福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002396                 证券简称：星网锐捷             公告编号：临2026-12

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日以现场会议的方式在福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园22层公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司编制了《2026年第一季度报告》，其中的财务信息在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　《2026年第一季度报告》全文详见2026年4月21日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（二）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　（三）本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年年度股东会，现场会议定于2026年5月12日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十次会议决议；

　　（二）第七届董事会审计委员会第十六次会议审核意见。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月21日

　　证券代码：002396             证券简称：星网锐捷            公告编号：临2026-13

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“希格玛”）为公司2026年度审计机构。现将相关内容公告如下：

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年6月28日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　首席合伙人：曹爱民

　　2025年末合伙人数量：54人

　　2025年末注册会计师人数：276人

　　2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：155人。

　　2025年度业务收入33,845.20万元

　　2025年度审计业务收入30,359.18万元

　　2025年度证券业务收入11,740.47万元

　　2025年度上市公司审计客户家数：22家

　　2025年度上市公司审计服务收费总额2,022.95万元；涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户10家。

　　2．投资者保护能力

　　2025年末，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人林红女士，现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2002年成为注册会计师，2002年起从事上市公司审计，2024年开始在希格玛会计师事务所执业。最近三年签署福日股份、华映科技等上市公司审计报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。

　　签字注册会计师喻玉霜女士，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2007 年成为注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2025年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署浔兴股份、凤竹纺织等上市公司审计报告，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。

　　项目质量复核人高靖杰先生，现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），2002年5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年复核上市公司报告9份。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3．独立性

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　公司2026年度财务报告和内部控制审计含税费用合计拟为272万元(含锐捷网络审计费用),其中：财务报告审计费用拟为200万元，内部控制审计费用拟为72万元，与2025年度审计费用相同。审计费用的定价主要是根据公司业务的复杂程度、审计服务所需工作人日数以及每个工作人日收费标准确定。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　董事会审计委员会对拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的事项进行了核查，认为希格玛具备证券相关从业资格，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2025年度审计机构期间，希格玛恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作。

　　鉴于希格玛为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计、内部控制审计机构，审计费用分别为200万元(含锐捷网络审计费用)、72万元。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构。

　　（三）生效时间

　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）第七届董事会第二十次会议决议；

　　（二）第七届董事会审计委员会第十六次会议审核意见；

　　（三）希格玛营业执照及执业证书，签字注册会计师、质量控制复核人身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷              公告编号：临2026-14

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年年度股东会

　　（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次年度股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2026年5月12日下午2:30。

　　2、网络投票时间：2026年5月12日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至下午3:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、高级管理人员。

　　3、公司见证律师、大会工作人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会议案编码表

　　（二）非表决事项

　　独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）提案披露情况

　　以上提案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十次会议审议通过。（公告内容详见2026年3月28日、2026年4月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告）。

　　（四）特别提示

　　1、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；

　　2、提案6.00涉及关联交易事项，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决，同时该股东不委托其他股东进行投票。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡；

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认；

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月6日（星期三）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年5月6日（星期三）17:00 之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

　　（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、电话：0591-83057977，83057009；

　　2、联系人：李怀宇、潘媛媛；

　　3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。

　　（二）会议费用

　　本次股东会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第十九次会议决议、第七届董事会第二十次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

　　2、填报表决意见

　　上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2025年年度股东会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　注： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　签署日期：   年    月    日

　　附件三：        福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2025年年度股东会

　　参会股东登记表

　　注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。