四川美丰化工股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2026-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间：2026年4月20日14:30

　　2.网络投票时间：

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：

　　2026年4月20日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：

　　开始投票的时间为2026年4月20日上午9:15，结束时间为2026年4月20日下午15:00

　　（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：董事会

　　（五）主持人：王霜女士

　　（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　公司于2026年4月4日发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-09）。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共377人，代表股份105,914,777股，占公司有表决权股份总数的19.2984%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份98,378,912股，占公司有表决权股份总数的17.9253%。

　　3.网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共375人，代表股份7,535,865股，占公司有表决权股份总数的1.3731%。

　　4.中小投资者股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共376人，代表股份33,861,225股，占公司有表决权股份总数的6.1698%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份26,325,360股，占公司有表决权股份总数的4.7967%。通过网络投票的中小股东375人，代表股份7,535,865股，占公司有表决权股份总数的1.3731%。

　　5.公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

　　6.国浩律师（成都）事务所对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）提案审议表决情况：

　　本次会议共审议一项议案：

　　议案1.00《关于选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权0股。

　　出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

　　*其中，因未投票默认弃权0股。

　　表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　王亮先生简历详见《关于公司董事长辞职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告》（公告编号：2026-08）。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

　　（二）见证律师姓名：杨波、陈艺

　　（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的2026年第二次临时股东会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

　　2.国浩律师（成都）事务所出具的《关于四川美丰化工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　2026年4月21日