安徽万朗磁塑股份有限公司 关于董事、高级管理人员2025年度 薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

　　证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑       公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。具体如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　结合2025年公司实际情况，公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

　　注：数字存在尾差系四舍五入所致

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　（一）适用对象

　　公司董事及高级管理人员。

　　（二）适用期限

　　1、2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　2、2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第四次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　（三）薪酬方案

　　1、董事薪酬方案

　　（1）独立董事

　　公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事津贴为12万元/年（税前）；其在履职过程中产生的必要合理费用由公司承担。除此之外，独立董事不享受其他薪酬福利待遇。

　　（2）非独立董事

　　在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的50%。不在公司担任具体职务的非独立董事，不另行发放津贴。在公司领取薪酬的非独立董事的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　2、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩、履职情况、个人绩效目标达成情况相关指标挂钩。在公司领取薪酬的高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

　　3、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　（四）其他事项

　　1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

　　4、如公司董事、高级管理人员在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。

　　5、公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑        公告编号：2026-037

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，于2024年12月26日制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行整体评估，并明确2026年度行动方案，具体内容如下：

　　一、深耕主营业务，推动发展提质升级

　　2025年，公司实现营业收入41.24亿元，同比增长21.87%，其中公司境外主营业务收入82,997.33万元，同比增长46.73%，占总主营业务收入21.94%。一方面，公司积极响应国家“一带一路”倡议，持续深化境外业务布局与拓展，稳步推进国际化经营步伐。重点深耕泰国、越南、印尼等境外核心市场，不断完善区域营销服务网络，持续提升本地化运营能力与市场响应效率，推动市场份额持续扩大。通过深耕区域、深耕客户、深耕产品，不断增强海外业务抗风险能力与综合竞争力，为公司加快全球化业务布局、构建内外联动的发展格局、打造具有核心竞争力的国际化企业筑牢坚实基础；另一方面，公司围绕主业高质量发展总体布局，通过对现有子公司的整合赋能、对新业务新赛道的收购布局，进一步拓宽家电零部件、汽车零部件及小家电产品品类、丰富产品矩阵，有效实现产业链上下游协同联动与业务多元拓展，持续挖掘增量发展空间，不断扩大经营规模与营业收入。

　　2026年，公司将继续聚焦主业提质增效，以更高标准夯实经营基础。在巩固现有市场优势的同时，坚守“可测、可控、可承受”的原则，积极探索新的业务增量空间。面向未来，公司将持续优化家电零部件、汽车零部件、小家电及材料产品结构，丰富产品矩阵，推动业务向多元化、高端化迈进。紧抓数字化转型机遇，持续放大海内外产业协同优势，稳步提升全球化运营能力与核心竞争力，向成为“受人尊敬的国际化企业”目标迈进。

　　二、规范使用募集资金，推进募投项目建设

　　2025年，公司严格按照中国证券监督管理委员会、交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，及时、真实、准确地披露募集资金存放与实际使用情况。

　　2026年，公司将持续统筹规划实施募投项目的各项资源，加快募投项目推进，确保募集资金高效规范使用。

　　三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

　　2025年，公司研发投入12,562.76万元，同比增长25.67%，由公司主导的“以门封条为核心的冰箱节能关键技术研究及应用”项目荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖，充分彰显了公司在产学研用方面的持续创新能力。报告期内，公司新增发明专利25项、实用新型专利68项、外观设计专利45项，技术储备日益丰富。

　　2026年，公司坚持以技术创新作为核心战略支撑，持续加大研发投入，聚焦主业关键技术攻关与前沿领域前瞻布局。坚持以市场需求为导向，强化核心技术自主可控，不断完善技术创新机制，着力提升技术成果转化效率，以持续创新夯实长期竞争力，为企业高质量发展提供源源不断的技术动力。

