梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2026年向全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物        公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为开展业务需要，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年拟向全资子公司提供担保（含存量）：公司2026年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币5.6亿元，向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（以下简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币1亿元，向全资子公司PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.（以下简称“新加坡公司”）提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

　　该事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保事项的股东会召开之日起12个月内。

　　（二） 内部决策程序

　　2026年4月21日，公司召开了独立董事2026年第一次专门会议、第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　二、 被担保人基本情况

　　1.通辽梅花生物科技有限公司

　　2.新疆梅花氨基酸有限责任公司

　　3.PLUM BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD.

　　注：上述被担保方全部为公司全资子公司，均资信良好，不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　为开展业务需要，公司2026年拟向全资子公司提供担保（含存量）：向通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币5.6亿元，向新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币1亿元，向新加坡公司提供的实际担保余额不超过人民币4亿元。

　　该事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自通过本担保事项的股东会召开之日起12个月内。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，为开展业务需要公司提供担保，担保目的在于满足业务发展需要，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常生产经营。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案》，表决情况为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会审议认为，通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司均为公司的全资子公司，上述担保事项是为了满足公司全资子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意将该担保事项提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币9.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的5.59%。其中，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币6.56亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.01%；全资子公司对公司提供的担保总额为人民币2.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除对全资子公司提供的担保外，公司无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　2.独立董事2026年第一次专门会议决议

　　3.通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司营业执照

　　4.通辽梅花、新疆梅花、新加坡公司2025年年度、2026年一季度财务报表

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873        证券简称：梅花生物          公告编号：2026-021

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号，以下简称“解释19号”）的规定，对原会计政策相关内容进行调整，并从规定的起始日开始执行。

　　● 本次会计政策变更不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　一、会计政策变更概述

　　梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2026年1月1日起执行财政部发布的解释19号的相关规定和要求，并对相关会计政策予以相应变更。公司于2026年4月21日召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　二、会计政策变更具体情况

　　（一）变更内容和原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），解释19号规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。

　　为保证公司会计信息质量，确保财务报表真实、准确、完整反映公司财务状况与经营成果，根据解释19号要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　（二）会计政策变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）会计政策变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2025年发布的《企业会计准则解释第19号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部统一规定执行，旨在提高会计信息质量、可比性及可靠性，不涉及公司主观会计估计调整，不会对公司当期及可比期间的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　2.审计委员会2026年第二次会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物         公告编号：2026-022

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）。

　　2026年4月21日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，会上审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：龚晨艳，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：李倩倩，2015年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目质量复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人龚晨艳、项目签字注册会计师李倩倩、项目质量复核人梁艳霞近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　关于2026年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议于2026年4月21日召开，通过与容诚会计师事务所进行充分的沟通并对其进行了解，审计委员会认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。经审议，审计委员会同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月21日召开的第十一届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会提议，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　2.审计委员会2026年第二次会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物        公告编号：2026-016

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2026年4月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司向参股公司通辽德胜生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷等，预计2026年度交易金额约1亿元左右。

　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事2026年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会议审查后认为：该项日常关联交易是公司因日常生产经营需要而发生的，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。

　　该项关联交易2026年预计1亿元左右，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

　　（二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：通辽德胜生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91150500MA0NEDAP88

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇通辽梅花院内

　　法定代表人：王育才

　　注册资本：人民币贰仟万元

　　成立日期：2017年7月4日

　　经营范围：腺嘌呤系列产品的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口业务

　　截止到2025年12月31日，通辽德胜总资产为2,869万元，净资产为1,130万元，2025年度营业收入为9,541万元，净利润为-332万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　通辽德胜由公司全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（以下简称“通辽梅花”）和洛阳德胜生物科技股份有限公司合资设立。其中通辽梅花持股49%，通辽德胜为公司参股公司，公司原监事会主席常利斌兼任通辽德胜监事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条规定，为谨慎起见，认定通辽德胜为公司关联法人，公司将上述交易按照关联交易程序审议。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司或全资子公司通辽梅花向通辽德胜出售腺苷等。

　　（二）关联交易定价政策

　　有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。公司与关联人直接发生的各项日常关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及全资子公司通辽梅花与通辽德胜的关联交易属正常生产经营需要，且两家公司具有地理位置上的便利优势，可降低运输成本，能增加双方的经济效益。

　　上述关联交易严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，公司主营业务不会对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.第十一届董事会第二次会议决议

