上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002269             证券简称：美邦服饰              公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长周成建先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共704人，代表股份数量885,012,934股，占公司有表决权股份总数的35.4425%（截至股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，其中公司回购专用账户持有公司股票15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为2,497,041,300股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量867,783,359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共701人，代表股份数量17,229,575股，占公司有表决权股份总数的0.6900%。

　　参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共701人，代表股份数量17,229,575股，占公司有表决权股份总数的0.6900%。

　　2、 公司董事、高级管理人员列席了会议。

　　3、君合律师事务所上海分所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意13,318,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的77.2080%；反对3,525,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的20.4366%；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3554%。

　　其中，中小投资者同意13,298,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.1815%；反对3,525,225股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的20.4603%；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3582%。

　　出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士对该议案回避表决。

　　2、 审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意881,113,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5594%；反对3,500,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3956%；弃权398,800股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0451%。

　　其中，中小投资者同意13,329,950股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.3667%；反对3,500,825股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的20.3187%；弃权398,800股（其中，因未投票默认弃权30,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3146%。

　　3、 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

　　表决结果：同意13,342,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的77.3477%；反对3,483,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的20.1931%；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的2.4592%。

　　其中，中小投资者同意13,322,150股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.3214%；反对3,483,225股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的20.2165%；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.4620%。

　　出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳对该议案回避表决。

　　4、 审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》

　　表决结果：同意12,469,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的72.3747%；反对4,356,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的25.2840%；弃权403,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3413%。

　　其中，中小投资者同意12,469,850股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的72.3747%；反对4,356,325股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的25.2840%；弃权403,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3413%。

　　出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳、游君源对该议案回避表决。

　　5、 审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意881,049,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5522%；反对3,595,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4063%；弃权367,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0415%。

　　其中，中小投资者同意13,266,350股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的76.9975%；反对3,595,625股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的20.8689%；弃权367,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.1335%。

　　6、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意880,862,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5310%；反对3,750,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4238%；弃权399,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0452%。

　　其中，中小投资者同意13,079,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的75.9105%；反对3,750,925股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的21.7703%；弃权399,600股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3193%。

　　7、 审议通过《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意880,886,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5337%；反对3,636,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4109%；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0554%。

　　其中，中小投资者同意13,103,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的76.0498%；反对3,636,325股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的21.1051%；弃权490,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.8451%。

　　8、 审议通过《关于制定＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意881,122,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5605%；反对3,508,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.3964%；弃权381,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0431%。

　　其中，中小投资者同意13,339,550股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的77.4224%；反对3,508,525股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的20.3634%；弃权381,500股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.2142%。

　　9、 审议通过《关于制定＜对外担保制度＞的议案》

　　表决结果：同意880,452,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4847%；反对4,176,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4719%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0434%。

　　其中，中小投资者同意12,669,450股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的73.5332%；反对4,176,325股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的24.2393%；弃权383,800股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.2276%。

　　10、审议通过《关于制定＜关联交易制度＞的议案》

　　表决结果：同意880,732,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5163%；反对3,884,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4390%；弃权395,600股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0447%。

　　其中，中小投资者同意12,949,050股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的75.1559%；反对3,884,925股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的22.5480%；弃权395,600股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.2961%。

　　11、审议通过《关于制定＜授权管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意880,970,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5432%；反对3,650,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4124%；弃权392,500股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0443%。

　　其中，中小投资者同意13,186,850股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的76.5361%；反对3,650,225股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的21.1858%；弃权392,500股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.2781%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由君合律师事务所上海分所委派的徐雄、陈骅律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

　　2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　董事会

　　二零二六年四月二十日