　　四、坚守价值创造，持续提升股东回报

　　（一）2025年半年度利润分配方案

　　为持续提升投资者回报水平，增加分红频次，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议、2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，确定了2025年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金股利12,822,283.35元，该方案已于2025年11月11日实施。

　　（二）2025年年度利润分配方案

　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，确定了2025年年度利润分配方案：拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），拟派发现金红利15,386,740.02元（此方案尚需提交股东会审议）。

　　2026年，公司将持续重视股东价值创造，不断完善利润分配与投资者回报机制，以稳健经营业绩和持续增长的盈利能力，切实保障股东长期收益，与广大股东共享公司高质量发展成果。

　　五、加强投资者沟通，传递公司投资价值

　　公司始终将投资者关系管理作为完善公司治理、提升价值认同的核心环节，高度重视与投资者的良性互动与价值传递。2025年，公司凭借规范透明的信息披露、高效务实的投资者沟通，获评上海证券交易所信息披露评价A级。

　　2026年，公司将进一步拓宽沟通渠道、深化互动质量，通过股东会、业绩说明会、“e互动”平台、投资者热线电话等多元载体，主动向投资者传递公司战略布局、经营进展、国际化发展成效；同时，建立投资者关切快速响应机制，精准回应市场疑问，让投资者全面、深入了解公司经营状况与发展潜力，持续增强市场对公司内在价值的认同与信心，实现公司与投资者的长期共赢。

　　六、完善内部治理结构，提升公司运作水平

　　2025年，公司依据新《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况以及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，同时强化专门委员会职能，并修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。

　　2026年，公司将始终以规范治理为核心，持续深化内部控制体系建设，提升风险管理与防范能力，为高质量发展筑牢根基。

　　七、 强化“关键少数”责任，压实治理主体责任

　　2025年，公司董事、高级管理人员等相关人员勤勉尽责，根据法律法规及公司制度要求，出席公司股东会、董事会、专门委员会，确保决策参与的规范性与有效性；同时，公司与董高保持良好、及时互动沟通，为独立董事履行职务提供便利条件，综合运用线上及线下、常规与专项培训相结合的方式建立长效的培训体系，赋能“关键少数”，以提升其合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。

　　2026年，公司将聚焦控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”，并建立《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，健全薪酬激励约束机制，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，维护公司和全体股东利益。

　　特此报告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603150     证券简称：万朗磁塑     公告编号：2026-035

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于预计2026年对外捐赠总额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 对外捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意公司及控股子公司实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的对外捐赠不超过1,000万元人民币，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序，此事项无需提交股东会审议，有效期自2026年1月1日至董事会审议通过新的捐赠额度之日止。

　　二、 对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的理念，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑        公告编号：2026-028

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日以通讯方式发出第四届董事会第四次会议通知，会议于2026年4月21日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席4人），会议由董事长万和国主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

　　本议案需提交公司股东会听取。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（四）审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况专项意见的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，经核查公司独立董事任职经历及个人签署的相关自查文件，确认独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，2025年度公司独立董事履职过程中始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的规定和要求，独立董事有效地履行了工作职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生已回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　（八） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（九） 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十） 审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为111,330,326.15元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为537,064,975.25元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（公司回购专用证券账户股份不参与分配）。具体利润分配预案如下：

　　综合考虑经营发展资金需求及持续回报股东等因素后，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本85,483,000股，扣除回购股票专用账户1,111股，以此计算合计拟派发现金红利15,386,740.02元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）

　　（十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对2025年度审计机构容诚会计师事务所的履职情况作出评估，认为容诚会计师事务所作为公司2025年度的审计机构，能够认真履行其审计职责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

　　公司2026年度拟续聘容诚会计师事务所作为公司的审计机构。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2026-031）。

　　（十四） 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十五） 审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　（1）审议通过《关于确认公司董事万和国2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事万和国回避表决。

　　（2）审议通过《关于确认公司董事陈雨海2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海回避表决。

　　（3）审议通过《关于确认公司董事张芳芳2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张芳芳回避表决。

