思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688536        证券简称：思瑞浦        公告编号：2026-016

　　转债代码：118500        转债简称：思瑞定转

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月21日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于＜董事会2025年年度工作报告＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-7均获得出席会议股东及股东代理人审议通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王慧芝、陈晓菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。