芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：688469        证券简称：芯联集成        公告编号：2026-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月11日   14点00分

　　召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月11日

　　至2026年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东会将听取2025年独立董事述职报告以及公司高级管理人员薪酬方案的说明。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经2026年4月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6.02、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记时间：2026年5月7日（上午9:30-11:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司

　　（二）登记手续：拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

　　2、联系人：商娴婷、赵若昕

　　联系电话：0575-88421800           传真：0575-88420899

　　邮政编码：312000                  邮箱：IR@unt-c.com

　　联系地址：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芯联集成电路制造股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688469                                            证券简称：芯联集成

　　芯联集成电路制造股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：本期研发投入为本期费用化的研发费用与资本化的开发支出之和。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵奇            主管会计工作负责人：王韦           会计机构负责人：张毅

　　合并利润表

　　2026年1-3月

　　编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵奇              主管会计工作负责人：王韦         会计机构负责人：张毅

　　合并现金流量表

　　2026年1-3月

　　编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵奇           主管会计工作负责人：王韦            会计机构负责人：张毅

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　芯联集成电路制造股份有限公司董事会

　　2026年4月17日

　　证券代码：688469         证券简称：芯联集成         公告编号：2026-008

　　芯联集成电路制造股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年审计费用为人民币100万元，其中财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为20万元。定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2026年度审计费用的定价原则不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关服务协议等事项。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688469    证券简称：芯联集成    公告编号：2026-010

　　芯联集成电路制造股份有限公司

　　关于2026年度银行授信额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司2026年度拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。

　　● 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议，尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2026年4月17日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司在2026年度向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融机构实际核准的信用额度为准）。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　以上授权的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688469         证券简称：芯联集成        公告编号：2026-015

　　芯联集成电路制造股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年4月17日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月7日向全体董事发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议表决情况

　　1、 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事陈琳先生、李生校先生、李旺荣先生、王保平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

　　3、 审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　4、 审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　5、 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经过审阅独立董事提交的自查报告，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的要求，具备担任独立董事的资格。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联独立董事回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　6、 审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

　　7、 审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》。

　　8、 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　9、 审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

　　10、 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　经审议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　11、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计服务机构。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　12、 审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》

　　经审议，2026年关联交易预计总额为88,119.24万元。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度日常性关联交易预计的公告》。

　　13、 审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，同意2026年度公司及公司子公司拟向国有银行、商业银行、融资租赁公司或政策性银行申请总额不超过人民币200亿元的综合授信额度。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准，并授权总经理在上述授信额度范围内及董事会议案范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司及公司子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。授权有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内有效。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度银行授信额度预计的公告》。

　　14、 审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　本议案中《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集资金管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　15、 审议通过了《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员及第二届董事会全体董事均需回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　16、 审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵奇、刘煊杰回避表决。

　　本议案中2026年度高级管理人员薪酬方案将在2025年年度股东会中进行说明

　　17、 审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　18、 审议通过了《关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的议案》

　　经审议，同意公司及子公司与银行等金融机构开展商品期货套期保值及外汇衍生品交易业务，拟开展的商品期货套期保值交易品种涉及黄金、白银、钯、铂、铜等现有主营现货对应的期货品种；外汇衍生品业务品种主要为外汇汇率和外汇利率，包括但不限于日元、美元、欧元等币种。主要通过外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务进行。拟进行商品期货套期保值业务及衍生品业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2亿元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15亿元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2026年度商品期货套期保值和外汇衍生品业务交易额度预计的公告》。

　　19、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-5,606,975,879.74元，公司实收股本8,382,687,172元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　20、 审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

　　经审议，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予的激励对象中23人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计61.80万股限制性股票不得归属并按作废处理。

　　此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　21、 审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的的议案》

　　经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，经公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为1,114.90万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的331名激励对象办理归属相关事宜。

　　此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　22、 审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司召开2025年年度股东会的通知》。

　　23、 审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　芯联集成电路制造股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日