　　（4）审议通过《关于确认公司董事沈刚2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈刚回避表决。

　　（5）审议通过《关于确认公司独立董事陈矜2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈矜回避表决。

　　（6）审议通过《关于确认公司独立董事杜鹏程2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杜鹏程回避表决。

　　（7）审议通过《关于确认公司独立董事张炳力2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张炳力回避表决。

　　（8）审议通过《关于确认公司已离任董事刘良德2025年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

　　（十六）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雨海、张芳芳、沈刚回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案且关联委员在对本人薪酬进行讨论时均予以了回避，本议案需提交公司股东会听取。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

　　（十七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。

　　（十八）审议通过《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-034）。

　　（十九）审议通过《关于预计2026年对外捐赠总额度的议案》

　　为积极履行社会责任，2026年公司及控股子公司拟实施包括关爱助学、慈善公益、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过1,000万元人民币，董事会授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2026年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2026-035）。

　　（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-036）。

　　（二十一）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-037）。

　　（二十二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-038）。

　　（二十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

　　董事会提请于2026年5月13日召开2025年年度股东会，并就本次董事会及公司第四届董事会第三次会议审议的需提交股东会审议的议案进行审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603150    证券简称：万朗磁塑    公告编号：2026-039

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日   14点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次年度股东会上还将听取《安徽万朗磁塑股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及《安徽万朗磁塑股份有限公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已于2026年3月27日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　议案4-11已于2026年4月21日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：1、2、3、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、9

　　应回避表决的关联股东名称：议案1-3应回避的关联股东为股票期权拟授权人、议案9应回避的关联股东为被审议的董事。

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2026年5月11日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

　　3、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱:higagroup@higasket.com

　　联系人：余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150     证券简称：万朗磁塑     公告编号：2026-034

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于2026年开展商品期货、期权及

　　外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年4月21日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》，上述事项需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及控股子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务遵循稳健原则，均以正常生产经营为基础，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）商品期货、期权套期保值业务

　　1、交易目的

　　为减少PVC等大宗原材料价格波动对公司生产经营的不利影响,控制经营风险，降低原材料成本，实现稳健经营，同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及控股子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。公司及控股子公司使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，不直接或间接使用募集资金，且计划期货、期权套期保值业务投入的保证金和权利金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。公司通过套期保值对冲原材料价格波动等交易风险，提升公司及控股子公司的风险防御能力，锁定预期利润，减少价格波动造成的损失，存在必要性。

　　2、交易金额

　　公司及控股子公司拟开展套期保值业务的保证金和权利金最高额不超过人民币1,000万元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元或其他等值外币。

　　3、资金来源

　　公司及控股子公司的自有或借贷资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　公司及控股子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于PVC等。交易方式为场外交易，交易场所为场外交易市场，交易对手限定为经国家有关政府部门批准、具有经营资质的交易场所。

　　5、交易期限

　　交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了交易期限，则交易期限自动顺延至该笔交易终止时为止。在上述额度和期限内，公司授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常商品期货、期权套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　（二）外汇套期保值业务

　　1、交易目的

　　鉴于公司海外业务的不断拓展及发展战略，外汇收支规模不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

　　2、交易金额

　　基于公司业务实际，公司进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过12,000万美元或其他等值外币（含交易的收益进行再交易的相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过7,000万美元或其他等值外币。在上述额度及授权期限内，资金可循环使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为自有或借贷资金等，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　公司外汇套期保值业务交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。交易方式包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务。涉及外币币种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元、泰铢、越南盾、韩元、印尼盾、兹罗提、墨西哥比索、埃及镑、塞尔维亚第纳尔、雷亚尔、里拉等。

　　5、交易期限

　　交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时为止。在上述额度和期限内，公司授权董事长或其授权人士在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　二、 审议程序

　　2026年4月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的议案》，上述事项尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）商品期货、期权套期保值业务交易风险分析

