梅花生物科技集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

　　公司代码：600873                                                  公司简称：梅花生物

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经第十一届董事会第二次会议审议通过，2025年年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4279元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,804,241,650股，以此推算，拟派发现金红利1,199,935,002.04元（含税）。

　　该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　2025年度公司预计派发现金分红总额加上2025年度以现金回购股份用于注销的204,301,265.44元，合计预计占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的42.80%左右。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），梅花生物主要产品归属于“生物产业之生物制造产业”范畴，公司所处行业为生物制造行业。

　　生物制造是以工业生物技术为核心的先进生产方式，即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础，利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或催化功能，通过工业发酵工艺，规模化生产目标产物的制造过程，覆盖食品/添加剂、生物制药、生物基材料、大宗化学品、能源等全品类。

　　合成生物学是融合生物学、工程学、信息学等多学科知识与技术，按照工程化原理，对生物体进行设计、改造、重构乃至人工合成，构建具有特定功能的人工生物系统，实现生物医药、生物制造等领域创新应用的颠覆性技术。

　　（一）行业规模

　　根据麦肯锡分析，预计在2030-2040年，生物制造每年带来的经济影响将达到1.7万亿~3.6万亿美元，生物制造的产品可以覆盖约70%化学制造产品。波士顿咨询（BCG）预测，到21世纪末，生物制造将在全球1/3的制造业中得到应用，有望创造30万亿美元的经济价值。

　　（二）行业发展前景

　　1.全球布局，政策红利持续释放

　　合成生物学是全球产业竞争核心赛道之一，主要发达国家或地区已将其纳入国家战略。美国将合成生物相关生物制造纳入优先研发重点，通过《生物安全法》巩固技术优势；欧盟发布全新生物经济战略，明确合成生物学核心支撑地位，加速产品市场化落地。

　　我国将合成生物学作为培育新质生产力、实现科技自立自强的关键。国家层面明确提出到2027年培育20个以上生物制造中试平台，重点打通研发成果向产业化转化的“死亡谷”；地方层面，各省市出台专项扶持政策，聚焦产业集群打造与创新策源地建设，为行业高质量发展提供坚实支撑。

　　2. AI深度赋能，重构研发与产业生态

　　AI正从底层重构合成生物学的研发范式，推动行业由“经验试错”迈向“精准设计”。

　　AI重构行业研发与产业生态：与自动化设备结合打造“自动驾驶生物实验室”，优化研发流程、缩短研发周期；借助数字孪生与生物传感器管控生产，缩短放大周期、降低投资成本；推动合成生物学渗透至多领域，支撑“双碳”目标与产业绿色转型。

　　3.氨基酸赛道持续领先，引领合成生物学产业化进程

　　中国氨基酸行业在全球合成生物学应用领域处于绝对领先水平，作为该领域最成熟、产业化程度最高的细分赛道，行业率先实现合成生物学技术规模化应用，是全球合成生物学技术工业化落地的标杆。

　　合成生物技术的突破性发展，一方面可有效降低现有氨基酸产品的生产成本、提升生产效率；另一方面，能够持续丰富行业产品矩阵，加速新品研发与迭代进程，不断填补高端药用、特种氨基酸等细分领域的市场空白；同时，合成生物技术更打破了传统行业的发展边界，中国氨基酸行业依托雄厚的产业化基础，叠加AI快速发展，其在非粮发酵、生物基材料、大宗化学品等新兴领域的应用场景将不断拓展。

　　（三）公司在行业中的优势

　　1.规模领先：公司为全球氨基酸龙头企业，赖氨酸、苏氨酸产能全球第一，味精产能全球第二，黄原胶市占率全球领先，通过收购日本协和发酵，成功切入高端医药氨基酸市场，进一步巩固龙头地位。

　　2.全产业链优势突出：公司依托成熟的生物发酵产业，以及全基因组测序、生物信息学分析、基因编辑、代谢工程、细胞培养等生物学技术，构建起完整的生物制造全产业链；同时统筹规划建设多处中试平台，实现“研发—中试—工程—规模化生产”的闭环体系。一方面推动新菌种、新工艺快速在大生产中落地，持续降低成本；一方面不断承接新技术、新产品，打通从实验室到生产的关键一步，丰富产品矩阵，拓宽产业边界。

