宁波建工股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　证券代码：601789                                      证券简称：宁波建工

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司第七届董事第二次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为：董事会、战略与可持续发展委员会、可持续发展工作小组   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司已建立分层级、制度化的可持续发展信息内部报告机制，由可持续发展工作小组、战略与可持续发展委员会、董事会逐级汇报，以正式文件及专项材料为报告载体，按年度固定报告与日常动态报告相结合开展。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：公司制定了《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》加强对公司可持续发展事宜的监督与参与力度，助力公司实现可持续的健康发展和有质量的稳定增长。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2026-016

　　宁波建工股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事以现场方式出席会议并表决。

　　● 是否有董事投反对或弃权票：否。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月7日发出会议通知，于2026年4月17日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长卢照辉主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）关于公司2025年度报告及其摘要的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　（四）关于公司2025年度利润分配的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）关于公司2025年度内部控制自评价报告的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　（六）关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事卢照辉、陈国斌回避了表决。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（八）关于公司聘请2026年度审计机构的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（九）关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　9.01、独立董事薪酬

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢伟民回避了表决。

　　9.02、非独立董事薪酬

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇、陈静、龚韬回避了表决。

　　9.03、高级管理人员薪酬

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇回避了表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十）关于公司计提资产减值准备的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

　　（十一）关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　（十二）关于公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　（十三）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十四）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（十五）关于召开2025年度股东会的议案

　　公司拟于2026年5月18日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2025年度股东会。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　三、董事会听取事项：

　　（一）听取公司第六届董事会2025年度独立董事述职报告（蔡先凤、黄惠琴、谢伟民）

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　（二）听取公司审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　（三）听取公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告；

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　（四）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

　　（五）听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告；

　　（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789       证券简称：宁波建工       公告编号：2026-024

　　宁波建工股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日   14点00分

　　召开地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。详见本公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

　　2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

　　3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　4、登记时间：2025年5月15日8:30-17:00。

　　5、登记地点：宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部。

　　六、 其他事项

　　联系地址：宁波市鄞州区前河南路469号B座22楼证券与投资部

　　联系人：李长春  周思伊

　　联系电话：0574-87066873

　　传真：0574-87888090

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　?报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波建工股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2026-020

　　宁波建工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度的财务和内部控制审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“浙江科信”）前身为成立于1999年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为罗国芳先生。截至2025年12月31日，浙江科信共有合伙人23人，共有注册会计师80人，其中26人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　浙江科信经审计的2025年度收入总额为7,236.5万元，其中审计业务收入4,480.63万元，证券业务收入1,150万元。

　　浙江科信共承担了4家上市公司2024年年报审计业务，主要行业有：土木工程建筑业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业和有色金属冶炼和压延加工业，审计收费总额462万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，浙江科信计提的职业风险基金为661.31万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　浙江科信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　质量控制复核人：励孝红，现任浙江科信合伙人，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在浙江科信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核过宁波建工（601789）审计报告。

　　项目合伙人：潘舜乔，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波精达（603088）、海天精工（601882）及宁波富邦（600768）审计报告。

　　签字注册会计师：尤晨帆，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在浙江科信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过宁波建工（601789）、宁波富邦（600768）审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　浙江科信为公司提供的2026年度财务审计服务报酬暂定为人民币190万元，2026年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，合计暂定人民币240万元。2026年度财务审计服务收费较上年度增长20%以上，主要因公司业务规模扩大、审计工作量增加。

　　如审计内容变更导致审计费用发生变化,提请公司股东会授权经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内调整审计费用及签署相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会已对浙江科信在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为浙江科信具有从事证券相关业务的资格，配备的人员具备相应的执业证书，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，符合公司对审计机构的要求，同意向董事会提交审议聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司董事会于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司聘请2026年度审计机构的议案》，公司董事会拟续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司该次股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2026-018

　　宁波建工股份有限公司

　　关于公司2026年度银行授信及担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。

　　● 公司拟提供担保的总额度不超过330.20亿元。

　　● 公司不存在逾期对外担保。

　　● 该议案尚需提交公司股东会审议

　　● 累计担保情况

　　一、 银行授信及担保情况概述

　　（一）银行授信及担保基本情况

　　根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

　　1. 银行授信额度

　　根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

　　2. 银行贷款额度

　　公司及子公司银行贷款余额拟不超过150亿元。具体授权公司董事会办理。

　　3. 公司子公司对公司担保事项

　　公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

　　4.公司及子公司对子（孙）公司担保事项

　　（1）预计对全资及控股子公司提供担保不超过329.20亿元，其中：对资产负债率为70%以上的子公司提供担保不超过287.40亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过41.80亿元。

