广东TCL智慧家电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002668        证券简称：TCL智家        公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月20日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长彭攀先生主持，高级管理人员通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

　　2.审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

　　3.审议通过《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其孙公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本议案需提交公司股东会审议。

　　4.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　5.审议通过《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员的公告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年5月8日15:30在广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）召开2026年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3.公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议决议；

　　4.公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十日

　　证券代码：002668                       证券简称：TCL智家                       公告编号：2026-022

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期内，海外新兴市场需求持续旺盛、欧洲市场补库存需求逐步恢复，公司坚定执行全球化和 AI 智慧家电战略，深化海外市场开拓，出口品牌和ODM业务规模持续扩张，营业收入同比增长6.22%。2、经营活动产生的现金流量净额同比增长43.79%，主要因报告期内购销业务现金净流入同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：彭攀     主管会计工作负责人：王浩      会计机构负责人：林如

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：彭攀    主管会计工作负责人：王浩    会计机构负责人：林如

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司董事会

　　2026年04月20日

　　证券代码：002668          证券简称：TCL智家        公告编号：2026-023

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于控股子公司为其孙公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.担保的基本情况

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（简称“公司”）控股子公司广东奥马冰箱有限公司（简称“奥马冰箱”）拟为其孙公司Homa Appliances (Thailand) Co., Ltd.（简称“奥马泰国”）申请银行信贷业务及日常经营资金需求提供担保，以满足其日常生产经营和持续健康发展之资金需要，担保额度为100,000万元人民币，担保额度有效期自公司股东会审议通过本担保事项之日起至2027年4月30日止。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及奥马冰箱管理层代表公司签署上述担保额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由奥马冰箱承担。

　　2.内部决策程序

　　2026年4月20日，公司第六届董事会审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》，公司审计委员会同意公司将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

　　2026年4月20日，公司第六届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》。

　　本次担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整

　　三、被担保人基本情况

　　1.公司名称：Homa Appliances (Thailand) Co., Ltd.

　　2.成立时间：2025年4月25日

　　3.企业性质/公司类型：有限公司

　　4.注册地址：曼谷市邦叻区是隆街道是隆路331, 331/1-3号，Pilot大厦8楼B-3单元

　　5.注册资本：10亿泰铢

　　6.主营业务：从事冰箱及相关产品的生产、销售、进口与出口业务。

　　7.股权结构图如下：

　　9.奥马泰国近一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由奥马冰箱及奥马泰国与业务相关方协商确定，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　公司于2026年4月20日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司为其孙公司提供担保的议案》。奥马泰国是奥马冰箱于泰国新设立的孙公司，主要负责泰国生产基地相关建设及生产工作。本次担保事项将有力支持其经营和健康持续发展，维持日常生产经营周转，保障生产经营稳定。奥马冰箱提供担保有利于奥马泰国顺利开展银行信贷等业务，对其担保不会对奥马冰箱产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司不存在其他对外担保事项。本次担保事项获公司股东会审议批准后，上市公司及其子公司的担保余额为100,000万元人民币，担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的28.22%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担责任的担保。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议；

　　2.公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十日

　　证券代码：002668         证券简称：TCL智家         公告编号：2026-024

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于增补公司第六届董事会

　　战略与可持续发展委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。具体内容如下：

　　鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略与可持续发展委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求，经公司董事长提名，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意增补董事宋红海先生为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，具体如下：

　　上述委员任期与本届董事会任期一致。除董事会战略与可持续发展委员会外，公司第六届董事会其他专门委员会成员保持不变。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十日

　　证券代码：002668        证券简称： TCL智家       公告编号：2026-025

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026年5月8日（星期五）下午15:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现就本次股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会；

　　2.股东会的召集人：公司董事会；

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:30；

　　（2）网络投票时间：2026年5月8日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　6.股权登记日时间：2026年4月30日（星期四）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年4月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8.现场会议召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（公司会议室）

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议的议案为：

　　特别提示：

　　1.上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见公司2026年4月21日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　（5）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　2.登记时间：2026年5月6日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函方式登记的须在2026年5月6日17:00之前送达到公司。

　　3.登记地点：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家），邮编 100028（信函请寄：广东TCL智慧家电股份有限公司证券部收，并请注明“股东会”字样。）

　　4.会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：吴鑫、刘癸源；

　　（2）联系电话：（0755）8652 9556；

　　（3）电子邮箱：tclzj_ir@tclsmarthome.com；

　　（4）联系地址：广东省中山市南头镇南头大道中59号2楼A1（TCL智家）。

　　5.注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　特此公告。

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362668

　　2.投票简称：TCL投票

　　3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东会不涉及累积投票提案。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为 2026年5月8日（现场股东会结束当日）下午 15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　截至2026年4月30日，本人/本单位持有广东TCL智慧家电股份有限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。

　　附件三：

　　广东TCL智慧家电股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　广东TCL智慧家电股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东TCL智慧家电股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，若本人（本单位）对表决事项无具体指示，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________；委托人持股数：____________

　　委托人股票账号：______________________；

　　受托人身份证号码：_________________     受托人签名：_____________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

　　特别说明事项：

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。