海南机场设施股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600515       证券简称：海南机场     公告编号：临2026-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月29日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市互联网金融大厦C座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月29日

　　至2026年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司刊登于2026年4月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案8、议案11

　　应回避表决的关联股东名称：海南机场集团有限公司及其关联方。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函方式向公司提交登记文件进行登记。信函登记需经公司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2026年5月23日—5月28日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00（节假日除外）。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座海南机场设施股份有限公司董事会办公室。

　　（2）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2026年5月28日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道3号互联网金融大厦C座17层；海南机场设施股份有限公司董事会办公室；邮编：570203，电话：0898-69961600。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南机场设施股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场         公告编号：临2026-023

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定进行的变更，免于提交董事会和股东会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、 会计政策变更情况

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称《准则解释第19号》），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、会计师事务所的结论性意见

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。

　　四、本次会计政策变更的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则的规定，本次变更属于按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，免于提交董事会和股东会审议。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场        公告编号：临2026-024

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2025年第四季度房地产业务主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第一号——房地产”等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下：

　　一、房地产储备情况

　　2025年10-12月，公司无新增房地产土地储备。

　　二、房地产项目开、竣工情况

　　2025年10-12月，公司无新开工房地产项目；竣工项目面积17,934.94平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2025年10-12月，公司房地产项目签约销售面积12,166.94平方米，较上年同期增长33.70%；签约销售金额22,293.84万元，较上年同期增长58.79%。

　　四、出租物业情况

　　截至2025年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为552,414.66平方米；2025年10-12月公司的租赁收入为9,598.45万元。

　　备注：自2025年第四季度起，公司根据项目分类调整需要，将机场、酒店相关场地出租收入不再纳入房地产出租收入统计。

　　上述数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告披露为准。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600515      证券简称：海南机场        公告编号：临2026-018

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2026年度对外担保额度计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为共享金融机构授信资源，满足海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”“海南机场”）及子公司（含全资子公司、控股子公司）经营及业务发展需要，提请2025年年度股东会批准公司提供担保（包括但不限于公司与子公司之间提供担保、子公司与子公司之间提供担保），担保额度不超过56.46亿元，期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，并提请股东会授权董事长签署在额度以内具体担保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东会。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、差额支付、流动性支持以及其他法律法规允许的担保及增信措施，或多种形式相结合。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度计划的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况（单位：亿元）

　　（四） 担保额度调剂情况

　　批准公司及子公司在授权期限内提供担保的金额在上述总额度内调剂使用，其中为资产负债率不超过70%的公司提供担保金额合计不超过56.46亿元，无为资产负债率超过70%的公司提供担保金额，以上担保额度不得调剂用于为资产负债率超过70%的公司提供担保。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次预计担保的对象为公司合并报表范围内的控股公司。被担保人不存在为失信被执行人的情况，财务风险可控。

　　三、 担保协议的主要内容

　　以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司预计2026年度对外担保额度是为保障公司及子公司的正常生产运营而开展，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项相关被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　公司第十届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度对外担保额度计划的议案》。董事会认为：根据公司及子公司经营及业务发展的需要，公司为子公司提供担保，有利于充分利用及优化配置公司的担保资源，解决公司及子公司资金需求，能够进一步提高公司决策效率，促进公司及子公司健康发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。公司提供担保的公司均为公司子公司，公司能够充分了解各公司的经营情况，决策各公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务的变化情况，有效防范和控制风险。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币366,884.69万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为15.57%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币77,248.88万元，占公司经审计的最近一期净资产的比例为3.28%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。公司不存在逾期的对外担保。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场       公告编号：临2026-015

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于2026年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚需提交海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。

　　● 2026年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

　　● 公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易的情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2026年4月15日，公司独立董事召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

　　2、2026年4月15日，公司召开第十届董事会审计委员会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　3、2026年4月21日，公司召开第十届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

　　此项交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2025年日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　注：1、预计金额与实际发生金额差异较大的标准：与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的。

　　2、合计数与分项加总的差异系四舍五入所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司2026年日常关联交易的预计情况如下：

　　注：合计数与分项加总的差异系四舍五入所致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600515          证券简称：海南机场       公告编号：临2026-013

　　海南机场设施股份有限公司

　　第十届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司2025年度董事会工作报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　二、《公司2025年度独立董事述职报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、《公司2025年度利润分配方案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-014）。

　　四、《公司2025年年度报告及摘要》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　五、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-015）。

　　六、《关于提请股东会批准公司向金融机构融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东会批准2026年公司融资授信为人民币125亿元，本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、资产证券化（包括但不限于CMBS、REITs、类REITs、ABS等）、保险债权计划、结构化融资或结构性融资等非专项授信，并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　七、《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　八、《关于＜审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　九、《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-016）。

　　十一、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2026-017）。

　　十二、《关于2026年度对外担保额度计划的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于2026年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临2026-018）。

　　十三、《关于独立董事独立性情况的专项意见》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十四、《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、《关于2025年度董事及高级管理人员绩效考核结果与2026年度薪酬方案的议案》

