成都秦川物联网科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688528          证券简称：秦川物联       公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）

　　（2）成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　（5）首席合伙人：李武林

　　（6）截至2025年12月31日合伙人数量52人，注册会计师数量131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

　　（7）四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元。

　　（8）2024年度四川华信服务的上市公司年报审计客户家数共计38家，审计客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额4,478.80万元，与成都秦川物联网科技股份有限公司同行业上市公司审计客户家数0家。

　　2.投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年，四川华信未因执业行为发生民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：刘均

　　中国注册会计师，1997年成为注册会计师，2001年起从事上市公司审计，自2001年起开始在四川华信执业，自2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核审计报告的上市公司包括：宜宾天原集团股份有限公司、厚普清洁能源股份有限公司等。具备丰富的工作经验和专业的胜任能力，且未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：向勇志

　　中国注册会计师，2019年成为注册会计师，2015年起从事上市公司审计，自2015年起开始在四川华信执业，自2025年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司：厚普清洁能源股份有限公司、宜宾纸业股份有限公司。且未在其他单位兼职。

　　（3）拟安排质量控制复核人员：夏洪波

　　2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在四川华信执业。 近三年签署了通威股份有限公司、 乐山巨星农牧股份有限公司等审计报告。近三年复核的上市公司：海南神农种业科技股份有限公司。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年除注册会计师刘均、向勇志因执业行为各受到监督管理措施1次外，无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况，并符合独立性要求。四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　3.独立性

　　四川华信及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用主要根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报审计所需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。公司2026年度审计费用为人民币60.00万元，其中财务审计费用40.00万元，内控审计费用20.00万元。审计收费较2025年无异常变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　2026年4月20日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议对四川华信提供的选聘项目申请文件进行了认真审查，认为其满足相关业务资质要求，具备足够的独立性与专业胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，具备良好的投资者保护能力，能够恪尽职守，严格遵循中国注册会计师职业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，职业素养与诚信状况良好，符合本次选聘要求。此外，四川华信在以往审计工作中始终恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，圆满完成各项审计工作，相关审计意见客观公正，足以满足公司2026年度审计工作要求。

　　全体委员一致同意聘任四川华信为公司2026年度审计事项的会计师事务所，并将该事项提交第四届董事会第二次会议审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，经与会董事表决（8票同意、0票反对、0票弃权），全票审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘四川华信担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联         公告编号：2026-020

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

　　公司本次计提信用减值损失1,509,147.44元，计提资产减值损失793,091.26元，具体如下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1,509,147.44元。

　　（二）资产减值损失

　　1. 公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计176,228.06元。

　　2. 根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策规定，于资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经综合考虑存货库龄、产品销售价格及相关成本费用等因素，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，本次需计提存货跌价准备610,636.70元。    

　　3. 企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。减值测试时，资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。经测试，公司核心商誉不存在减值；非核心商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备，本次计提商誉减值准备金额共计6,226.50元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年第一季度合并利润总额减少2,302,238.70元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　2026年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688528                                                 证券简称：秦川物联

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人邵泽华、主管会计工作负责人李婷及会计机构负责人（会计主管人员）周雪莲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：成都秦川物联网科技股份有限公司回购专用证券账户持股7,197,933股，占公司总股本的比例为4.28%（根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前10名股东列示）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：成都秦川物联网科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵泽华          主管会计工作负责人：李婷         会计机构负责人：周雪莲

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：成都秦川物联网科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：邵泽华          主管会计工作负责人：李婷         会计机构负责人：周雪莲

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：成都秦川物联网科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：邵泽华          主管会计工作负责人：李婷         会计机构负责人：周雪莲

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2026-018

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年5月15日  14点30分

　　召开地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日

　　至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交2025年年度股东会审议的议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　本次会议将听取两位独立董事的述职报告，并就经董事会审批通过的2026年度高级管理人员薪酬方案进行说明。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间、地点

　　登记时间：2026年5月14日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：成都市龙泉驿区经开区南四路931号公司行政楼四楼证券事务部

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月14日17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前30分钟到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：李婷 黄霞

　　联系电话：028-84855708

　　传  真：028-84855708

　　联系地址：成都市龙泉驿区经开区南四路931号

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　成都秦川物联网科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688528         证券简称：秦川物联         公告编号：2026-014

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日通过邮箱向各位董事送达了第四届董事会第二次会议的召开通知，会议于2026年4月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长邵泽华先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2025年年度报告严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的要求，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果等情况。公司董事会全体成员保证，本年度报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年年度报告摘要》及《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年年度报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（五）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

　　依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计期间的履职情况进行了评估，认为该所资质合规有效，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力；在审计中秉持公允、客观态度开展独立审计，按时完成公司2025年年报审计工作。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》等有关要求，恪尽职守、勤勉履职，积极发挥监督、审查与沟通职能，保障了公司年度审计工作的独立性与执业质量。履职中，审计委员会履行对年审会计师事务所的全程监督职责，确保审计工作勤勉、审慎、客观，维护了公司财务信息真实、准确、完整，保护了公司及全体股东合法权益。本议案已通过第四届董事会审计委员会第二次会议审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（任世驰）》《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（廖伟智）》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司《2025年度内部控制评价报告》内容真实客观，对公司内部控制制度的建立、执行效果及效率进行了审慎评价，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

　　公司全体独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在直接或间接的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　公司拟定的2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，契合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬。公司制定的高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　关联董事邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生回避表决。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将在公司2025年年度股东会上进行说明。

　　（十二）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

　　结合公司实际经营情况及薪酬考核结果，在公司担任职务的董事，其薪酬根据所任职务确定，不另行发放额外薪酬；独立董事津贴为每年人民币12万元（含税）。本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

　　为加强公司规范运作、提升内控管理水平、完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司部分制度进行制定与修订。

　　表决结果为：

　　13.01审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.02审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.03审议通过《关于修订公司〈预算管理制度〉的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.04审议《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　本议案已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

　　13.05审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案中13.01、13.04、13.05子议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《成都秦川物联网科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《成都秦川物联网科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　（十四）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已取得《证券法》规定的证券服务业务执业资质，具备为上市公司提供审计服务的法定资格，其服务质量、专业能力及风险控制水平能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计工作的要求。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司申请2026年度综合授信额度的议案》

　　本次公司及子公司申请银行综合授信额度，是基于对公司整体经营规划及子公司业务发展需求的审慎评估后作出的决定，符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于提升公司整体资金管理效率与财务稳健性，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

　　公司制定的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，符合公司经营实际与可持续发展理念，有助于推动公司投资价值提升。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　公司2026年第一季度报告严格遵循《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营成果等情况。公司董事会全体成员保证，本报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带的法律责任。本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物联网科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董事会提议公司于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688528          证券简称：秦川物联         公告编号：2026-015

　　成都秦川物联网科技股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本或其他形式进行利润分配。

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-115,840,848.86元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-67,823,124.97元。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配条件。

　　公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为-115,840,848.86元；截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为-67,823,124.97元。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，结合公司战略发展规划与实际经营状况，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本及其他形式的分配。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　由于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，结合公司战略发展规划与实际经营状况，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本及其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。董事会认为：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，因此本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本及其他形式的分配。该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，契合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此说明。

　　成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日