　　2.独立董事2026年第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：600873         证券简称：梅花生物         公告编号：2026-027

　　梅花生物科技集团股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，进一步增强投资者信心，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及未来发展战略，对2025年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本评估报告暨行动方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体如下：

　　一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

　　2025年，公司坚持战略定力与长期主义，深耕主业，继续坚持以合成生物学技术为核心，以协和发酵项目圆满落地为契机，加速全球资源整合与产能布局，抢占合成生物学发展高地，深化全球氨基酸产业布局，同步推进数智化转型、组织能力建设与精细化运营，持续提升经营质量，在行业深度调整中夯实核心竞争力，巩固行业龙头地位。2025年度，公司实现营业收入242.09亿元，同比略降3.43%；实现归属于上市公司股东的净利润32.81亿元，同比增长19.72%，因完成跨境资产收购所产生的非经常性损益增加净利润8.31亿元。

　　（一）国际化战略落地，全球布局取得里程碑突破

　　2025年，公司国际化战略取得实质性进展，于7月完成对日本协和发酵旗下食品、医药氨基酸等业务的跨境并购交割，新增30余个专利家族的核心知识产权及多种氨基酸新品类和新菌种，产业链成功延伸至下游高附加值医药级氨基酸领域。此次海外收购整合是公司全球化战略落地的关键抓手，公司顺利实现了海外团队与现有管理体系的无缝衔接与高效协同，通过优化团队结构、规范运营流程、升级生产设备实现技术突破与产能跃升，其中核心主产品产能利用率较整合前提升超20%，单位生产成本同比下降15%，整合成效突出。

　　项目落地后，公司将收购的全部资产与业务整合至新成立的普利美诺公司（Plumino），完成战略重组，Plumino不仅是公司全球化战略的重要载体，更是引进全球先进技术的桥头堡，承载着技术升级与产品创新的核心使命。Plumino完整承继了日本协和深耕多年的医药级氨基酸精制工艺与严苛的质量控制体系，拥有符合FDA、CEP等国际高标准的质量管控能力。作为全球技术桥头堡与精准发酵创新平台，Plumino在巩固医药氨基酸优势的基础上，致力于通过精准发酵生产更多高价值的生物原料药，公司产品应用场景进一步延伸至创新药、免疫调节、特殊医学用途配方食品、细胞培养、化妆品、动物营养等多个高价值领域，业务版图实现跨越式拓展，市场竞争力持续提升。此外，公司持续推进海外绿地投资项目重点区域的选址考察工作，2025年已完成全球扫描。

　　2026年，公司计划深化国际化拓展，重点提升Plumino的盈利能力与全球竞争力，实施“科技驱动、品类差异化”发展战略，聚焦核心医药氨基酸产品的研发、生产和销售，确保其2026年整体扭亏并实现盈利，并完成北美工厂扩建的可行性研究以扩充海外产能，未来聚焦医药高端领域，通过精准发酵生产更多品种的高价值生物原料药，积极布局高毛利、高潜力新项目，培育新的增长动能，实现可持续发展；同时，聚焦东南亚、非洲、中亚、美洲等潜力区域，围绕1-2个核心目标国家稳步推进海外建厂可行性研究、选址规划及合规注册等前期工作，加速推进项目落地，完善全球布局。

　　（二）AI助力数智化转型，数据驱动管理升级

　　2025年，公司以打造“数据驱动型智能制造”为目标，成立生产4.0数智化办公室，系统性推进AI技术与生产管理的深度融合。通过构建以MES系统为核心的一体化生产运行平台，实现管理模式从“经验驱动”向“数据驱动”的根本性转变，为生产全流程的智能化升级奠定坚实基础。MES系统部署遵循“全域覆盖、数据贯通、智能驱动”的实施策略，采用“统一平台+区域适配”的架构模式，已完成在新疆、通辽、吉林三大核心生产基地的全面落地。此外，公司已上线金蝶星瀚采购管理系统，实现采购全流程线上化，推动决策从经验向数据驱动转变。

　　2026年，公司计划在数智化方面持续深化，继续推进生产的数字化与标准化建设，进一步深化MES系统应用，致力于推动MES系统与基础工作一张表的深度融合与数据贯通，以此强化运营管理的标准化与精细化水平，夯实运营管理基础；同时，公司将在生产关键环节开展智能化探索，重点于动力控制、排液监测及安全检查等领域引入AI技术，实现AI大模型的技术试点与应用突破，逐步构建数据驱动、智能响应的生产运营体系，提升整体效率与风险防控能力，持续助力公司向“灯塔工厂”目标迈进。

