大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于回购注销2025年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

　　证券代码：600589          证券简称：大位科技        公告编号：2026-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十届董事会第七次会议，分别审议了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因2025年度公司层面业绩考核不达标，同意公司回购注销2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分限制性股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，审议本议案的非关联董事人数不足3人，董事会将本议案直接提交股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况

　　1、公司于2025年5月12日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2025年5月14日至2025年5月23日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2025年5月29日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　4、2025年6月6日，公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第九届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年6月6日作为本次激励计划的首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价格为4.03元/股。薪酬与考核委员会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　5、公司已办理完毕本次激励计划首次授予股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加6,200,000股。因此，本次激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元，总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股。具体内容详见公司于2025年6月27日和8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　6、2026年4月20日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十届董事会第七次会议，分别审议了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因2025年度公司层面业绩考核不达标，同意公司以4.03元/股的价格回购29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,100,000股并注销。公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。国信信扬律师事务所出具了法律意见书。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况

　　1、回购注销的原因及数量

　　根据《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》之“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定：“本激励计划在2025年和2026年两个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。公司满足以下业绩条件时，本激励计划首次及预留授予的限制性股票方可解除对应限售比例：

　　注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司合并报表营业收入

　　若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字【2026】0011000936号），公司2025年度实现营业收入43,611.49万元，较公司2024年营业收入增长率为7.59%，2025年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将回购注销第一个解除限售期29名激励对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000股限制性股票。

　　2、回购注销的价格及资金来源

　　本次回购注销按照授予价格4.03元/股回购，同时根据激励计划规定，向回购股票的激励对象支付对应股份的回购价款及其银行同期存款利息。本次回购注销的资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销部分限制性股票前后公司股权结构的变动情况

　　公司本次拟回购注销部分限制性股票3,100,000股，回购注销完成后，公司股份总数将由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。

　　注：1、限售条件流通股为股权激励限售股；

　　2、变动后具体股份数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准；

　　3、本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东/实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，持续提升经营管理水平，为股东创造价值。

　　五、薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2025年度公司层面业绩考核不达标，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,100,000股。本次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　国信信扬律师事务所律师认为：公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销尚待股东会决策审议，待审议通过后，公司尚需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，依法履行减资程序及办理股份回购注销登记手续，并及时履行后续的信息披露义务。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600589          证券简称：大位科技        公告编号：2025-020

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会【2025】32号，以下简称“《解释第19号》”）相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东会审议。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）本次会计政策变更原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《解释第19号》规定，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容自2026年1月1日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变更。

　　（二）本次会计政策变更日期

　　根据财政部相关规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）本次会计政策变更审议程序

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第19号》相关规定进行的调整，无需提交董事会和股东会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　（一）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

　　（二）变更后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第19号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司根据财政部相关规定于2026年1月1日起执行《解释第19号》。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的要求和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：600589          证券简称：大位科技        公告编号：2026-013

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月10日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第十届董事会全体董事发出召开公司第十届董事会第七次会议的通知。会议于2026年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名（其中：以通讯表决方式出席的董事1名），董事长张微女士主持会议，公司的高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《2025年年度报告（全文及摘要）》；

　　全体董事对本议案进行审查，认为公司《2025年年度报告（全文及摘要）》所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在欺诈或者舞弊行为以及其他重大错误的情形。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告（全文及摘要）》。

　　4、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-260,663.55万元，母公司累计未分配利润为-217,961.51万元。鉴于公司2025年末累计未分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司2025年度不满足利润分配的条件。公司董事会拟定2025年年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

　　5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

　　全体董事对本议案进行审查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理体系，相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，能够防范并及时发现公司运营过程中可能出现的重要问题，切实保障公司和中小股东的利益。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

　　6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2025年12月31日合并报表未分配利润为-260,663.55万元，实收股本为148,466.99万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

　　7、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　8、审议通过《关于拟定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

　　公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成（如有）。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬将根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、价值以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平按月发放；绩效薪酬根据其岗位价值、绩效贡献及责任承担，实行分期考核与发放管理，其中年度绩效薪酬依据个人年度绩效目标，结合公司年度整体经营业绩完成情况综合考核后发放。

　　本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。董事夏春媛女士为公司高级管理人员，对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　9、审议《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》；

　　1、非独立董事

　　未担任除公司董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬与董事津贴，其行使职责所需的合理费用由公司承担。

　　公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。

　　2、独立董事

　　每人每年10万元人民币（税后）。

　　本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　涉及本议案的独立董事回避表决所涉个人事项，董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士对本议案回避表决。

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟定公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

　　10、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；

　　公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　11、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

　　12、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

　　公司为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量可持续发展与投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展实际，制订了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-017）。

　　13、审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　14、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

　　董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　本议案经公司第十届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-018）。

　　15、审议《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年度审计报告》（大华审字【2026】0011000936号），公司2025年度实现营业收入43,611.49万元，较公司2024年营业收入增长率为7.59%，2025年度公司层面业绩考核不达标。因此，公司将按照授予价格4.03元/股回购注销第一个解除限售期29名激励对象已获授但不满足解除限售条件的3,100,000股限制性股票。

　　本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。公司董事张微女士、夏春媛女士和郑耿虹女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决，因非关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

　　16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　公司拟定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、《第十届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》；

　　3、《第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》；

　　4、《第十届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　大位数据科技（广东）集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日