湖北广济药业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000952                  证券简称：广济药业                  公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.本次股东会不存在否决提案的事项。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2026年4月20日（星期一）下午15:30

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）主持人：董事长胡立刚先生。

　　（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　2.会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共115人，代表股份107,289,327股，占上市公司总股份的30.9414％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东114人，代表股份19,697,262股，占上市公司总股份的5.6805％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共114人，代表股份19,697,262股，占上市公司总股份的5.6805％。

　　3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.会议审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意19,333,121股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的98.1513％；反对340,041股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的1.7263％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的0.1224％。出席会议的关联股东长江产业投资集团有限公司，持有公司股份87,592,065股，占公司股份总数的25.2608%，回避本提案表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,333,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1513％；反对340,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7263％；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1224％。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

　　2.会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,867,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6072％；反对403,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3758％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,275,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8602％；反对403,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0469％；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929％。

　　表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所

　　2.律师姓名：李如峰、张小西

　　3.结论性意见：公司2026年第二次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.湖北广济药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2026年4月21日