湖南华联瓷业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任张倩祯女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄初春先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。

　　张倩祯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定。张倩祯女士简历详见附件，联系方式如下：

　　联系电话：0731--23053013

　　传真号码：0731--23053013

　　电子邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

　　联系地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件：张倩祯女士简历

　　张倩祯女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1999年，研究生学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证，2025年进入公司担任证券事务专员至今。未直接持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-008

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任黄初春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　黄初春先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

　　黄初春先生的简历详见附件，其联系方式如下：

　　联系电话：0731--23053013

　　传真号码：0731--23053013

　　电子邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

　　联系地址：湖南省醴陵市经济开发区瓷谷大道

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件：黄初春先生简历

　　黄初春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1986 年，本科学历，拥有金融学与经济法学双学位，具有证券从业资格证、投资咨询资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、注册会计师证，2016 年进入公司担任证券事务代表至今。未直接持有公司股票，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-010

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年4月20日以现场加通讯方式召开，会议通知于2026年4月12日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议事项

　　1、审议通过《关于拟收购江西金环颜料有限公司31%股权的议案》

　　议案内容：基于公司发展战略，为进一步整合产业链上下游优势资源，强化核心原材料供应链的稳定性与可控性，整合双方研发资源，提升公司在无机颜料领域研发创新能力与技术水平，完善公司在陶瓷材料领域的整体布局，提升公司核心竞争力，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司前期与交易对方签署的《股权转让协议》中业绩承诺及后续安排约定，公司拟收购江西金环颜料有限公司（以下简称“江西金环”）31%股权。

　　公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购江西金环颜料有限公司20%股权的议案》，并完成相关股权收购，现持有江西金环20%股权。根据公司与交易对方2024年9月25日签署的《股权转让协议》，双方共同协助江西金环2025年度经公司指定会计师事务所审计确认的合并报表中归属于所有者的扣除非经常性损益后的净利润达到4500万元经营目标，并约定相应业绩承诺及后续安排：

　　1、如目标公司2025年经审计的净利润达到或高于4,500万元，甲方应当在2026年6月30日前完成以现金方式收购乙方持有的目标公司31%股权(以下简称“后续标的股权”，本次转让简称“后续股权转让”)的协议签订，后续股权转让完成后甲方持有目标公司51%股权，后续标的股权收购价格以目标公司40,000万元整体估值计算，即12,400万元。

　　2、如目标公司2025年经审计的净利润低于4,500万元，在2026年6月30日前甲方有权选择以下二者之一：(1)完成以现金方式收购乙方持有的目标公司31%股权的协议签订，收购完成后甲方持有目标公司51%股权，收购价格以目标公司35,000万元整体估值计算，即10,850万元；(2)放弃进一步收购目标公司的权利，甲方继续持有目标公司20%股权，后续安排由双方另行约定。

　　现江西金环2025年度经公司指定会计师事务所审计的营业收入为24,014万元，净资产为22,302万元，净利润为2,339万元。净利润低于双方原约定的4,500万元经营目标，公司选择行使收购权，收购价格以目标公司35,000万元整体估值计算，对应江西金环31%股权的转让价格为10,850万元，收购完成后公司将持有江西金环51%股权。

　　本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等指标所占比例未达到股东会审批标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东会审议。

　　有关本次股权转让协议尚未签署，现提请董事会授权公司董事长全权办理本次收购江西金环31%股权的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：聘请具备合法资质的资产评估、审计等专业机构，开展本次收购相关的资产评估、审计等专项工作并确定相关费用；根据本次收购实际情况，与交易对方协商、拟定、修改并签署本次股权转让协议及所有配套法律文件、补充协议等事宜。上述授权的有效期限自董事会审议通过本议案之日起，至本次股权收购相关所有事宜办理完毕之日止。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届战略委员会第一次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　议案内容：为保证公司董事会规范运作及信息披露工作顺利开展，经公司董事长许君奇先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，拟聘任黄初春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　黄初春先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和履职能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　为协助董事会秘书开展工作，保障公司信息披露、投资者关系管理等日常证券事务有序开展，拟聘任张倩祯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　张倩祯女士具备相应的专业知识和业务能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格培训合格证明，能够胜任证券事务代表岗位职责。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过，本议案无需提交公司股东会审议。

　　出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

　　3、第六届董事会战略委员会第一次会议决议；

　　4、第六届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2026-007

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书彭龙先生提交的书面辞职报告，彭龙先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。彭龙先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，彭龙先生直接持有公司股份383,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　彭龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对彭龙先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司董事会

　　2026年4月20日