　　（三）产销协同优化，市场综合优势增强

　　2025年，公司统筹推进采购与销售工作，实现产销两端精准发力、双向赋能。采购端实现采购成本节降与供应链韧性双提升：原料采购上，玉米采购依托三大基地，精研市场，在市场低位适时建仓跑赢市场，煤炭采购优化长协客户结构，降低采购成本；供应商结构上，核心战略供应商占比提升至36%。销售端持续优化销售模式与客户结构，苏氨酸、赖氨酸、味精市占率保持行业领先；连续稳定进货客户数量同比实现10%增长，客户质量与销售粘性持续提升；同时，面对欧盟反倾销调查，通过全球货量调配、非欧区域拓展、外设库试点等举措有效稳定外贸基本盘。

　　2026年，公司计划持续推进产销协同，统筹优化国内产能布局，通辽基地重点推进淀粉技改、30万吨苏氨酸等项目顺利落地，新疆基地提升现有产线效能，推进新疆9万吨缬氨酸项目投产，并启动赖氨酸技改及精氨酸等新项目筹建，丰富产品矩阵；同时，持续完善销售标准化体系，优化客户结构与服务机制，进一步提升核心产品的市场占有率和全球竞争力。

　　二、加快发展新质生产力，强化技术引领

　　2025年，公司持续加大研发投入，系统推进合成生物学技术的产业化，围绕合成生物学平台建设，启动了基于AI Agent架构的智能研发系统建设，同时全面推进知识产权布局、对外合作、成果转化及人才培养等各项工作。知识产权布局方面，截至2025年底，公司累计申请专利337项（其中已授权115项），2025 年全年申请专利49 项，覆盖菌种筛选、发酵工艺、产物提取等全技术环节，并通过收购日本协和发酵快速构建起全球知识产权保护网，有效规避海外市场技术壁垒。对外合作方面，公司主动对接国际顶尖科研资源，与多家国际知名科研机构及行业顶尖科学家达成深度合作意向，并完成多项产品欧盟及美国注册工作。成果转化方面，多项核心产品的菌种及工艺技术在大生产上成功落地，通过合成生物学平台技术改造，新菌种代谢效率达到行业领先水平，新工艺展现出高稳定性、低成本的显著优势，新增效益显著。人才培养方面，坚持“高端引领、梯队支撑”的人才建设策略，精准引进多名来自国内外知名院校的合成生物学博士，覆盖菌种构建、代谢调控等关键技术方向，并通过导师带徒、项目历练、外部研修等方式夯实核心人才梯队。

　　2026年，公司计划在研发技术方面持续发力，在强化合成生物学平台建设的同时，启动基于Open CLAW和AI Agent架构的智能生物信息系统自主研发，旨在构建一个高度智能化、数据驱动的研发支持平台，全面提升研发创新效率与技术壁垒构筑能力。系统第一阶段重点聚焦生物信息领域，为知识产权系统性布局与高性能菌种研发提供智能化辅助决策；后续将延伸至发酵工艺、提取纯化等下游工艺研发环节，并打通“研发-中试-生产”全链条数据，形成数据驱动的闭环智能研发模式。同时，继续完善中试体系，提升实验室成果向规模化生产的转化效率，推动更多高毛利新品快速落地，并围绕关键技术方向继续精准引进高端研发人才。此外，加强国际研发与项目合作，推动技术引进与联合创新，扩大全球行业影响力，为公司长期技术引领与可持续发展注入新动能。

　　三、坚持规范运作，提升治理效能

　　2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，有序推进董事、高级管理人员的换届工作。同时，公司积极贯彻落实新《公司法》中的最新治理要求，启动了取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列治理架构调整安排，并及时启动《公司章程》等相关制度的修订工作，进一步清晰界定股东会、董事会及各专门委员会、独立董事和高级管理人员的权责边界，注重强化独立董事履职保障，充分发挥独立董事的监督、决策和咨询作用，确保各治理主体高效协同、恪尽职守，切实保障公司及全体股东的合法权益。

