浙江永强集团股份有限公司 七届十次董事会决议公告

　　证券代码：002489             证券简称：浙江永强           公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年4月17日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生以通讯方式参与表决。公司高管列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《企业会计准则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司2025年度计提资产减值准备5,575.11万元。

　　本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害中小股东利益的情形。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　《关于2025年度计提资产减值准备的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度总裁工作报告的议案》；

　　第三项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》；

　　其中河南平舆户外休闲用品生产线项目是公司长期战略发展的需要，由于政府建设部分工程延迟完工，厂房交付推迟，目前仅部分可租用，固定资产投资迟缓，流动资金仍持续使用，未来公司将依据市场发展及公司实际情况进行安排布局和生产，积极推进该项目的投资建设。

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度财务决算报告的议案》；

　　2025年度公司实现营业收入56.58亿元，归属于母公司股东的净利润4.65亿元，本报告期末公司总资产82.23亿元，归属于母公司净资产44.65亿元。

　　公司2025年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　第五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》；

　　2025年度利润分配预案为：按照2025年12月31日公司股本总数2,169,016,313股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发130,140,978.78元，母公司剩余未分配利润755,147,663.18元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分派总额。

　　公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司股东回报计划（2025年-2027年）》等相关规定。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于进行慈善捐赠的议案》；

　　本着回报社会的原则，同时参考基金会的捐助计划，公司决定向浙江永强慈善基金会捐赠人民币200万元，主要用于资助教育事业、贫困学生、赈灾扶贫等社会公益事业。

　　公司本次捐赠符合社会主义核心价值观，为实现“共同富裕”做出积极贡献。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司本期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　第七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　截至2025年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第八项、 以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，3名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

　　2025年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第九项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　公司出具了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》，经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并聘任其为公司2026年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　　公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用如下：

　　不含税合计：160.38万元（其中内部控制审计费用28.30万元）；

　　含税合计：170万元（其中内部控制审计费用30万元）。

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过，并出具了《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度证券投资情况说明的议案》；

　　第十一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》；

　　2025年度董事会工作报告内容请见2025年年度报告第三节管理层讨论与分析，《2025年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　2025年度担任公司独立董事的孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生、胡凌先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士、郑云波先生、胡凌先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，均刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》；

　　此项议案已经公司审计委员会审议通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《2025年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《2025年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十三项、 以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易事项的议案》，3名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、冯碗仙回避表决；

　　此项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于2026年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2026年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

　　公司预计2026年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务敞口总额度最高不超过110亿元人民币。

　　公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超过总授权额度的10%。

　　且公司决定为子公司浙江永强贸易有限公司、永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行融资业务提供连带责任担保，担保额度分别为40,000万元人民币、15,000万美元、1,500万美元，单笔担保期限自所担保债权到期之日起算不超过3年。

　　为提高资金运用及决策效率，授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

　　上述授权额度仅为预计的信贷及担保额度，且为任意时点的信贷余额或实际担保余额的最高金额。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于公司2026年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

　　公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇等相关金融衍生品业务。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案已经公司审计委员会讨论通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

　　为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5,000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　第十七项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展金融衍生品交易的议案》；

　　公司决定使用自有资金不超过10亿元开展金融衍生交易业务，用于金融衍生品交易的本金及投资收益可循环使用。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案已经公司审计委员会讨论通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于以自有资金开展金融衍生品交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十八项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展期货交易的议案》；

　　会议同意公司及/或子公司继续使用自有资金不超过1亿元开展期货交易业务，交易品种仅限境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务所需原材料价格走势相关性较强的期货品种合约。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　原七届七次董事会及2026年第一次临时股东会审议通过的期货交易授权自本决议生效之日起废止，相关事项概以本决议为准。

　　此项议案已经公司审计委员会讨论通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于以自有资金开展期货交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第十九项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；

