宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的公告

　　证券代码：603788       证券简称：宁波高发       公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月20日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》，公司拟对最高额度（任一单日已购买未到期余额）不超过人民币50,000万元的闲置自有资金由股东会授权董事会或董事长进行现金管理，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。另用不超过人民币1,000万元（仅含本金，不包括收益）闲置自有资金进行二级市场投资。

　　一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度（任一单日已购买未到期余额）不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

　　（二）结构性存款和理财产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为中、低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

　　（三）进行结构性存款或购买理财产品的期限

　　自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）实施方式

　　股东会授权董事会或董事长实施现金管理。

　　（五）信息披露

　　公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。

　　（六）关联关系说明

　　公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资二级市场的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币1,000万元（仅含本金，不包括收益）的闲置自有资金用于二级市场投资。若产生收益，收益可继续投入，不计入投资额度。

　　（二）实施方式

　　股东会授权董事长或副董事长实施现金管理。公司在进行相关交易时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买理财产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买中、低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险。通过进行适度的风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　该议案尚需提交股东会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十一日

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波高发”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。该方案业经公司第五届董事会第十二次会议审议。公司以行动方案为指引，从深耕主业、规范运作、加强投资者沟通交流、重视股东回报等多个方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。具体内容如下：

　　一、深耕主业，提升经营质量

　　2025年度，公司继续深耕汽车零部件产业领域，聚焦主业，稳健经营，围绕公司发展战略，通过加大技术创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，把握行业发展机遇、持续提升市场份额，坚持做强做精，不断促进公司高质量可持续发展。公司产品电子换挡器切入组合开关并量产，顺利实现产品的升级换代。电子加速踏板2025年销量突破一千万套，制动踏板持续放量。2025年，公司荣获鄞州区“大力神鼎”奖。

　　二、注重股东回报，共享发展成果

　　公司实施了2024年度利润分配：以2024年末的总股本为基数，按每10股派发现金红利7.00元（含税），共计156,145,547.60元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为81.93%。公司自2015年上市以来，十年如一日，积极回报投资者，累计现金分红逾15亿元（包含2025年度分红计划），金额已超过融资（包括IPO）总金额。

　　三、坚持创新驱动，培育新质生产力

　　2025年，公司围绕数智赋能、绿色发展理念践行新质生产力。通过数智赋能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。公司引入了油门踏板全自动智能化生产线2条，制动踏板全自动生产线1条，SMT贴片X-Ray等设备，进口机床、大型双色注塑机等一大批全新设备，使生产效率得到明显提升。

　　四、做好投资者关系管理

　　2025年公司组织召开定期报告业绩说明会3次、积极参加投资者交流会、电话会议以及上证E互动平台、邮件回复等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司的业绩说明会副董事长、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过与投资者交流，及时、深入了解投资者诉求并做出回应，提升投资者对公司价值的认同感。收集投资者的意见和建议，并向董事会及管理层提供反馈，及时向公司传达市场声音。

　　五、规范运作，提升公司治理水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度，提升公司合规治理水平。公司落实审计委员会（监事会）制度改革相关要求，推动审计委员会与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

　　六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

　　公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

　　七、其他提示及风险说明

　　公司将继续推进 “提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十一日

　　证券代码：603788      证券简称：宁波高发      公告编号：2026-007

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　2025年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.80元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况的审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为216,192,344.81元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金22,285,001.52元，加上年初未分配利润556,954,158.58元；扣除报告期内已分配的现金股利156,145,547.60元，2025年度可供分配利润为594,715,954.27元。

　　经公司第五届董事会第十九次会议决议，公司2025年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利178,452,054.40元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为82.54%。剩余未分配利润416,263,899.87元留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需公司股东会审议批准。

　　（二）未触及其他风险警示

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正，未触及其他风险警示。具体如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司披露的股东回报规划。董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十一日

　　证券代码：603788      证券简称：宁波高发      公告编号：2026-011

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答的相关规定，对原会计政策进行变更。

　　● 执行该规定不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及时间

　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

　　根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策的变更非公司自主变更，系公司执行财政部发布的相关企业会计准则实施而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　执行该规定不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　　二零二六年四月二十一日

　　证券代码：603788       证券简称：宁波高发      公告编号：2026-013

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年4月29日（星期三）上午9:00-10:00

　　● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日发布公司《2025年年度报告》以及将于2026年4月29日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月29日上午 09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2026年4月29日（星期三）上午9:00-10:00

　　召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事李成艾女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2026年4月29日(星期三)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2026年4月22日(星期三)至4月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@gaofacable.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0574-88169136

　　联系邮箱：ir@gaofacable.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月二十一日