厦门金达威集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-033

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止，有效期内可以滚动使用。授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、投资概况

　　（一）投资目的：

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）授权额度：

　　公司及子公司拟使用合计最高余额不超过30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环分批使用。

　　（三）资金投向

　　公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性较好的相关理财产品。

　　（四）资金来源：

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（五）投资期限：

　　额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止。

　　（六）审批程序和内部控制：

　　公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，由财务负责人负责具体购买事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（七）与受托方之间的关系

　　公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：

　　1. 财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　　2. 公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　　3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

　　4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　1. 公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2. 公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告前十二个月内购买理财产品的情况

　　截至公告日前十二个月内，公司无使用自有资金购买理财产品的情况。

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十日

　　证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2026-036

　　债券代码：127111          债券简称：金威转债

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　关于子公司投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）取得由托克托县发展和改革委员会发布的《项目备案告知书》，具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《关于子公司取得投资项目备案告知书的公告》（公告编号：2026-026）。现就相关事项公告如下：

　　一、 投资概述

　　根据公司发展战略规划，金达威药业拟投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目。本项目建设年产10万吨藻油Omega-3、12.5万吨藻粕。项目建筑用地面积为70,129平方米。

　　公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资建设主体基本情况

　　1. 公司名称：内蒙古金达威药业有限公司

　　2. 成立时间：2004年3月1日

　　3. 注册资本：28,900万元

　　4. 法定代表人：吴轶

　　5. 统一社会信用代码：91150122756682048P

　　6. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7. 营业范围：药品生产;药品零售;药品批发;药品进出口;食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;食品进出口;货物进出口;食品添加剂销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;化妆品零售;化妆品批发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;工业酶制剂研发

　　8. 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区

　　9. 股权结构：公司持有100%股权

　　三、 投资建设项目基本情况

　　1. 项目名称：内蒙古金达威药业有限公司年产10万吨藻油Omega-3项目

　　2. 项目建设地点：内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司生物科技园区

　　3. 主要建设内容：新建发酵车间、提炼车间，配套建设凉水池、水泵房、各类库房、储罐区等公辅工程，以及倒班宿舍楼。

　　4. 项目建设期：预计36个月（最终以实际情况为准）

　　5. 项目总投资：120,000万元

　　6. 资金来源：自有资金

　　四、 投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

　　1. 投资的目的及对公司的影响

　　随着健康消费升级与功能性营养食品产业快速发展，藻油Omega-3作为重要的功能性营养油脂，市场需求呈稳健增长趋势。公司此次投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目，契合公司在合成生物学与生物制造领域的战略发展布局，有利于公司完善营养保健食品产业链，协同上下游产业链资源，提升公司在大健康及合成生物赛道的综合竞争力。

　　本项目目前尚处于前期阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；未来随着项目逐步投产，预计将对公司经营情况产生积极影响。

　　2. 可能存在的风险

　　本次投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将通过做好项目建设进度规划，在建设中加强管理和成本控制等措施规避或降低相关风险，并按照相关法律法规及时披露相关进展情况。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第九届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　厦门金达威集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十日