　　公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总裁批准后根据此次授权行使具体决策权并签署相关合同文件及组织实施。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　公司决定利用闲置募集资金不超过1.2亿元（含本金及收益，且在上述额度内，资金可以滚动使用）进行现金管理。

　　本项授权自股东会通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日止。

　　此项议案已经公司审计委员会讨论通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十一项、 审议了《关于制定公司＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立合理有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十二项、 以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议调整部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》，5名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、周虎华、冯碗仙回避表决。

　　经公司第七届董事会第四次会议审议通过，董事会聘任周虎华先生为公司常务副总裁、聘任冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人、聘任陈杨思嘉女士为公司副总裁。同时，根据浙永人令〔2025〕18号《关于周虎华等职务任免的决定》相关文件，并结合当前公司董事、高级管理人员实际工作分工，公司决定对部分人员的年度基本薪酬标准进行调整，具体情况如下：

　　1、 董事长谢建勇，由40.00万元调整至92.00万元；

　　2、 副董事长谢建平，由75.00万元调整至90.00万元；

　　3、 副董事长、总裁谢建强，由75.00万元调整至90.00万元；

　　4、 董事、常务副总裁周虎华，由69.88万元调整至87.50万元；

　　5、 董事、副总裁、财务负责人冯碗仙，由30.48万元调整至55.00万元；

　　6、 董事会秘书、副总裁王洪阳，由41.20万元调整至45.00万元；

　　7、 副总裁陈杨思嘉，由28.68万元调整至42.50万元。

　　上述基本薪酬标准调整自2026年2月21日执行。具体发放规则按公司相关制度执行，其他福利按公司政策执行。

　　此项议案已经薪酬与考核委员会讨论通过。

　　董事谢建勇、谢建平、谢建强、周虎华和冯碗仙的基本薪酬调整方案尚需提交股东会审议。

　　第二十三项、 审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

　　为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。

　　此项议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　鉴于全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均已回避表决，此项议案将直接提交公司股东会审议。

　　《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十四项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销部分子公司的议案》；

　　公司决定注销子公司山东永旭户外休闲用品有限公司和Canopy Home and Garden,Inc.，并授权公司管理层办理上述公司的清算、注销等相关工作。

　　此项议案已经公司战略委员会讨论通过。

　　《关于注销部分子公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十五项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议调整公司组织架构的议案》；

　　为适应公司发展战略需要，进一步优化管理架构、明晰权责体系、提升运营效能，强化市场开拓、订单承接及全球化业务布局，会议同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

　　《关于调整公司组织架构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　第二十六项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》；

　　会议决定于2026年5月15日在公司会议室召开公司2025年度股东会，股权登记日为2026年5月7日。

　　《关于召开2025年度股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二六年四月十七日

　　证券代码：002489             证券简称：浙江永强             公告编号：2026-021

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于聘用2026年度审计机构

　　及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，并聘任其为公司2026年度内部控制审计机构。并提请股东会授权公司董事长与天健签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘会计师事务所的基本信息

　　(一) 机构信息

　　1、 基本信息

　　2、 投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、 诚信记录

　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

　　(二) 项目信息

　　1、 基本信息

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师葛徐，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚 1 次。签字注册会计师马晓英、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、 独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东会授权管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

　　二、 拟聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会审议意见

　　审计委员会经事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、诚信记录、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度的审计机构，并聘任其为公司2026年度内部控制审计机构。

　　(二) 董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年4月17日召开第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘用2026年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并聘任其为公司2026年度内部控制审计机构。并提请股东会授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

　　(三) 生效日期

　　本项议案尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　(一) 公司七届十次董事会会议决议

　　(二) 公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议

　　(三) 拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二六年四月十七日

　　证券代码：002489            证券简称：浙江永强           公告编号：2026-022

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,169,016,313为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　自公司设立以来，始终专注于户外休闲家具及用品的研发、设计、生产和销售，是全球领先的户外休闲家具及用品生产企业，也是行业内首家上市公司。公司主营业务聚焦户外休闲家具领域，产品涵盖休闲家具、遮阳用品两大核心品类，同时涉及少量金属制品、配件及其他业务，业务结构清晰且聚焦核心赛道。

