广东好太太科技集团股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

　　证券代码：603848                                      证券简称：好太太

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

　　2、本《广东好太太科技集团股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及其摘要已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会、工作小组、各职能部门   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG管理全流程履行监督与指导职责；工作小组形成ESG报告后提交董事会确认，频率为每年一次。董事会定期听取ESG工作进展汇报，对ESG管理全流程履行监督与指导职责；工作小组形成ESG报告后提交董事会确认，频率为每年一次。  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_将ESG相关风险纳入风险管理体系，并针对全类型风险开展合规审查。环境（E）风险：纳入运营风险识别范畴，重点关注环保法规合规、废弃物管理等相关风险；社会（S）风险：纳入合规与声誉风险识别范畴，重点覆盖产品安全与质量、消费者权益保护、数据安全与隐私保护等相关风险；治理（G）风险：纳入公司治理与合规风险识别范畴，重点聚焦商业道德、风险管理体系有效性等相关风险。   □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

　　4、双重重要性评估结果

　　备注：“乡村振兴”“社会贡献”“循环经济”对公司不具有重要性。“科技伦理”“平等对待中小企业”“生态系统和生物多样性保护”“尽职调查”“利益相关方沟通”不作为议题进行评估，上述议题已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

　　证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2026-018

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　司农事务所成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

　　截至2025年12月31日，司农事务所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

　　2025年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

　　2025年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额5,407.17万元。

　　2．投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，司农事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000.00万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。

　　二、项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20 年。2005年5月成为注册会计师，2022年1月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：彭景裕，注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2017年4月成为注册会计师，2021年11月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：夏富彪，2000年12月成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2024年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人张腾最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　拟签字注册会计师彭景裕最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　项目质控复核人夏富彪最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

　　3.独立性

　　司农事务所及拟签字项目合伙人张腾、拟签字注册会计师彭景裕、项目质量控制复核人夏富彪不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2025年度财务报表年报审计服务的费用总额为80.00万元，内控审计服务的费用总额为30.00万元。2026年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对司农事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，审计委员会认为：司农事务所在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会全体委员一致同意续聘司农事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司提供2026年度财务报告及内部控制的审计服务。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交公司2025年年度股东会审议， 并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2026年4月22日

　　证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2026-013

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利0.20 元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》以下简称《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2025年12月31日，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,513,976,625.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为402,406,511股，以此计算合计拟派发现金红利80,481,302.20元（含税）。2025年度归属于上市公司股东的净利润为203,222,640.58元，本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例约为39.60%。

　　本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

　　如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

　　（二）不触及其他风险警示的说明

　　公司本年度净利润为正值，且母公司报表年度未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，应当披露的相关指标如下：

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第六次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2026年4月22日

　　证券代码：603848         证券简称：好太太         公告编号：2026-014

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　● 委托理财的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，委托理财的收益受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、委托理财情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司、广州科徕尼智能家居有限公司、广东好好置业投资有限公司（以下简称“子公司”）拟滚动使用闲置自有资金用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币100,000万元。在本次授权额度内，资金可滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过100,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司以闲置自有资金作为本次委托理财的资金来源。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　（五）投资期限

　　期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。超过12个月的，需在有效期届满之前提请公司董事会审议。

　　二、审议程序

　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金的额度不超过100,000万元，期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。公司授权管理层在董事会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。本次交易不涉及关联投资。

　　三、委托理财风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，但仍可能受到市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、及时履行信息披露义务，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、委托理财对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行适度的委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司股东利益。

　　（二）相关会计处理

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，最终以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2026年4月22日