山东邦基科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本年计提资产减值损失情况

　　为公允反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司在充分参考注册会计师审计意见的基础上对2025年末相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　1、应收款项信用减值准备计提情况

　　公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年，公司结合12月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备73,762,605.60元。

　　2、存货减值计提情况

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，期末存货按成本高于可变现净值的差异计提存货跌价准备。确定可变现净值的依据为：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。公司经评估计提存货跌价准备12,247,831.65元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备共计人民币86,010,437.25元，相应减少公司2025年合并报表利润总额86,010,437.25元，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

　　四、相关决策程序

　　本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

　　公司董事会认为，公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2025年计提减值准备人民币86,010,437.25元。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　公司代码：603151                                                  公司简称：邦基科技

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年度的分配预案：公司拟以2025年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本170,989,000股，以170,989,000股为基数计算合计拟派发现金红利25,648,350.00元（含税）。2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利金额为人民币8,546,380.00元（含税），因此公司2025年度现金分红总额为人民币34,194,730.00元。

　　本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业的基本情况及所处发展阶段

　　饲料行业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。饲料行业一方面连接着种植业，每年转化大量玉米、豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料；另一方面连接着养殖业，促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长，对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。我国饲料工业起步于20世纪70年代中后期，经过40余年的高速发展，我国饲料工业已形成完备的产业体系，由高速增长阶段转向稳健增长、结构优化、集中提升的新阶段。从1991年起我国饲料总产量跃居世界第二位，到2011年饲料总产量超过美国，成为全球第一饲料生产大国。近十年总体保持平稳增长，产业规模与综合实力持续领跑世界。

　　根据中国饲料工业协会发布的数据，2025年度全国工业饲料总产量34,225.3万吨，比上年增长8.6%，分品种看，猪饲料产量16,639.4万吨，增长15.6%；蛋禽饲料产量3,282.0万吨，增长1.4%；肉禽饲料产量10,097.7万吨，增长3.5%；反刍动物饲料产量1,475.8万吨，增长1.8%；水产饲料产量2,323.1万吨，增长2.7%；宠物饲料产量188.4万吨，增长17.9%；其他饲料产量218.9万吨，下降12.5%。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，合计约占我国饲料总产量的87.71%左右；水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的6.79%左右。

　　目前我国饲料行业规模化水平持续提升，大型生产厂与头部企业集团数量、产量及市场占比均实现增长，行业集中度进一步提高。据中国饲料工业协会统计，2025年，全国10万吨以上规模饲料生产厂1,127家，比上年增加95家；合计饲料产量22,314.6万吨，比上年增长14.6%，在全国饲料总产量中的占比为65.2%，比上年提高3.4个百分点。全国有17家生产厂年产量超过50万吨，较上年增加6家，单厂最大产量132.0万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团37家，比上年增加3家；合计饲料产量占全国饲料总产量的57.0%，比上年增长2个百分点；其中有7家企业集团年产量超过1,000万吨。

　　当前我国饲料行业已进入成熟发展阶段，市场竞争日趋充分且激烈，行业格局持续优化升级。大型饲料企业依托资金、技术与渠道优势，通过产业联盟、并购整合、产业链延伸等方式，不断强化上下游布局，由单一饲料生产商逐步转型为全产业链综合服务商；同时，受养殖行业周期与规模化趋势影响，众多饲料企业向下游养殖环节延伸，实现饲料产能与养殖业务协同发展。面对行业竞争加剧，头部企业持续优化经营策略、拓展新兴业务，加快转型升级步伐；而中小企业受资金、技术、人才及综合服务能力制约，发展瓶颈日益凸显，行业整合与出清趋势进一步加快。

　　随着我国国民经济的持续增长、城镇居民收入水平的不断提高，我国居民对肉、蛋、奶等产品的整体需求持续稳步增长以及上游养殖行业规模化程度的提高，工业饲料普及率将会进一步提升，我国饲料行业具有非常良好的市场前景。

　　（二）行业的周期性

　　养殖行业的周期性主要受供求关系的影响，饲料加工、动保等养殖上游行业的周期性都与养殖行业的周期性相关。我国人口基数巨大且国民人均收入水平不断提高，人们对于肉、蛋、奶等动物性食品需求持续稳定增长。饲料行业作为畜牧行业的基础性产业，承担着保障国民肉类食品需求的重要职能。短期内，生猪饲料行业上游主要原材料为玉米、豆粕等大宗商品，下游为生猪养殖行业；上游原材料价格的大幅波动以及下游生猪价格、生猪存栏量的周期性波动使得生猪饲料行业亦存在一定的波动周期。一般来说，饲料行业周期会滞后于养殖行业的周期，当养殖量小于消费需求，养殖品种终端价格会上升，养殖利润可观，养殖周期景气度较高，但因养殖量的减少，从而造成饲料需求的减少；当养殖量大于消费需求，养殖品种终端价格会下跌，养殖亏损，养殖周期不景气，但因养殖量较多，对饲料刚性需求反而较大；但同时因为养殖行业的景气度下降，直接影响到养殖户对饲料产品品质的选择、饲料投喂的积极性以及对饲料产品价格的敏感性等等，最终导致饲料行业周期性因素会相互抵消，相对于养殖行业而言，饲料行业为弱周期行业。

　　公司自2007年成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

　　公司的主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等。依据多年生产研发经验，公司不断优化饲料产品配方和生产工艺，建立了科学精确的营养方案和高效精准的自动化生产系统，产品品质在同类型产品中处于领先地位，培育和积累了大量的优质客户，在山东及东北地区具有较高的市场占有率和品牌知名度，并逐步将市场拓展至全国，目前销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区。