　　（2）预计对非控股公司提供担保不超过1亿元，其中：对非控股公司按持股比例提供担保不超过1亿元。

　　（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　本次授信和担保事项经公司2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　在上述对控股子公司授权总担保金额329.20亿元范围内，资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立或新收购子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度为公司预计的总担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，除宁波甬科交通工业有限公司为公司下属参股子公司外，其余被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内。公司为宁波甬科交通工业有限公司提供的担保属于该公司全体股东按持股比例份额内的共同担保。

　　上述担保事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　五、 董事会意见

　　2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案》。公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2026年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东会审议通过后实施。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司提供的实际担保余额为1,094,129.10万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的213.74%。其中：公司对上市主体外的担保余额为549,905.85万元，全部为对控股股东向公司提供担保的反担保，占2025年12月31日公司经审计净资产的107.42%；公司及子公司对子公司提供担保余额为544,223.25万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的106.31%，上述担保无逾期情况。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2026-022

　　宁波建工股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的评估报告暨2026年度

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和实际情况，于2025年4月制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案（简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实方案中的相关工作。现对2025年度行动方案进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

　　一、 聚焦主责主业，经营稳健发展

　　2025年，公司始终坚持稳中求进主基调，牢固树立新发展理念，紧扣高质量发展目标要求，做强做优建筑总承包主业，努力聚拓建筑工业化发展，推动公司价值能力保持增长。公司通过发行股份的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司100%股权并完成相应股权过户手续及相关市场监管机构变更登记事宜。重组后，公司正式切入交通强国建设主赛道，资产规模与业务结构进一步优化。2025年度，公司资产总额320.38亿元，净资产51.19亿元，实现营业收入214.67亿元，实现净利润2.56亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.36亿元。公司坚持科技赋能发展，持续加大研发投入，推动业务向智能化、绿色化升级。公司截止2025年底拥有高新技术企业13家，省级技术中心3家，博士后工作站3个，院士工作站1个。

　　2026年，公司将在大力拓展市场业务的基础上，科学统筹规模与效益的关系，由高增速向高质量深度转型。一是做强资质优势，依托全牌照资质体系拓展业务、协同发力，提升高端项目承揽能力。二是深化“走出去”布局，巩固本土市场，加快拓展市外、省外市场。三是加快模式转型，由施工总承包向“投资+”、“投建运维一体化”延伸，打造城市建设综合服务商。公司立足行业转型升级的关键窗口期，将把“向新求变”作为培育新质生产力、塑造发展新优势的重要抓手，重点在数字化、智能建造、绿色低碳三方面持续发力。

　　二、 重视股东回报，共享发展成果

　　公司高度重视对投资者回报，始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，努力实现公司价值与股东利益最大化，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。2025年，公司实施完成2024年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本1,086,798,590股为基数，向公司全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）,共计派发现金红利108,679,859.00元，占归属于上市公司普通股东的净利润的35.25%。

　　未来，公司将持续优化完善分红决策与管理机制，坚守稳健经营、长期发展的战略导向，在保障自身可持续高质量发展的同时，充分兼顾并切实维护全体股东的合理投资回报。公司将科学统筹经营布局、业绩增长与股东回报的内在平衡，以持续稳健的经营业绩为支撑，坚持实施稳定、连续、可预期的现金分红政策，积极回馈广大投资者。通过不断夯实价值创造基础，着力提升股东长期投资价值，切实增强投资者的获得感、信任感与归属感，与全体股东共享企业持续健康发展的成果。

　　三、 注重股东沟通，有效传递价值

　　2025年，公司严格遵守监管规则,真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、接待股东来访和咨询,平等对待所有股东，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司积极开展投资者关系管理工作，多层次、多角度、全方位地展示公司经营成果，2025年公司召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度暨第三季度业绩说明会，并借助投资者专线、电子邮件、上证E互动、投资者网上交流等多渠道、多种方式与投资者交流互动，及时解答投资者疑问，认真接待投资者及调研机构的来访等方式加强其对公司的了解，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，提高信息披露的透明度，维护投资者的合法权益。

　　2026年，公司将持续强化与资本市场的常态化对接及高效沟通，不断优化信息披露质量，提升对外公告可读性，助力投资者全面、清晰掌握公司生产经营实况。通过常态化举办投资者交流、策略研讨、业绩说明会等活动，构建多层次、高效率的互动机制；及时响应投资者热线及上证e互动、电子邮箱、投资者专线等各类咨询，主动倾听、精准回应投资者关切与诉求，持续提升企业信息透明度，切实向市场传递企业内在价值与发展信心。