　　3.应对全球竞争能力持续提升：经过多年积累，公司搭建了完善的全球化运营服务体系和可复制的经营管理体系，依托强大的工程建设能力、专业的国际化管理团队，为后续并购整合与海外绿地投资提供有力支撑，稳步推进国际化布局，向“合成生物领军企业”的战略目标迈进。

　　综上，梅花生物凭借规模优势、产业链优势、应对全球竞争能力优势等将持续领跑全球生物行业，成为推动生物制造产业绿色低碳、高质量发展的重要力量。

　　梅花生物是全球领先的、基于合成生物学技术实现氨基酸规模化生产的企业。

　　报告期内，公司生产的主要产品包括：

　　● 动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、淀粉副产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白、味精渣等

　　● 食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖等

　　● 人类营养与医用氨基酸类产品：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖、维生素B2、组氨酸、精氨酸等

　　● 其他产品：石油级黄原胶、生物有机肥等

　　公司实行研发、生产和销售一体化的经营模式。报告期内，公司经营模式无重大变化。

　　报告期内，公司重点推进日本协和相关项目的收购与整合，顺利完成从资产交割到业务交接的全流程闭环，公司新增高端医药氨基酸产品及相关业务。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入242.09亿元，较上年同期下降3.43%；实现归属于上市公司股东的净利润32.81亿元，较上年同期增长19.72%。报告期内，赖氨酸、异亮氨酸等产品产能持续释放，产销量稳步提升。但受原材料价格下跌传导影响，主要产品销售价格下行，致使营业收入同比略有下降。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873       证券简称：梅花生物          公告编号：2026-025

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于2025年年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”)2025年年度经营数据公告如下：

　　1、 按产品分：

　　2、 按销售模式分：

　　3、 按地区分：

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873                  证券简称：梅花生物                公告编号：2026-019

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司金融衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的金融衍生品交易，但进行金融衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司计划与经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

　　公司出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。2025年公司外币出口总额约10亿美元左右，因此有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率波动对主营业务收入带来的不确定性风险，合理操作金融衍生品业务，可以有效减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等带来的风险。

　　（二）交易金额

　　公司在多家合作银行有金融衍生品业务授信，公司的金融衍生品交易业务采用占用授信额度的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，公司将在银行授信额度范围内进行操作。2026年公司（含控股子公司）拟开展金融衍生品业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元。自金融衍生品交易业务经股东会审议通过之日起12个月内，公司金融衍生品交易业务在上述期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1.交易币种：美元、欧元、日元等。

　　2.交易工具：根据公司实际业务情况，公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务包括但不限于国际、国内金融市场的远期、掉期、期权合约等金融衍生品交易。

　　3.交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值产品经营资质的金融机构。

　　（五）交易期限

　　自股东会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会，在上述额度范围内，授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。授权期限自股东会审议通过之日起不超过12个月。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）可能面临的风险

　　1.市场风险：公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2.流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因导致的平仓斩仓损失而须向银行支付差价的风险。

　　3.操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　（二）公司计划采取的措施

　　金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采取如下措施：

　　1.按照公司《金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　2.公司选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

　　3.严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

　　4.加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

　　5.公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　6.当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　7.依据公司《内部控制管理制度》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　随着公司业务的发展，开展多币种、多途径融资是公司的必然选择，外币融资也存在规避汇率和利率波动风险的需求。根据公司实际业务需要，结合公司产品外销、美元负债等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品，通过金融衍生品操作，起到平抑外汇敞口风险的目的，预计不会对公司造成重大影响，有利于稳定公司的正常生产经营。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物        公告编号：2026-024

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月28日  14点00分

　　召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月28日

　　至2026年5月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会尚需听取独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2026年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7-13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10-12

　　应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博，股东孟庆山为王爱军、何君一致行动人，为谨慎起见，亦对上述议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会方式