　　立足饲料产业高质量发展根基，本报告期公司初步涉足生猪养殖行业，积极探索生猪养殖模式创新；现阶段养殖专业能力稳步提升，养殖成本不断优化，整体风险可控。

　　目前，公司已获得国家知识产权局授权的76项国家专利，已全面通过ISO9001国际质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证，是第七批农业产业化国家重点龙头企业。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2025年12月31日，公司总资产3,439,344,019.60元，较上年同期增长91.11%；总负债1,922,124,113.35元，较上年同期上升270.67%；资产负债率55.89%；归属于母公司股东权益1,376,827,168.87元，较上年同期上升10.44%。

　　报告期内，公司实现营业收入5,699,462,619.21元，较上年同期增长124.24%；实现归属于上市公司股东的净利润110,848,733.06元，较上年同期增长121.12%；实现基本每股收益0.6539元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-022

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”2026年度行动方案，并于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“提质增效重回报”2026年度行动方案的议案》，具体内容报告如下：

　　一、聚焦主业发展，培育新质生产力

　　公司自成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

　　2025年度，公司实现年度营业收入5,699,462,619.21元，同比增长124.24%；归属于上市公司股东的净利润110,848,733.06元，同比增长121.12%，实现了利润的显著增长。公司未来将继续立足主业，做好战略规划,寻找第二成长曲线机遇，推进产业由“增产”向“增效”发展，持续打造饲料生产加工、生猪养殖与销售垂直一体化产业链，积极探索业务转型路径，有序开展各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。

　　二、 持续稳定分红，加强投资者沟通

　　公司高度重视投资者合理回报，一直坚持以良好的业绩成长回馈投资者，高度重视对投资者的回报，严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果；公司持续制定并实施《未来三年股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为34,194,730.00元（含税）。未来，公司将在稳定经营发展的基础上，结合行业未来发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡企业可持续发展及股东回报，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，为广大投资者创造更长远的回报。

　　三、坚持规范运作，强化风控管理

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025年度为贯彻落实新《公司法》，根据监管政策变化及经营需求，公司及时对《公司章程》等相关配套制度进行了系统性修订和完善，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

　　未来公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。强化公司的风控管理，完善内部控制和风险管理机制，进一步提升规范运作水平和决策效率，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

　　四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。及时传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织参加相关专题培训，学习最新监管政策；完善常态化、系统化的培训机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力。

　　同时，根据最新治理和监管要求，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善薪酬与绩效考核联动机制，促使管理人员与公司及股东的利益长期绑定，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　五、加强与投资者沟通，提高信息披露质量

　　公司高度重视与投资者沟通交流工作，通过业绩说明会、投资者说明会、投资者邮箱、上证e互动等多种形式和途径积极的与投资者进行沟通；在信息披露允许的范围内，向投资者传递公司的信息，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。未来，公司将持续保障投资者参与权与知情权，在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时，全面贯彻保护投资者合法权益的原则，增强决策过程的透明度与公平性。

　　六、其他说明及风险提示

　　本行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来的经营业绩、发展成果可能会受行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会2026年4月21日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-029

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。

　　投资金额：不超过20,000万元，在该额度内可滚动使用。

　　履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过。

　　特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。该事项不会影响公司主营业务的发展。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

　　（四）实施方式

　　授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

　　（五）投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、履行的决策程序

　　公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自董事会通过之日起12个月内有效。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择的现金管理产品安全性高、流动性好、风险低，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类并只购买流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　2、公司独立董事可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

　　四、投资对公司的影响

　　公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-024

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　??每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。

　　??本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　??在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　??本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为110,848,733.06元，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为410,387,719.78元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本170,989,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,648,350.00元（含税）。2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利金额为人民币8,546,380.00元（含税），因此公司2025年度现金分红总额为人民币34,194,730.00元，占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.85%。

　　本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　该利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-032

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月10日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　保荐人核查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（九）审议通过了《关于2025年度独立董事述职情况报告》

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　公司独立董事将在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。

　　（十）审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》

　　此项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　此项议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。（公告编号：2026-022）

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十三）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十四）审议通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十六）审议通过了《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十七）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　（十九）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会同意于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　此项议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-021

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“邦基科技”）现将2025年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）42,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币17.95元，募集资金总额人民币753,900,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币70,977,175.61元（含增值税），实际募集资金净额为人民币682,922,824.39元，上述募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第030015号验资报告。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币0.00元,公司募集资金具体使用及结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）募集资金使用的其他情况以及《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二）关于募集资金管理制度的执行情况

　　为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

　　本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为0.00元。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用对照表

　　截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金29.22万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，邦基科技截至2025年12月31日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　邦基科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与邦基科技已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注 1：本公司将按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-028

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 会议召开时间：2026年4月28日(星期二) 上午 09:00-10:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2026年04月21日(星期二)至04月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月28日（星期二）上午09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年4月28日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：王由成先生

　　独立董事：刘思当先生

　　董事、董事会秘书：张洪超先生

　　财务总监：罗晓女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年4月28日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年04月21日(星期二)至04月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bangjikeji@bangjikeji.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0533-7860066

　　邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2026-031

　　山东邦基科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》，全体董事已回避表决，此议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

　　一、适用情况

　　2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、2026年度薪酬方案

　　（一）公司独立董事薪酬方案

　　公司独立董事津贴为8万/年（税前）。

　　（二）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。

　　2、基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力等因素确定，薪资按固定标准逐月发放。

　　3、绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司董事会2026年4月21日