　　公司仅开展与生产经营相关的原材料期货、期权套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：期货、期权行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货、期权交易的损失。

　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险,从而产生交易损失。

　　3、资金风险：期货、期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

　　4、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　5、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

　　6、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　（二）公司开展商品期货、期权套期保值业务的风控措施

　　1、公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，对公司套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

　　2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。

　　3、公司将合理调度自有资金或借贷资金用于商品期货、期权套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机构汇报，并确定应对方案。

　　4、公司审计部将定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督商品期货、期权套期保值工作的开展，控制风险。

　　（三）外汇套期保值业务交易风险分析

　　1、汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的支出成本可能超过不锁定时的支出成本，从而形成损失；在汇率波动较大，公司锁定外汇套保合约与汇率大幅波动方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

　　2、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

　　3、交易违约风险：与公司签订远期、期权或互换合约的银行存在可能倒闭的风险。若其倒闭，则可能无法起到套期保值的效果而带来损失。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配，从而给公司带来损失。

　　5、政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响，对公司外汇套期保值业务带来一定的不确定性。

　　（四）公司开展外汇套期保值业务交易的风控措施

　　1、为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通。

　　2、慎重选择从事外汇套期保值业务交易的交易对手。公司将审慎评估交易的必要性和在相关国家和地区开展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波动性等因素，不与非正规的机构进行交易，规避可能产生的履约风险。

　　3、公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。

　　4、公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，此类银行经营稳健，实力雄厚。在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险。同时，公司财务管理部将及时跟踪交易变动状态，严格控制交割违约风险的发生。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及控股子公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以减少、规避风险为目的，符合公司日常生产经营需要。公司开展商品期货、期权及外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应的会计处理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑       公告编号：2026-029

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配方案：A股每10股派发现金红利1.80元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,330,326.15元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币537,064,975.25元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券账户股份不参与分配）。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本85,483,000股，其中回购股票专用账户持有本公司股份1,111股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利15,386,740.02元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.82%。

　　2025年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利12,822,283.35元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.52%。2025半年度、年度共向公司全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税)，分红金额合计为28,209,023.37元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为25.34%。

　　公司回购专户中持有的公司1,111股股份不参与本次利润分配。公司2025年度不进行资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司股东回报规划等要求。本预案尚需公司股东会审议。

　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润111,330,326.15元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）28,209,023.37元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

　　公司所处家电及汽车零部件等制造行业，具有资金密集及下游客户账期偏长的特点。当前公司正处于发展的关键阶段，依托内生培育、并购整合等驱动，业务版图已从家电零部件拓展至汽车电动助力转向系统、小家电、新材料等多个领域，并同步推进全球化布局。

　　从经营模式与盈利水平看，公司部分新业务板块尚处于投入爬坡期，盈利贡献有限，产线建设及市场拓展均需持续资金投入；近三年累计研发投入3.08亿元，技术升级与产品迭代同样需要稳定资金保障；同时，公司原材料采购、存货储备及设备等环节资金占用较大。在偿债能力方面，公司存在一定规模的有息负债，需保持合理资金储备以维护流动性安全。综合考虑日常经营周转、内生研发、海外业务拓展、投资后续整合及中长期战略落地等多重资金需求，保留部分经营资金，有利于保障生产经营稳定、支撑战略业务持续投入、增强抗风险能力，为实现高质量可持续发展提供坚实资金保障。

　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

　　公司留存未分配利润将用于支持公司扩大生产经营、项目投资、技术研发投入，补充公司流动资金，增强抗风险能力。公司将在稳定主营业务发展优势的基础上，结合公司战略和市场需求培育新项目，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

　　公司在利润分配方案决策过程中，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定为股东会提供网络投票方式，为中小股东参与表决提供便利条件，同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

　　公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。

　　四、相关风险提示

　　公司本次利润分配预案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2025年年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2026年4月22日