　　2026年，公司计划全面落实新《公司法》的治理架构调整落地，确保审计委员会高效运行；结合业务发展及跨境运营需求，持续优化内控体系，更新内控流程与风险控制矩阵，重点加强海外子公司治理；定期组织独立董事现场调研与专题沟通，保障其对公司重大事项的知情权与表决独立性；同时围绕采购、销售、资产、资金等关键领域开展常态化内部审计，推动内部控制向“价值化、整改闭环化”转型，持续提升公司治理效能。

　　四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

　　2025年，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，积极督促其学习掌握、参与相关培训，提升履职能力和规范意识。同时，公司持续推行中长期激励方案，自2021年以来已连续六年实施员工持股计划，充分彰显管理团队与核心骨干对公司前景的信心。此外，公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理层合计76名成员基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认同，计划自2026年1月14日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于30,375万元、不高于35,015万元，并承诺增持期间及实施完毕后24个月内不减持，以实际行动传达了管理层对公司发展的坚定信心，促进公司战略目标与人才价值的深度协同及长远发展。

　　2026年，公司计划进一步强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制，持续完善绩效挂钩的管理层激励机制以及员工持股计划的考核指标设置；定期组织“关键少数”学习最新监管案例及新规，及时传达监管信息，强化其合规履职能力；同时，根据监管导向，保证薪酬水平合理适度、符合公司发展实际，进一步强化责任约束，提升“关键少数”的合规意识与责任担当，确保其与公司长期发展同频共振，共同驱动公司实现高质量发展。

　　五、重视投资者回报，传递长期信心

　　2025年，公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持稳健、可持续的分红策略。自2010年重组上市以来，公司连续多年实施现金分红，累计现金分红总额已超120亿元。2025年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.4279元（含税），合计约12亿元，加上2025年度以现金回购股份用于注销的约2亿元，合计预计占2025年度归母净利润的42.80%左右，切实增强投资者获得感。此外，公司于2025年底实施了新一轮的股份回购方案，回购资金总额不低于3,500万元人民币（含），不高于5,000万元人民币（含），用于后续实施员工持股计划或股权激励，到期后未使用的回购股份将予以注销。

　　2026年，公司制定《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，在保障正常经营资金需求的前提下，坚持每年现金分红，保持稳定分红政策，具体分红比例将根据董事会预案确定；同时结合资金状况及业绩表现可以适时开展中期分红，提升分红频次。公司将不断通过合理方式与投资者共享发展成果，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报投资者，传递长期投资信心。

　　六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　2025年，公司严格遵循相关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、公平、及时地履行信息披露义务，确保投资者充分了解公司经营成果、财务状况及发展战略等重要信息。为提升定期报告可读性，公司采用“一张图看懂”等可视化方式解读财务数据与经营亮点，并发布年度ESG报告，主动回应机构投资者对可持续发展的关切。在投资者关系方面，公司坚持以投资者需求为导向，通过股东大会、券商策略会、路演、日常热线、邮箱及“上证e互动”等多元化渠道增进交流，定期召开业绩说明会，安排管理层与投资者直接沟通，有效传递公司价值，增强投资者对公司的认同感与长期信心。

　　2026年，公司秉持高质量、高透明度的信息披露理念，持续完善信息传递机制。信息披露形式方面，公司将进一步优化披露形式，增强信息传递的直观性与可读性；信息披露内容方面，公司持续强化自愿性信息披露，对关键事项及时主动披露，不断降低信息不对称，提升信息披露的深度与广度。

　　2026年4月21日，公司首次发布应对气候变化报告，从环境治理、气候风险管理、绿色运营等维度披露公司可持续发展实践，标志着公司在ESG信息披露领域迈出重要一步，信息披露体系进一步完善。

　　在投资者关系管理方面，公司持续深化与资本市场的沟通互动。2026年，公司将丰富投资者沟通渠道与形式，建立常态化投资者调研机制，开展“走进上市公司”系列活动，邀请投资者走进公司实地考察，提升投资者对公司的直观了解；同时，建立投资者意见征询与反馈机制，针对市场关注的热点问题，在业绩说明会中积极回应，持续打造高质量、高透明度的投资者关系管理体系。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司将深入推进并落实本行动方案，并定期评估执行效果。未来，公司将持续聚焦主业发展，不断优化全球业务布局，巩固并提升核心竞争优势；同时，持续强化规范运作意识，严格履行对股东及社会的责任与义务，全力保障全体投资者特别是中小股东的合法权益，努力提升投资者的获得感与认同感，助力资本市场健康稳定运行。

　　本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

　　特此公告。

　　梅花生物科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月21日