柏诚系统科技股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　2025年度，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对应收款项、合同资产（包含重分类列示于其他非流动资产的到期期限在一年以上的质保金）计提信用减值损失及资产减值损失，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收款项/合同资产坏账准备计提的会计政策

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　①应收票据确定组合的依据如下：

　　应收票据组合1  银行承兑汇票

　　应收票据组合2  商业承兑汇票

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　②应收账款确定组合的依据如下：

　　应收账款组合1  应收客户款项

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　③应收款项融资确定组合的依据如下：

　　组合1：应收银行承兑汇票

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　④其他应收款确定组合的依据如下：

　　组合1：应收利息、应收股利

　　组合2：其他应收款项

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　⑤合同资产确定组合的依据如下：

　　组合1：在施项目形成的合同资产

　　组合2：完工项目形成的合同资产

　　对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于组合1为已实施未结算资产，按余额的5%计算预期信用损失；对于组合2为未完成质保义务的质保金以及已完工但未验收尚不拥有无条件收款权利的合同对价部分，该组合以账龄分析为基础计提合同资产坏账准备，其账龄自项目完工之日起计算。

　　2、2025年度坏账准备计提情况

　　2025年度，公司根据坏账准备计提政策，充分考虑和合理预计应收款项/合同资产的信用风险，对应收款项/合同资产计提坏账准备合计2,347.25万元。主要原因分析如下：

　　公司前期承接的合同金额较大的部分项目陆续进入验收、决算阶段，一般情况下规模较大项目的验收、决算周期相对较长，完工项目合同资产规模增加的同时其账龄也被拉长，进而计提的合同资产坏账准备金额增加。

　　前述合同资产的产生是项目实施过程中的阶段性资金垫付，是公司所处的洁净室施工行业的特点。当款项收回后，合同资产坏账准备也相应转回。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年度计提坏账准备合计2,347.25万元，相应减少公司2025年度利润总额2,347.25万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司的实际情况，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果。

　　四、董事会审计委员会审议情况

　　2026年4月21日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　2026年4月21日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601133        证券简称：柏诚股份        公告编号：2026-013

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）

　　● 投资金额：不超过人民币2亿元，可循环滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司选择安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本情况如下：

　　注：装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目分二期建设，其中一期建设内容包括：（1）装配式模块化生产项目；（2）研发中心建设项目。本次募集资金用于一期项目建设。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　最近12个月内（2025年4月21日至2026年4月20日），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　注1：最近一年净资产、最近一年净利润为公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润；

　　注2：募集资金总投资额度为前次公司董事会审议通过的募集资金现金管理的额度。

　　二、 审议程序

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2026年4月21日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为：公司本次使用合计不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。审计委员会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年4月21日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次现金管理事项不构成关联交易，属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　1、公司选择安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内签署有关法律文件或就相关事项进行决策。公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　4、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　5、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常运转和投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行相应的会计处理。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-022

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于重大项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易概述：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标单位中建三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目洁净2包的中标单位，中标金额：3.59亿元（含税）。

　　● 风险提示：目前公司尚未与客户签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司于近日收到招标单位中建三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目洁净2包的中标单位，中标金额：3.59亿元（含税）。

　　一、中标项目概况

　　1、项目名称：TCL华星第8.6代印刷OLED生产线一期项目洁净2包

　　2、招标单位：中建三局集团有限公司

　　3、中标单位：柏诚系统科技股份有限公司

　　4、建设单位：广州华星光电印刷显示技术有限公司

　　5、中标金额：3.59亿元（含税）

　　二、中标项目对公司的影响

　　本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行将对公司收入产生积极影响。

　　本项目招标单位为中建三局集团有限公司，建设单位为广州华星光电印刷显示技术有限公司，履约能力较强。公司与招标单位、建设单位之间不存在关联关系，本次中标不影响公司的业务独立性。

　　三、风险提示

　　目前公司尚未与客户签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601133        证券简称：柏诚股份        公告编号：2026-019

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日   14点00分

　　召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　同时，听取2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2026年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　4、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

　　（二）参会登记时间：2026年5月12日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：00）。

　　（三）登记地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司证券事务部办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　（四）参会股东住宿及交通费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　联系人：证券事务部电子邮箱：bothsecurities@jsboth.com

　　联系电话：0510-85161217传真号码：0510-82761218

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柏诚系统科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-011