　　公司产品主要包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等，并逐渐围绕产品使用场景增加一些周边产品，广泛应用于住宅庭院、阳台、公共绿地、商业休闲区、酒店度假村等户外场景，具备良好的耐候性、抗腐蚀性和抗紫外线能力，适配不同地区的气候环境。产品材质主要以金属框架为主，配合其他辅助材料，其中PE藤编、全铝结构等环保、轻量化产品深受市场青睐，再生塑料使用比例持续提升，契合绿色发展趋势。

　　销售渠道方面，公司构建了“线下深耕+线上拓展”的全渠道布局，线下以大型连锁超市、品牌商合作为主，已成功进入COSTCO、HD、Lowe's等全球各大知名连锁超市供应商体系，覆盖北美、欧洲、澳大利亚等发达国家和地区；同时加大跨境电商投入，依托Amazon、Wayfair、Temu等主流电商平台拓展C端市场，形成了多元化、全球化的销售网络。

　　报告期内，公司所处的户外休闲家具行业，主要消费市场集中在欧洲、北美等经济发达国家和地区。该行业产品涵盖范围广泛，包括庭院桌椅、遮阳伞、帐篷、户外烧烤野餐设备、露营装备、花园工具房、花园栅栏等，广泛应用于各类户外场景。随着全球居民生活水平持续提升，人们对休闲生活方式的追求不断增强，户外休闲活动逐渐普及，推动行业呈现持续增长态势。

　　受2025年世界经济分化、国际贸易格局重塑及行业自身发展周期影响，呈现“整体稳健、结构优化、机遇与挑战并存”的发展态势，具体情况如下：

　　（一）宏观经济与国际贸易环境影响

　　2025年，世界经济展现出一定韧性，但仍面临美国加征关税冲击、地缘冲突持续、金融波动加剧等多重压力，全球经济增长分化明显，发达经济体增速乏力，但单边关税、地缘冲突造成全球贸易体系严重动荡，美元流动性波动易扰乱供应链，给户外休闲家具出口企业带来一定不确定性。

　　（二）行业竞争格局

　　目前，全球户外休闲家具行业竞争呈现“头部集中、中小分散”的格局，国内行业形成了浙江、广东等成熟产业集群，行业集中度逐步提升。头部企业凭借全链条整合能力、绿色认证体系完善、设计与科技融合能力强等优势，逐步主导市场竞争；中小企业则多聚焦细分领域，产品同质化严重，竞争力较弱。报告期内，行业竞争进一步加剧，企业纷纷加大研发投入，推动产品向绿色化、智能化、模块化转型，同时为应对全球贸易政策的不确定性影响，在产能布局上，逐步走向多元化，积极布局拓展境外生产基地建设，并逐步培育当地供应商体系及外协合作伙伴。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、报告期内，公司签署征收与补偿协议并收到补偿款合计人民币9,835.11万元。详见公司2025年2月5日、2025年6月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2025-002、2025-029）

　　2、报告期内，公司控股股东名称由“浙江永强实业有限公司”变更为“浙江强喆实业集团有限公司”。详见公司2025年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2025-046）

　　3、报告期内，公司决定注销全资子公司河南永浩户外用品有限公司。详见公司2025年12月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2025-060）

　　4、报告期内，公司设立临海钓鱼亭分公司。详见公司2025年12月6日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2025-056）

　　5、报告期内，公司控股股东浙江强喆实业集团有限公司解除质押其持有的本公司股份14,000万股，质押17,600万股；截至2025年12月31日，累计质押其持有的本公司股份17,600万股；累计质押股份占其持有本公司股份的21.32%，占本公司股份总数的8.11%。具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月16日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。（公告编号：2025-050、2025-058）