　　本年度考核周期为2025年1月1日至2025年12月31日。年度业绩合同由公司机构考核目标分解制定。在公司担任高级管理人员职务的董事考核指标包括党建指标、财务指标（营业收入、利润总额、经营性现金流净额、外部应收款项清收等）、业务指标（行业指标、重点工作等）、内控指标及加扣分事项；职工董事考核指标包括管理类指标（重点工作指标、建章立制、创新工作等）、党建指标、经营指标、加扣分事项等。绩效考核结果划分为优秀、良好、称职、不称职四个等级。因任期未届满，本年度不涉及任期考核。

　　根据公司2026年度考核目标制定董事、高级管理人员业绩合同，指标在上年度的基础上制定，应主要体现关键业绩，指标制定和衡量应符合SMART原则，合理分配各项考核指标权重。高级管理人员应及时跟进业绩合同执行情况，并对业绩合同执行过程中出现偏差的问题及时纠正。绩效考评应公平、公正，公司董事长个人绩效考核与公司整体经营效益挂钩，公司经理层按年度个人业绩合同完成情况评定考核结果。具体授权人力资源部在本框架内完善考核细则。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，提交董事会审议。本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　十七、《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。本议案已经公司董事会审计委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-019）。

　　十八、《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十九、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体回避本议案的表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：临2026-020）。

　　二十、《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、隋彤彤女士已回避表决。

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案需经公司2025年年度股东会审议批准，与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：临2026-021）。

　　二十一、《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二十二、《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-022）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十二日

　　证券代码：600515                                      证券简称：海南机场

　　海南机场设施股份有限公司

　　2025年度可持续发展报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

　　3、[不适用]为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告（如有）。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展（ESG）管理委员会[提示：请完整列示治理体系组成机构]   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年至少一次，与可持续发展报告编制及审议周期同步  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作管理办法》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：600515        证券简称：海南机场       公告编号：临2026-017

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、情况概述

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年审计报告，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月31日合并报表未分配利润为-14,383,550,978.30元，实收股本为11,425,309,602.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

　　二、未弥补亏损的主要原因

　　1、报告期内，公司营业收入44.20亿元，较上年同期上升1.19%；公司实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元。

　　2、报告期内公司其他综合收益转留存收益-10.05亿元，主要为本期境外子公司建得国际有限公司注销，将其对应的其他权益工具投资在以前年度累计形成的其他综合收益转留存收益。

　　3、公司历年累计未弥补亏损金额较大，期初未分配利润-135.65亿元，报告期内公司其他综合收益转留存收益-10.05亿元、利润分配-0.57亿元等其他影响未分配利润的事项，加上本期归属于母公司股东的净利润2.19亿元，2025年12月31日合并报表未分配利润为-143.84亿元。

　　综上所述，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，但是由于公司历年累计未弥补亏损金额较大，不足以弥补前期亏损，累积未弥补亏损仍达-143.84亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　三、改进措施

　　针对公司未弥补亏损金额较大的问题，公司拟采取如下措施，努力实现公司高质量发展，不断提高盈利能力：

　　（一）机场管理业务方面，公司将继续推进航空枢纽门户建设，围绕“一带一路”沿线国家、RCEP区域国家、86个免签国家以及海南重点客源地，持续与海内外知名机场、航司深化合作，进一步织密航线网络，提升海南至国内外重点城市区域通达率，努力开通更多第五航权航线、第七航权航线。加大航空物流开发，争取与国际四大航空货运公司及顺丰、京东等国内行业巨头开展合作，开辟至东南亚、欧美等重点市场的国际货运航线。同时，做好三亚凤凰国际机场和琼海博鳌国际机场三期投运工作，深化、优化海南区域运协委协同机制，提升区域保障能力和航班运行品质。

　　（二）免税与商业业务方面，公司将继续推进免税商业品牌引进迭代以及免税经营场所升级改造，加大国际品牌引入力度，优化品牌结构，构建“重奢+轻奢+潮牌+国货精品”层次清晰、覆盖多元消费需求的品牌矩阵；全面加强旗下商业项目的管理、监督和赋能，坚持“走出去，引进来”，全力推动海口日月广场重点品牌招商开业，实施多元营销策略，引流赋能产业消费。

　　（三）房地产业务方面，公司将统筹配置优质资源，持续加快地产存量项目开发建设，全力保障大英山片区项目及江东片区项目按计划推进建设，重点持续推进海南中心等项目开发建设，实现加快传统地产转型升级。

　　（四）临空产业投资方面，公司将依托机场核心流量与枢纽效能，推动临空产业集聚与价值链升级，充分把握海南自贸港封关运作带来的发展机遇，紧紧围绕机场主业，锚定机场流量转化核心主线，全面助力航空枢纽建设。

　　（五）其他业务方面，公司将持续推进物业管理与酒店业务高质量发展。物业管理业务方面，聚焦各区域市场发展态势整合优势资源，积极与各市县政府单位、各重点客户、行业上下游企业建立深度合作关系，做大做强区域化合作；酒店业务方面，聚焦机组及航延旅客住宿保障与头等舱餐食服务提质，打造差异化服务优势，以优质服务与精准运营实现营收稳步增长，提升品牌市场竞争力。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日