　　四、 完善公司治理，坚持规范运作

　　2025年，公司坚持规范运作和高效治理双轮驱动，持续提升水平。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会和上海证券交易所等监管机构的要求，履行上市公司合规运作义务。报告期内，公司于2025年4月22日披露《宁波建工2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，多方面展现公司积极投身社会责任履行情况。公司积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，于年度内修订完成公司《章程》及一系列公司治理制度，切实加强公司合规运作与内控建设

　　2026年，公司将紧密跟进监管政策最新导向，持续优化公司治理架构，健全内控管理体系，全面提升经营运作规范性与重大决策科学化水平。持续强化独立董事履职支撑，充分彰显其专业能力与独立监督作用，进一步提升董事会决策质量与运行效能。统筹整合日常审计、内控督查、纪检监察等多维监督资源，聚焦重点领域、薄弱环节与潜在风险隐患，深化协同联动与信息共享，筑牢企业治理的坚实防线。加快构建全域覆盖、全流程闭环的风险防控机制，全面增强风险预判、应对与管控能力，为企业持续稳健发展提供坚强保障。

　　五、 强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利。2025年，公司积极组织“关键少数”相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时结合“新国九条”文件精神，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。公司“关键少数”通过董事会委员会、独立董事等有效履职，对资金占用、违规担保、关联交易、承诺履行等核心重点领域，实施多层级多维度监督。

　　2026年，公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通联络，密切跟踪相关承诺履行进度，不断强化其责任担当与诚信履约意识。同时，积极组织相关人员参加监管机构、证券交易所及行业协会组织的专题培训，及时传导法规政策与监管最新动态，引导其知规守规、依规履职，共同保障公司规范高效运行。此外，公司将持续跟踪资本市场新规、监管导向及投资者反馈，第一时间向董事会及管理层传递重要信息，为科学决策与合规经营提供有力支撑。

　　六、 风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，方案实施受多方面因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工   公告编号：2026-021

　　宁波建工股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，该数据经过会计师事务所审计。2025年，公司具体计提减值准备情况如下：

　　（一）应收账款等金融资产减值准备计提情况

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。公司依据2025年12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提信用减值损失250,102,675.35元。

　　（二）合同资产和其他非流动资产减值准备计提情况

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示，根据其流动性列报在合同资产或其他非流动资产科目。按照合同资产的性质，主要为工程质量保证金、已完工尚未结算款项、建造期的PPP及分期收款项目等。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产和其他非流动资产减值准备合计76,669,989.20元。

　　（三）固定资产减值准备计提情况

　　公司对固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试，2025年度计提减值准备41,607,827.69元。

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提的各项减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失合计368,380,492.24元，减少公司合并报表利润总额368,380,492.24元。上述数据经过会计师事务所审计。

　　三、相关审议程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，认为本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于更加真实、可靠、准确地反映公司的会计信息。同意将本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

　　（二）董事会审议及表决情况

　　公司董事会于2026年4月17日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司实际情况计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2026-027

　　宁波建工股份有限公司

　　关于全资子公司中标鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波建工工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）于近日收到招标人宁波鄞州仇毕鸣杰数智科技产业发展有限公司及招标代理人宁波高专建设监理有限公司签发的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》（以下简称“《中标通知书》”）。根据该《中标通知书》及招标文件，建工集团为鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目（施工）中标单位，具体情况如下：

　　一、项目名称：鄞州仇毕绿色数智产业科创基地及配套设施项目（施工）。

　　二、建设地点：项目位于宁波市鄞州区东郊街道，东至游龙江河，南至用地红线和前塘河，西至中兴南路，北至永达路。

　　三、中标范围：施工图及招标文件约定范围内的基坑围护、主体工程（建筑、结构、电气、给排水、消防、暖通、人防等）、幕墙、抗震支架、建筑智能化、光伏发电、电梯、室外市政道排等施工总承包及保修服务。

　　四、项目规模：总用地面积40,687平方米，总建筑面积172,156.3平方米：其中地上建筑面积112,601.5平方米，包含研发用房、检验检测用房、办公及展示空间等现代化产业用房；地下建筑面积59,554.8平方米。

　　五、中标价：682,212,217.00元，即人民币陆亿捌仟贰佰贰拾壹万贰仟贰佰壹拾柒元整。

　　六、工期：1140日历天。

　　七、风险提示：截至本公告披露日，公司子公司尚未与相关方完成正式合同的签订，合同的签订与履行均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日