林州重机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2026-0014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　因上述条款的修订需办理相关工商变更手续，董事会提请股东会授权董事会全权办理相关变更手续。

　　备查文件

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：002535         证券简称：林州重机        公告编号：2026-0012

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）基于与关联方之间存在互相担保，为保证公司业务的合规性，拟为林州市合鑫矿业有限公司（以下简称“合鑫矿业”）和林州市万祥商贸有限公司（以下简称“万祥商贸”）分别在河南林州商都农村商业银行股份有限公司的3,985万元、3,985万元的贷款业务提供担保，期限三年。

　　上述担保业务的相关合同尚未签署，最终签署内容以实际合同为准。公司将在签署本次担保合同时，由关联方对公司提供反担保。截至2026年3月31日，公司关联方为公司提供的担保余额为95,181.51万元。

　　2026年4月21日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，关联董事韩录云、郭钏回避表决，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　鉴于合鑫矿业、万祥商贸系林州重机集团控股有限公司（以下简称“控股公司”）的全资子公司，与公司属于同一实际控制人。根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）林州市合鑫矿业有限公司

　　名称：林州市合鑫矿业有限公司

　　统一社会信用代码： 9141058167536737X3

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：郭现生

　　注册资本：4000万元

　　成立日期：2008年1月14日

　　住所：林州市陵阳镇林钢路8号126幢

　　经营范围：铁矿销售。

　　最近两年财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计。

　　股权结构：

　　林州市合鑫矿业有限公司林州重机集团控股有限公司持有100%的股份

　　关联关系：合鑫矿业系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此合鑫矿业构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　失信情况：经核查，合鑫矿业不属于失信被执行人。

　　（二）林州市万祥商贸有限公司

　　名称：林州市万祥商贸有限公司

　　统一社会信用代码：91410581MA40DM6J9F

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：高媛媛

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2014年6月10日

　　住所：林州市陵阳镇凤宝大道与陵阳大道交叉口西100米

　　经营范围：销售：建筑材料、五金交电、水暖管件 、机电设备、机械设备、金属材料、汽车配件、日用百货。

　　最近两年财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已经审计。

　　股权结构：

　　林州市万祥商贸有限公司林州重机集团控股有限公司持有100%的股份

　　关联关系：万祥商贸系控股公司全资子公司，公司与控股公司系同一实际控制人，因此万祥商贸构成《股票上市规则》项下的关联法人。

　　失信情况：经核查，万祥商贸不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　基于公司日常经营实际情况与资金需求计划，董事会同意公司为林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司在银行的贷款业务提供担保。前述公司与公司属于同一实际控制人，公司为其提供担保事项是基于上述贷款金额均用于支持公司的日常经营性现金流。

　　四、独立董事专门会议审议情况

　　本次拟为关联方提供担保均属于续作业务，且程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定；为关联方担保事项是基于公司和关联方之间存在实际互相担保和经营发展需要，属于合理、合规的关联交易行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 104,433.78万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产的163.87%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,927万元，占公司最近一期经审计净资产的73.63%；对合并报表内单位担保余额为26,647.09万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；对合并报表外单位担保余额为30,859.69万元，占公司最近一期经审计净资产的48.42%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年四月二十二日

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机         公告编号：2026-0013

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告披露日，公司对外担保（含全资子公司为公司担保）余额超过最近一期经审计净资产100%，对合并报表外单位担保余额超过最近一期经审计净资产30%。敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，同意公司拟为林州林钢铸管科技有限公司（以下简称“林钢公司”）、林州太行恒丰供应链管理有限公司（以下简称“太行恒丰”）在河南林州农村商业银行股份有限公司分别不超过2,843万元、2,980万元的贷款业务提供担保，期限一年；同意公司拟为中农颖泰林州生物科园有限公司（以下简称“中农颖泰”）在华夏银行股份有限公司郑州分行不超过1,500万元、中原银行股份有限公司安阳分行不超过1,440万元的贷款业务提供担保，期限一年。

　　上述被担保方届时将对公司提供反担保。截至本公告披露日，林钢公司为公司提供的担保余额为8,877万元。中农颖泰为公司提供的担保余额为10,325万元。

　　根据《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）林州林钢铸管科技有限公司

　　名称：林州林钢铸管科技有限公司

　　统一社会信用代码：91410581052293933D

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：袁国山

　　注册资本：70000万元

　　成立日期：2012 年 8 月 21 日

　　住所：林州市产业集聚区

　　经营范围：一般项目：黑色金属铸造；金属材料制造；钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；矿物洗选加工；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计。

　　股权结构

　　关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

　　失信情况：经核查，林钢公司不属于失信被执行人。

　　（二）林州太行恒丰供应链管理有限公司

　　名称：林州太行恒丰供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91410581057218625N

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：高志强

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2012 年 11 月 9 日

　　住所：林州市产业集聚区

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；煤炭及制品销售；炼焦；黑色金属铸造；金属材料销售；钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；矿物洗选加工；金属废料和碎屑加工处理；高品质特种钢铁材料销售；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；金属材料制造；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；国内货物运输代理。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述财务数据未经审计。

　　股权结构

　　关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

　　失信情况：经核查，太行恒丰不属于失信被执行人。

　　（三）中农颖泰林州生物科园有限公司

　　名称：中农颖泰林州生物科园有限公司

　　统一社会信用代码：914105816807798116

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭柑彤

　　注册资本：18317.8437万元

　　成立日期：2008 年10月17日

　　住所：林州产业集聚区鲁班大道8号

　　经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；货物进出口；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　股权结构：