　　1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)、持股凭证和证券账户卡。

　　2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　（二）参加现场会议登记时间：2026年5月25日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部

　　（四）会议联系方式

　　联系电话：0316-2359652

　　传    真：0316-2359670

　　邮    编：065001

　　邮    箱：mhzqb@meihuagrp.com

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东会的进程按当日通知进行。

　　（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　梅花生物科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年     月     日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物        公告编号：2026-018

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于2026年度使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金综合收益率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，公司计划合理利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　余额不超过等值人民币45亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司（含全资子公司）闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为提高公司资金综合收益率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。2026年公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品余额不超过等值人民币45亿元，购买产品以期限在一年内的短期品种为主，品种包括但不限于商业银行、商业银行理财子公司、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、投资公司等合法合规境内外机构发行的各类理财产品及份额，股票及国债、国开债、农发债等利率债，发行主体评级或债项评级已取得国内AA+级及以上的各类信用债以及监管机构认定的其他合规产品。预期上述产品的综合年化收益率高于同期银行活期存款利率。

　　公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的金融机构等。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　（五）投资期限

　　在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报总经理审批。上述授权自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、 审议程序

　　2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）委托理财的资金投向

　　具体理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）投资风险

　　公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（三）风险控制分析

　　公司使用闲置自有资金购买理财产品，将严格按照公司内部控制程序进行审批和实施，财务部对购买的理财产品进行实时监控，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

　　1.建立严格的审批程序，由资金处处长、财务总监及公司高级副总经理分别对每个产品组合的交易进行风险评估与审批，经上述人员共同签字同意后方可执行操作；

　　2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；

　　3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；

　　4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　5.公司独立董事、审计委员会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　五、 备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物         公告编号：2026-015

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　2025年年度利润分配方案（预案）公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4279元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案（预案）内容

　　（一）利润分配方案（预案）的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,919,941,598.99元，2025年实现归属于上市公司股东的净利润3,280,879,912.10元。经公司第十一届董事会第二次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润。本次利润分配方案（预案）如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4279元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,804,241,650股，以此推算，拟派发现金红利1,199,935,002.04元（含税）。

　　2025年度公司现金分红总额1,199,935,002.04元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额204,301,265.44元，现金分红和回购金额合计1,404,236,267.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额204,301,265.44元，现金分红和回购并注销金额合计1,404,236,267.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。

　　根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司实施2025年度权益分派股权登记日数据为准。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案（预案）尚需提交股东会审议。

　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

　　二、公司履行的决策程序

　　2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于2025年度利润分配方案（预案）的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为，公司2025年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的规定，同意将其提交公司股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案（预案）结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下，回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司重视投资者回报，严格执行利润分配政策，现金分红的同时，公司仍在持续实施股份回购计划，未来公司将在保证正常经营的前提下，继续以多种途径积极回报投资者，增强广大投资者的获得感。

　　（三）本次利润分配方案（预案）尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873                                      证券简称：梅花生物

　　梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《梅花生物科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层：董事会战略委员会；执行层：ESG领导小组；管理专职部门：可持续发展办公室    □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为各职能部门及子公司ESG对接人员负责组织及撰写ESG工作进度报告，每年至少向可持续发展办公室提交2次；可持续发展办公室接收到ESG工作进度报告后，组织召开ESG领导小组会议，就工作进度报告中关键事项进行总结、讨论与决策，ESG领导小组会议每年至少召开2次，并将会议记录定期报董事会战略委员会备案。此外，ESG领导小组负责指导开展ESG信息收集，可持续发展办公室负责编制ESG相关报告，并每年至少1次提交董事会战略委员会、董事会审议。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《梅花生物科技集团股份有限公司环境、社会及管治（ESG）工作细则》   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注说明：公司对《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题进行了财务重要性和影响重要性评估。经评估，以下议题对公司既不具有财务重要性，也不具有影响重要性：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、科技伦理、社会贡献、乡村振兴、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争。公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文中对相关内容进行解释说明。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日