广东好太太科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2026-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月20日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2026年4月10日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2025年度工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（黄建水）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（孙振萍）》。

　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2025年度工作报告》。

　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同时董事会听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《广东好太太科技集团股份公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

　　公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2025年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　公司拟定的2025年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本公告披露日公司总股本402,406,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,481,302.20元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

　　上述利润分配方案尚需提请公司2025年度股东会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

　　（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

　　（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年度开展期货套期保值的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。

　　（14）逐项审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

　　14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案》。

　　14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2025年度薪酬的议案》。

　　14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周亮回避表决，审议通过《关于确认周亮先生2025年度薪酬的议案》。

　　14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2025年度薪酬的议案》。

　　14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2025年度薪酬的议案》。

　　14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认肖娟女士2025年度薪酬的议案》。

　　14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2025年度薪酬的议案》。

　　14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2025年度薪酬的议案》。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过，本议案第1至6项，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2025年度薪酬基础上，结合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。

　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

　　（17）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-019）。

　　（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2026年4月修订稿）。

　　（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2026年4月修订稿）。

　　（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司对外投资管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司对外担保管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司关联交易管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（25）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司期货套期保值业务管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（26）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月）。

　　（27）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经公司第四届董事会董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（28）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年4月）。

　　（29）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司重大信息内部报告制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（2026年4月）。

　　（30）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年4月）。

　　（31）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年年度股东会通知的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2026-020

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月15日   14点00分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　听取黄建水先生、孙振萍女士2025年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，详见公司同日刊登《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

　　2、 特别决议议案：6、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2-6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.05、3.06

　　应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周亮、肖娟

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股票账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公司盖章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式进行登记。（公司以2026年5月14日17:30前收到传真或信件为准）。

　　2、登记时间：2026年5月14日（星期四）9:00-12:00、13:00-17:30

　　3、登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　邮编：511434

　　联系人：李翔

　　电话：020-61960999

　　传真：020-61960928

　　邮箱：IR@hotata.com

　　2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第四届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托　　  　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603848                                                   证券简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：广东好太太科技集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈汉标 主管会计工作负责人：孙政 会计机构负责人：林贤惜

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　公司代码：603848                                                  公司简称：好太太

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税）向全体股东派发现金股利。截至本公告披露日，公司总股本为402,406,511股，以此计算合计拟派现金红利80,481,302.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需通过公司2025年年度股东会审议通过后方能实施。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　一、晾晒行业

　　2025年，智能晾晒行业正式进入稳健增长新阶段，整体呈现“规模扩容、价格下沉、增速换挡” 的核心特征：

　　规模稳增，结构优化：市场总额突破110亿元，销量突破1,000万套，行业进入 “量增价稳” 的成熟阶段，市场结构从 “高端小众” 向 “大众刚需” 转型。

　　价格带下沉，普及加速：均价跌破1,100元，产品从高端尝鲜走向大众普及，下沉市场与存量替换成为增长主力，行业渗透率进一步提升。

　　增速换挡，质量优先：销量增速从近年近 20% 的峰值回落至 10% 左右，行业从 “跑马圈地” 转向 “精耕细作”，品牌集中度与产品力成为核心竞争力。

　　竞争升级，价值驱动：价格战逐步让位于价值战，技术创新（烘干、除菌、智能操控）、设计美学与服务体验成为品牌差异化的核心壁垒。

　　二、智能锁行业

　　2025年中国智能门锁市场在行业调整与政策利好的双重作用下，呈现“量稳质升”的发展特征。此前行业内卷式价格竞争格局得到初步缓解，国补政策的持续落地有效激活中高端市场需求，推动行业产品结构优化与技术升级。头部企业聚焦生物识别、AI 智能等核心技术研发，人脸识别、指静脉识别、猫眼智能门锁等创新技术渗透率持续提升，产品附加值与技术壁垒显著提高.

　　同时，行业仍面临部分结构性挑战，低端产品占比过高的问题尚未完全解决，中小品牌仍以价格竞争为主要市场策略，中高端市场虽需求释放，但市场教育与消费者认知提升仍需时间，行业差异化竞争格局正在逐步形成。

　　三、智能家居行业

　　2025年中国智能家居行业迈入“全屋智能深度发展”新阶段，技术融合、生态协同、场景化落地成为行业发展核心关键词。据中投产业研究院数据，2025年中国智能家居市场规模突破8,000亿元，智能家电仍为市场绝对主力，智能晾晒、智能安防、智能卫浴等细分赛道增长势头强劲，行业整体渗透率稳步提升。

　　政策层面，工业和信息化部等六部门联合出台的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》将智能家居作为新领域新赛道，明确支持骨干企业联合开发全屋智能化绿色化解决方案，为行业发展提供政策支撑。技术层面，物联网、人工智能、大数据技术与家居产品的融合深度持续加强，不同品牌、不同类型的智能家居设备互联互通性显著提升，真正的全屋智能生态系统加速构建。

　　行业细分赛道发展差异显著，智能家电、智能安防等赛道日趋成熟，市场竞争进入品牌与生态竞争阶段；智能厨房、智能娱乐、智能晾晒等赛道处于快速发展期，产品创新与场景落地成为企业竞争核心，市场增长空间广阔。

　　好太太是一家集研发、生产、销售、服务于一体的智能家居企业，深耕以织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载，产品与服务涵盖全屋织物智能护理、智能看护、智能光感等领域。公司围绕智能家居领域展开布局，以“领先的智能家居企业”为愿景，聚焦晾晒业务，战略目标持续保持中国智能晾晒第一品牌。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,543,547,996.13 元，较上年同期下降0.86%；实现归属于上市公司股东净利润203,222,640.58元，较上年同期下降18.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,871,347.69元，较上年同期下降19.31%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用