　　注：上述持股比例保留两位小数，若有尾差为四舍五入原因。 以上数据由交易对手方提供。

　　关联关系：与公司及公司董监高不存在关联关系。

　　失信情况：经核查，中农颖泰不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上述担保均是存量续作业务，且公司与被担保方之间存在互相担保情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。截至本公告披露日，林钢公司为公司提供的担保余额为8,877万元，中农颖泰为公司提供的担保余额为10,325万元。因此董事会同意公司拟为林钢公司、太行恒丰、中农颖泰的贷款业务提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 104,433.78万元（含本次担保，未到期），占公司最近一期经审计净资产的163.87%，其中，全资子公司为公司担保余额为46,927万元，占公司最近一期经审计净资产的73.63%；对合并报表内单位担保余额为26,647.09万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；对合并报表外单位担保余额为30,859.69万元，占公司最近一期经审计净资产的48.42%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　五、备查文件

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：002535         证券简称：林州重机        公告编号：2026-0011

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司拟签订《回购协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“回购义务人”）为提升产品市场占有率，优化营运资金效率，拟将产品出售给中煤科工金融租赁股份有限公司（出租人），由出租人向张掖市东水泉矿业有限责任公司（承租人）提供设备融资租赁服务。公司将依据买卖合同约定，及时从出租人获取货款；承租人则需在融资期限内，分期将租金支付给出租人，本次融资租赁业务不超过3,000万元，期限三年。基于业务开展需要，公司拟与中煤科工金融租赁股份有限公司签订《买卖合同》、《回购协议》。公司需承担的回购金额不超过3,000万元，具体回购金额将依照签订的相关协议条款执行。

　　本次融资租赁业务相关协议尚未签署，最终协议内容以实际签署的协议为准。

　　2026年4月21日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。

　　根据《股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）中煤科工金融租赁股份有限公司

　　名称：中煤科工金融租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91120118MA05WRPRXE

　　类型：股份有限公司

　　法定代表人：王志刚

　　注册资本：100000万元

　　成立日期：2017年9月30日

　　住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交C谷铭海中心6号楼708、709、710、711

　　经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　股权结构：

　　注：以上数据由交易对手方提供。

　　关联关系：与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　失信情况：经查询，中煤科工金融租赁股份有限公司不属于失信被执行人。

　　（二）张掖市东水泉矿业有限责任公司

　　名称：张掖市东水泉矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：916200007734392935

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：冯一飞

　　注册资本：62430万元

　　成立日期： 2005年7月22日

　　住所：甘肃省张掖市山丹县老军乡东水泉

　　经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；机械设备销售；金属材料销售。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　股权结构：

　　注：以上数据由交易对手方提供。

　　关联关系：与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　失信情况：经查询，张掖市东水泉矿业有限责任公司不属于失信被执行人。

　　三、《买卖合同》主要内容

　　甲方（出租人）：中煤科工金融租赁股份有限公司

　　乙方（出卖人）：林州重机集团股份有限公司

　　丙方（承租人）：张掖市东水泉矿业有限责任公司

　　标的物：液压支架等设备

　　标的价值：不超过3,000万元

　　支付安排：根据合同约定，分四期支付，其中第一笔设备购买价款金额为7,459,897.50元，第二笔设备购买价款金额为7,459,897.50元，第三笔设备购买价款金额为7,459,897.50元，第四笔设备购买价款金额为2,486,632.50元。

　　四、《回购协议》主要内容

　　甲方（出租人）：中煤科工金融租赁股份有限公司

　　乙方（回购义务人）：林州重机集团股份有限公司

　　回购金额：不超过3,000万元

　　租赁期限：三年

　　回购条件：承租人未按时、足额向甲方支付任何一期到期租金，或承租人未向甲方支付的租金及其他应付款项累计达到94.70万元，或承租人在租赁期限届满时未付清全部租金及其他应付款项的；在甲方要求承租人抵押租赁物的情况下，承租人未在租赁物交付之日起30个自然日内将抵押登记的相关证书及其他登记证明原件交给甲方的；2026年6月30日前，承租人股权划转至甘肃能源化工投资集团有限公司事项未完成工商变更登记，或甘肃科技投资集团有限公司与甘肃能源化工投资集团有限公司之间的一致行动人协议未签署完毕；《回购协议》中通用条款第三条约定的其他回购条件。

　　协议生效条件：经双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并盖章后于合同文首载明的签署日期生效。

　　五、其他安排

　　本次交易事项不涉及其他安排。

　　六、对公司的影响

　　此次交易将助力产品拓宽销售渠道，进一步提升市场占有率，并优化公司营运资金的使用效率。

　　协议履行后，将对公司当前阶段的营业总收入及利润总额产生正面推动作用。同时，本协议的签订与执行不会对公司业务独立性构成影响，公司主营业务不会因本协议的实施而对交易对手方产生依赖。

　　七、报备文件

　　第六届董事会三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：002535        证券简称：林州重机        公告编号：2026-0010

　　林州重机集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议于2026年4月21日上午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议通知已于2026年4月17日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司拟签订〈回购协议〉的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟签订〈回购协议〉的公告》（公告编号：2026-0011）。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　基于公司与关联方之间存在互相担保，同意公司拟为林州市合鑫矿业有限公司、林州市万祥商贸有限公司分别在河南林州商都农村商业银行股份有限公司的3,985万元、3,985万元的贷款业务提供担保，期限三年。截至2026年3月31日，公司关联方为公司提供的担保余额为95,181.51万元。本次担保不存在损害公司全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0012）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司对外提供担保的公告》（公告编号：2026-0013）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-0014）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　5、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日