海南海峡航运股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　股票简称：海峡股份          股票代码：002320        公告编号：2026-12

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025年度股东会于2026年4月20日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计531人，代表有表决权的股份1,643,479,578股，占公司总股本的73.51%。其中，出席现场会议的股东代表4人，代表有表决权的股份1,628,005,061股，占公司总股本的72.82%；通过网络投票出席会议的股东527人，代表有表决权的股份15,474,517股，占公司总股本的0.69%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司全体董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

　　二、 议案审议情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　1.审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,642,356,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对956,000股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167,200股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,356,317股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.74%；反对956,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.18%；弃权167,200股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.08%。

　　2.审议通过了关于2025年度财务决算报告的议案。

　　表决结果为：同意1,642,350,178股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对961,700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权167,700股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,350,117股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.70%；反对961,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.21%；弃权167,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.08%。

　　3.审议通过了关于2025年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意1,642,320,678股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对985,300股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权173,600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,320,617股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.51%；反对985,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.37%；弃权173,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.12%。

　　4.审议通过了关于2026年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意1,642,358,578股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对960,000股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权161,000股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,358,517股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.76%；反对960,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.20%；弃权161,000股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.04%。

　　5.审议通过了关于2026年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,642,295,378股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对958,600股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权225,600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,295,317股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.35%；反对958,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.19%；弃权225,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.46%。

　　6.审议通过了关于2026年度融资预算的议案。

　　表决结果为：同意1,642,316,478股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对932,700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权230,400股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,316,417股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.49%；反对932,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.03%；弃权230,400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.49%。

　　7.审议通过了关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案。

　　表决结果为：同意324,278,138股，占出席会议有效表决权总数的98.60%；反对4,385,475股，占出席会议有效表决权总数的1.33%；弃权234,200股，占出席会议有效表决权总数的0.07%。其中，中小股东同意10,859,842股，占出席会议中小股东有效表决权总数的70.16%；反对4,385,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的28.33%；弃权234,200股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.51%。

　　8.审议通过了关于预计2026年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

　　表决结果为：同意324,162,038股，占出席会议有效表决权总数的98.56%；反对4,524,075股，占出席会议有效表决权总数的1.38%；弃权211,700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%。其中，中小股东同意10,743,742股，占出席会议中小股东有效表决权总数的69.41%；反对4,524,075股，占出席会议中小股东有效表决权总数的29.23%；弃权211,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.37%。

　　9.审议通过了关于聘请2026年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意1,642,341,878股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对901,300股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权236,400股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,341,817股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.65%；反对901,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的5.82%；弃权236,400股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.53%。

　　10.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　　表决结果为：同意1,642,256,278股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对1,007,700股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权215,600股，占出席会议有效表决权总数的0.01%。其中，中小股东同意14,256,217股，占出席会议中小股东有效表决权总数的92.10%；反对1,007,700股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.51%；弃权215,600股，占出席会议中小股东有效表决权总数的1.39%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月21日