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏诚股份”）于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对柏诚股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达（688800）、柏诚股份（601133）、喜悦智行（301198）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　项目签字注册会计师：蒋伟，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过柏诚股份（601133）、阳光电源（300274）、通源环境（688679）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　项目质量复核人：吴光明，1997年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过物产中大（600704）、物产金轮（002722）等多家上市公司、挂牌公司的审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人洪志国、签字注册会计师蒋伟、项目质量复核人吴光明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　容诚2025年度为公司提供年报审计服务的审计费用为70万元（含税），2025年度为公司提供内控审计服务的审计费用为30万元（含税）。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与容诚确定2026年度最终的审计定价。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质，拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。容诚在2025年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可容诚的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2025年度的财务审计工作及执业质量表示满意。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘容诚担任公司2026年度的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚担任公司2026年度的审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。

　　（四）生效日期

　　本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601133证券简称：柏诚股份公告编号：2026-021

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年4月21日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年4月11日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（三）审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会认为：

　　1、公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2025年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

　　2、董事会保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（五）审议通过《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于＜2025年度独立董事述职报告＞的议案》

　　公司3名现任独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事述职报告需提交公司年度股东会听取。

　　（七）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

　　董事会认为：公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于＜会计师事务所2025年度履职情况评估报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　根据公司第七届董事会审计委员会第八次会议的提议，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层确定审计机构的具体报酬等事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用最高余额不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、信托等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，拟使用最高余额不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十三）审议通过《关于＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十四）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为205,164,795.79元，其中母公司2025年度净利润为210,311,991.29元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为926,554,019.91元。公司2025年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。截至2026年4月21日，公司总股本为528,018,424股，以此计算合计拟派发现金红利36,961,289.68元（含税），本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利26,400,921.20元（含税））总额63,362,210.88元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.88%。剩余未分配利润结转至下年度。

　　为提高投资者回报，持续分享经营成果，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。具体安排如下：

　　1、中期分红的前提条件

　　（1）公司当期实现盈利，母公司累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

　　（3）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等关于公司利润分配的规定。

　　2、中期分红的金额上限

　　在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。2026年中期分红金额不超过相应期间合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。

　　3、授权期限

　　自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案下关于制定《柏诚系统科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、修订《柏诚系统科技股份有限公司重大投资决策管理制度》尚需提交公司股东会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　公司结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，确认公司董事2025年度薪酬情况，并制定了2026年度董事薪酬方案。2026年度董事薪酬方案具体内容如下：

　　1、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事。

　　2、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3、董事薪酬方案

　　（1）独立董事

　　根据《柏诚系统科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴，津贴标准为10万元/年（税前），除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。公司独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　（2）内部董事

　　内部董事即在公司任职的非独立董事，公司内部董事根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、福利与津贴等组成。公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

　　①基本薪酬

　　基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、岗位责任及同行业市场薪酬水平确定，具有相对稳定性，按固定薪资逐月发放。

　　②绩效薪酬

　　绩效薪酬根据公司年度经营业绩成果及个人考核完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　③中长期激励收入

　　中长期激励收入为公司根据实际经营情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规以及公司经营情况等另行确定。

　　④福利与津贴

　　福利与津贴包括国家法定的社会保险、住房公积金以及为履职提供的交通补贴、通讯补贴、餐费补贴等必要的职务津贴；福利与津贴根据公司统一规定与标准按月发放。

　　4、其他说明

　　（1）公司董事的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

　　（2）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

　　公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，直接将该议案提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司结合所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况，并制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，2026年度高级管理人员薪酬方案具体内容如下：

　　1、适用对象

　　公司2026年度任期内的高级管理人员。

　　2、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入、福利与津贴等组成。

　　（1）基本薪酬

　　基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位价值、岗位责任及同行业市场薪酬水平确定，具有相对稳定性，按固定薪资逐月发放。

　　（2）绩效薪酬

　　绩效薪酬根据公司年度经营业绩成果及个人考核完成情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　（3）中长期激励收入

　　中长期激励收入为公司根据实际经营情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规以及公司经营情况等另行确定。

　　（4）福利与津贴

　　福利与津贴包括国家法定的社会保险、住房公积金以及为履职提供的交通补贴、通讯补贴、餐费补贴等必要的职务津贴；福利与津贴根据公司统一规定与标准按月发放。

　　4、其他说明

　　（1）公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

　　（2）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（3）本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　董事长过建廷先生、职工代表董事沈进焕先生、董事吕光帅先生、张纪勇先生为本议案的关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会，向股东会说明2026年度高级管理人员薪酬方案。

　　（十八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，同意公司及纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币75亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等，同时提请股东会授权公司经营管理层自公司2025年年度股东会通过后至2026年年度股东会召开之日止，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（二十）审议通过《关于＜2025年度可持续发展报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

　　（二十一）审议通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于2026年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保方业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保方资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于2026年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的公告》。

　　保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　（二十三）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于调整回购价格及回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　职工代表董事沈进焕先生、董事吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的首次授予激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟于2026年5月13日召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日