西安爱科赛博电气股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博         公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

　　2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）本方案适用对象及适用期限

　　1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　（二）薪酬标准

　　1、董事薪酬

　　（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司同时担任其他职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

　　（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为12万元（税前）。

　　2、高级管理人员薪酬

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

　　三、其他规定

　　1、以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　四、公司履行的审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博         公告编号：2026-020

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　2025年9月23日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并出具了《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

　　2025年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　公司于2025年9月29日至2025年10月9日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间已满10天。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何与本次激励计划授予激励对象有关的异议。2025年10月11日，公司于上交所网站披露了《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　2025年10月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

　　2025年10月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会出具《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》，同意通过本次激励计划授予激励对象名单。

　　2026年4月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据公司《2025年年度报告》的相关数据并经公司测算，公司2025年度产品综合毛利率30.80%，未达到授予的限制性股票第一个归属期考核目标触发值，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，公司拟作废95名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的212.595万股限制性股票。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、律师结论性意见

　　北京大成律师事务所律师认为：

　　（一）截至《北京大成律师事务所关于西安爱科赛博电气股份有限公司作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》出具日，公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　（二）公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2026-023

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议的通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

　　1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　经与会董事审议，认为《2025年度总经理工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了2025年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况，同意通过此议案。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　经与会董事审议，认为《2025年度董事会工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　经与会董事审议，认为2025年度董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规及公司管理制度规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

　　经与会董事审议，认为公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　经与会董事审议，认为三位独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的效用，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　经与会董事审议，认为三位独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。其作为公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　经与会董事审议，认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　经与会董事审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

　　因利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　10、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经与会董事审议，认为公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及公司的管理规范，同意通过该议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　回避表决情况：关联董事白小青、张建荣、李春龙回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　经与会董事审议，认为本事项是为了提高公司股权融资决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　经与会董事审议，认为公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

　　经与会董事审议，认为杨耕先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力及专业资质均符合公司独立董事任职要求，同意选举杨耕先生为第五届董事会独立董事。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的议案》

　　经与会董事审议，鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会提名委员会、战略委员会正常有序开展工作，同意选举杨耕先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　17、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　经与会董事审议，认为康丽丽女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

　　本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议，认为夏章涵女士工作阅历较为丰富，具备履行相关职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的证券事务代表任职资格。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19、审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的议案》

　　经与会董事审议，认为公司对经营范围进行变更，符合公司实际情况及经营发展需要。

　　此事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　20、审议通过了《关于制定＜西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　经与会董事审议，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，同意制定《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　21、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会董事审议，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）

　　本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　22、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

　　经与会董事审议，认为本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　23、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，同意2026年度公司及合并报表范围内子公司向相关银行申请合计总额不超过人民币 54,070.00 万元综合授信额度。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　24、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为负，结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

　　25、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　经与会董事审议，同意于2026年5月13日14:00在公司总部W101星瀚厅召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　26、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　经与会董事审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　27、审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

　　经与会董事审议，认为本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-018）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：688719                                                   证券简称：爱科赛博

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司2026年4月10日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西安爱科赛博电气股份有限公司采取责令改正并对白小青、苏红梅采取出具警示函行政监管措施的决定》。公司依据上述文件进行了全面梳理自查，对发现的前期会计差错事项进行更正，并对上年同期财务报表进行了更正，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-018）。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：前10名无限售条件股东中存在回购专户“西安爱科赛博电气股份有限公司回购专用证券账户”，

　　报告期末持有的普通股数量为1,400,475股，根据相关规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：白小青 主管会计工作负责人：苏红梅 会计机构负责人：张虎

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：688719        证券简称：爱科赛博        公告编号：2026-021

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商登记、制定公司部分治理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的议案》及《关于制定＜西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围的情况

　　根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下：

　　变更前：一般经营项目：电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的研发、生产、销售及相关技术服务；电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

　　变更后：一般经营项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电气设备修理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准）

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司经营范围发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，其他《公司章程》内容不变。

　　此事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、制定公司治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司自身实际情况，拟制定公司治理制度，具体如下表：

　　上述新制定的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：688719         证券简称：爱科赛博        公告编号：2026-016

　　西安爱科赛博电气股份有限公司

　　关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,560.04万元。具体情况如下：

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额742.90万元。

　　（二）资产减值损失

　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，经测试，本期共计提资产减值损失金额1,817.14万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备2,560.04万元，减少公司合并报表利润总额2,560.04万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　特此公告。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

　　2026年4月22日