28日下午15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年4月28日(星期二)下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：张旭东

　　财务总监：吴植勇

　　独立董事：屠雯珺

　　董事会秘书：李长春

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月28日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbjg601789@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券与投资部

　　电话：0574-87066873

　　邮箱：nbjg601789@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2026-017

　　宁波建工股份有限公司

　　关于公司2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2025年度利润分配方案：A股每股现金人民币0.05元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”或“公司”）母公司报表中期末未分配利润为247,258,069.62元。经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,524,391,877股，以此计算合计拟派发现金红利76,219,593.85元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为32.31%。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司2023-2025年度累计现金分红金额为293,579,311.85元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月17日,公司第七届董事会第二次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意上述利润分配方案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2026-019

　　宁波建工股份有限公司

　　关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：公司2025年度实施情况符合相关实际，对公司2026年度日常关联交易预计的情况符合公司经营需要，内容客观，符合商业惯例，交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，操作程序及环节规范，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了表决。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会批准，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经统计，公司2025年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）发生的日常关联交易累计为339,076,343.80元，占公司年度营业收入总额的1.58%，占公司期末总资产的1.06%，少于经公司2024年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

　　通商集团、宁波交投及其关联方2025年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下：

　　单位：元

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　2026年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

　　单位：元

　　因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公司及关联方业务拓展，相关交易预计额相对较高，本次预计与上年预计基本持平。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　单位：万元

　　注：上述关联方2025年9月财务数据未经审计。

　　上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

　　三、关联交易定价政策

　　公司关联交易的定价基本原则为：（1）有政府规定价格的，依据该价格确定；（2）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（3）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：601789                                                  公司简称：宁波建工

　　宁波建工股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以利润分配股权登记日总股本1,524,391,877股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　建筑业是国民经济发展重要支柱产业，自2016年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6%以上。2025年为6.16%，建筑业国民经济支柱产业的地位依然稳固，建筑行业进入深度调整、结构分化、加速向智能绿色工业化转型的关键期。

　　2016-2025年建筑业增加值占国内生产总值比重

　　2025年全国固定资产投资（不含农户）485,186亿元，比上年下降3.8%。分地区看，东部地区投资比上年下降8.4%，中部地区投资下降2.7%，西部地区投资下降1.3%，东北地区投资下降15.5%。

　　2025年全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%。其中住宅投资63514亿元，下降16.3%；办公楼投资3,203亿元，下降22.8%；商业营业用房投资5,947亿元，下降14.0%。2025年末，商品房待售面积76,632万平方米，比上年末增长1.6%。其中，住宅待售面积增长2.8%。

　　2025年我国建筑业完成增加值86,425.1亿元，比上年降低1.1%。2025年，全国建筑业企业新签合同额315,327.49亿元，同比下降5.51%；房屋建筑施工面积113.52亿平方米，同比减少15.03%；房屋建筑竣工面积29.51亿平方米，同比减少12.02%。

　　2016-2025年国内生产总值、建筑业增加值及增速

　　1、公司的主要业务

　　公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

　　2、主营业务经营模式

　　多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，进行品牌经营，提升品牌优势，强化精品理念，深耕并巩固宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。

　　生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　注：截止本报告披露日，控股股东对本公司持股比例为47.86%。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期末，公司资产总额320.38亿元，同比增长0.01%；所有者权益51.19亿元，同比下降5.88%。全年实现营业收入214.67亿元，同比增长1.93%；实现净利润2.56亿元，同比下降20.48%；其中归属于母公司净利润2.36亿元，同比下降23.48%；实现扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，同比下降23.55%；其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，同比下降27.04%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　宁波建工股份有限公司

　　董事长： 卢朝辉

　　董事会批准报送日期：2026年4月17日