快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的 公告

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯         公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于2026年04月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司拟使用额度不超过7亿元（含7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。

　　4、投资期限

　　自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　6、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　（2）相关工作人员的操作及监控风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司经营的影响

　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

　　2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十四次会议决议

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002774         证券简称：快意电梯          公告编号：2026-010

　　快意电梯股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月9日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年总经理工作报告》

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年董事会工作报告》

　　《2025年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述独立董事的《独立董事2025年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

　　《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案提交董事会前，已经2026年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年年度财务决算报告》

　　公司2025年实现主营业务收入14.59亿元；实现归母净利润7,169万元；经营活动净现金流量1.20亿元；本报告期末公司资产负债率为42.21%。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

　　本议案提交董事会前，已经2026年第一次独立董事专门会议和2026年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），2025年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2026年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　九、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

　　2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。

　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

　　本议案提交董事会前，已经2025年第一次薪酬与考核委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定，对公司非独立董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。

　　2026 年度，公司非独立董事其薪酬以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。薪酬按岗位责任、工作成绩、贡献大小及权责匹配等因素确定，包含基本薪酬、绩效薪酬及津贴，其中绩效薪酬分为季度绩效和年度奖金，与个人岗位职责目标完成情况、工作创新及奖罚情况挂钩，并与公司经营业绩及经营目标完成情况统筹联动，薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准确定，以保持市场竞争力。

　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生进行了回避表决。

　　本议案提交董事会前，已经2025年第一次薪酬与考核委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等理财投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于外汇套期保值业务，最高合约价值不超过5000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及下属子公司因日常经营需要，2026年度拟与深圳市博速电梯有限公司（以下简称“博速电梯”）、东莞博创电梯有限公司（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为550万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

　　本议案提交董事会前，2026年第一次独立董事专门会议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　董事会经认真审议，决定于2026年5月13日在公司会议室召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年12 月31 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　本议案提交董事会前，已经2026年第二次审计委员会会议通过，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2026年4月）。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　为规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　为规范公司及所属控股子公司的对外投资行为，提高投资决策的科学性、审慎性和投资效益，加强投资风险管控，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，公司修订了本制度，并更名为《对外投资管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　为进一步加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占有公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度制度》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

　　二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　为完善公司法人治理结构，强化董事会决策功能，提高董事会决策效率，健全公司内部控制和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2026年4月）。

　　二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》的议案

　　为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，增强财务稳健性，公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并就相关业务开展的可行性分析进行说明。

　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。

　　二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜外汇套期业务管理制度＞的议案》

　　为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范和控制外汇汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年4月）。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002774                  证券简称：快意电梯                  公告编号：2026-015

　　快意电梯股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

　　2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第5-00105号），2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币71,688,188.13元,母公司财务报表净利润为70,972,400.65元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为306,254,604.98元;母公司报表的累计可供分配利润为333,710,013.47元。

　　3.为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利101,006,370.00元,不送红股，不以公积金转增股本。

　　4.本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　2. 公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

　　以截至2025年12月31日的总股本336,687,900股为基数计算，公司2025年度拟派发现金分红总额为101,006,370.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的140.90%。公司2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为356,889,174.00元，占最近三个会计年度平均净利润116,265,214.78元的306.96%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1. 本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《股东回报计划（2024-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　2. 公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1.公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司

　　董事会

　　2026年04月20日

　　证券代码：002774                  证券简称：快意电梯       公告编号：2026-017

　　快意电梯股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会于近日收到公司董事会秘书王婉先生递交的书面辞职报告。王婉先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王婉先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，王婉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履 行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。公司 董事会对王婉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

　　二、 聘任董事会秘书的情况

　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名审议通过，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘嘉慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘嘉慧女士的简历详见附件，联系方式如下：

　　电话：0769-82189448

　　电子邮箱：ifezq@ifelift.com

　　联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司

　　特此公告。

　　快意电梯股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件：

　　刘嘉慧女士简历：1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年任职东莞市中级人民法院刑一庭书记员；2010年至2014年期间任职企业法务人员；2014年8月起入职本公司法务部，2018年6月至2024年5月期间任职本公司监事，现任职于本公司董事办。

　　截至2026年4月20日，刘嘉慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系。刘嘉慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。