　　江永强集团股份有限公司

　　法定代表人：谢建勇

　　二〇二六年四月十七日

　　证券代码：002489              证券简称：浙江永强            公告编号：2026-023

　　浙江永强集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于审议2026年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总裁与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、 关联交易概述

　　1、2026年，公司及子公司与关联方发生关联交易情况预计如下：

　　2、2025年，公司及子公司与关联方发生的关联交易情况具体如下：

　　本次关联交易预计已经2026年4月17日召开的七届十次董事会审议通过，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、冯碗仙回避表决。上述关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易尚需提交股东会审议，其中关联股东浙江强喆实业集团有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强、冯碗仙对此项议案须回避表决，且不可接受其他股东的委托对此项议案进行投票。

　　二、 关联方基本情况及关联关系说明

　　1、马鞍山永强节能技术股份有限公司（以下简称“永强节能”）

　　住址：马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道1号

　　法定代表人：康灵江

　　注册资本：6,535.5888万元

　　经营范围：一般项目：节能管理服务；热力生产和供应；合同能源管理；发电技术服务；余热发电关键技术研发；固体废物治理；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　经审计，截至2025年12月31日，永强节能资产总额50,116.68万元、归属于母公司所有者权益15,063.68万元；2025年度永强节能实现营业收入21,274.12万元、归属于母公司所有者的净利润2,055.96万元。

　　永强节能为公司控股股东浙江强喆实业集团有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为66.17%；公司董事及财务负责人冯碗仙担任其董事。

　　符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条关于关联法人的认定标准。

　　永强节能经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，永强节能不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　2、腾轩旅游集团股份有限公司（以下简称“腾轩旅游”）

　　法定代表人：刘亮

　　注册资本：11,053.2456万元

　　注册地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢4层50519

　　经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；市场调查；企业策划；经济贸易咨询；会议服务；婚庆服务；翻译服务；承办展览展示活动；航空机票销售代理；火车票销售代理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　经审计，截至2025年12月31日，腾轩旅游资产总额39,595.70万元，归属于母公司所有者权益9,748.63万元；2025年度腾轩旅游实现营业收入101,838.32万元，归属于母公司所有者的净利润-2,216.82万元。

　　公司董事长谢建勇担任腾轩旅游董事，且公司持有其25%的股权。

　　符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条关于关联法人的认定标准。

　　腾轩旅游经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，腾轩旅游不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　3、浙江伊丽特工艺品有限公司（以下简称“伊丽特”）

　　法定代表人：康灵江

　　注册资本：3,000万元

　　住所：浙江省台州市临海市大洋街道柏叶中路429号

　　经营范围：工艺品、金属制品、户外家具制造，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，伊丽特资产总额14,498.46万元、所有者权益总额为7,802.90万元；2025年度伊丽特实现营业收入15,761.53万元、净利润821.26万元。(数据未经审计）

　　关联方永强节能董事长康灵江担任伊丽特执行董事，且持有其50%股权。公司根据实质重于形式的原则认定伊丽特为公司关联方。

　　伊丽特经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，伊丽特不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　4、深圳德宝曼好家家居科技有限公司（以下简称“德宝曼好家”）

　　法定代表人：谢建平

　　注册资本：40,000万人民币

　　注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥四区3栋301

　　经营范围：室内家具及饰品的设计、销售；家具零售、批发；智能家居零售、批发；家用电器、厨房设备批发、零售；家具零配件批发、零售；建材、装饰材料批发；床上用品、窗帘、布艺类产品销售；木门窗、楼梯销售；地板销售；卫生盥洗设备及用具批发；照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具销售； 室内装饰设计服务； 化工产品批发、零售（不含危险化学品，易制毒化学品、成品油）；国内贸易，货物及技术进出口；智能家居产品软硬件技术研发、物联网软硬件开发（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，德宝曼好家资产总额50,831.94万元、归属于母公司所有者权益13,725.75万元；2025年度德宝曼好家实现营业收入12,288.43万元、归属于母公司所有者的净利润-4,750.11万元。（数据未经审计）

　　德宝曼好家为公司控股股东浙江强喆实业集团有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司；公司董事长谢建勇及副董事长谢建平在德宝曼好家分别担任董事、董事长。

　　符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条关于关联法人的认定标准。

　　德宝曼好家经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，德宝曼好家不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　5、上海昶氪科技有限公司（以下简称“上海昶氪”）

　　法定代表人：林利

　　注册资本：人民币3920万元整

　　住所：上海市闵行区曹联路319号12幢3层321-325室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；电池销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；园艺产品销售；金属工具销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；环境保护专用设备销售；电力测功电机销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；模具销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；非金属矿及制品销售；照明器具销售；户外用品销售；机械电气设备销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；会议及展览服务；品牌管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，上海昶氪资产总额8,858.71万元、所有者权益总额为-2,057.39万元；2025年度上海昶氪实现营业收入2,153.40万元、净利润-1,918.20万元。（数据未经审计）

　　上海昶氪为公司控股股东浙江强喆实业集团有限公司及实际控制人谢建勇等联合控制的公司；公司董事长谢建勇，副董事长谢建强均在上海昶氪担任董事。

　　符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条关于关联法人的认定标准。

　　上海昶氪预期经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，上海昶氪不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　6、浙江西克曼大树装饰工程有限公司（以下简称“大树装饰”）

　　法定代表人：张超越

　　注册资本：1,000万元整

　　住所：浙江省台州市椒江区洪家街道中心大道3899号1F-0100-B、01002-D、01002-C、01002-B、01002-A、01001-D、01001-A（自主申报）

　　经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑装饰材料销售；专业设计服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；对外承包工程；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；日用品销售；家居用品销售；物业管理；货物进出口；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截至2025年12月31日，大树装饰资产总额10,360.10万元、所有者权益总额为-12.58万元；2025年度大树装饰实现营业收入12,884.76万元、净利润-854.75万元。（数据未经审计）

　　上海昶氪为公司实际控制人之一谢先兴控制的公司。

　　符合深圳证券交易所股票上市规则6.3.3条关于关联法人的认定标准。

　　大树装饰预期经营和效益状况平稳，履约能力较强，截至披露日，大树装饰不属于失信被执行人，不存在履约风险。

　　三、 关联交易的主要内容

　　1、采购商品与服务等

　　公司及子公司将采购永强节能及其子公司生产的生物质燃料及热能服务等，将根据公司及子公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　公司及子公司采购腾轩旅游及其子公司提供的差旅管理服务，满足公司差旅等相关业务需求。

　　公司及子公司将采购伊丽特公司生产的成品及半成品等，将根据公司及子公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　公司及子公司将采购德宝曼好家及其子公司生产的产品及服务等，将根据公司计划与安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　公司及子公司将采购上海昶氪及其子公司生产的产品及服务等，将根据公司计划与安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　公司及子公司将采购大树装饰及其子公司生产的产品及服务等，将根据公司计划与安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　2、提供租赁及综合服务等

　　永强节能及其子公司、上海昶氪及其子公司租赁本公司及子公司闲置厂房和使用其他综合服务，按照市场公允价格据实结算。

　　公司及子公司出售给伊丽特部分材料及服务等，将根据公司及子公司各生产线的生产计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式；因公司及子公司采购伊丽特商品，如发生预付部分款项，将按照惯例收取利息。

　　公司及子公司向德宝曼好家及其子公司出售商品等，均按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。

　　四、 对公司的影响

　　上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。

　　公司与关联方的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、 独立董事过半数同意意见

　　经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致认为：

　　经认真审阅公司提供的2026年度日常关联交易预计事项的有关资料等文本，我们认为公司预计2026年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

　　基于独立判断，我们同意公司本次日常关联交易预计相关事项，并将该项议案提交董事会审议。

　　六、 备查文件

　　1、2026年第一次独立董事专门会议决议

　　2、公司七届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二六年四月十七日