獐子岛集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002069                            证券简称：獐子岛                            公告编号：2026-18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：獐子岛集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘德伟    主管会计工作负责人：路珂      会计机构负责人：石永凯

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘德伟    主管会计工作负责人：路珂    会计机构负责人：石永凯

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2026年04月22日

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛           公告编号：2026-19

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第七次会议，会议提请于2026年5月12日召开公司2025年度股东会。现将本次股东会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次会议审议通过，决定召开2025年度股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）10:00-11:30

　　（2）网络投票时间：2026年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15~15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月6日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项：

　　公司独立董事将在公司2025年度股东会上作述职报告。

　　2、披露情况：

　　以上议案经公司第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-13）。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

　　3、特别提示：

　　（1）上述所有提案，均需以普通决议方式审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数表决通过后生效。

　　（2）上述提案5.00，涉及关联交易事项，关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（3）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　2、登记时间：2026年5月7日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

　　3、登记地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：刘邦

　　联系电话：0411-62975988

　　传真：0411-62975986

　　通讯地址：大连市金普新区炮台街道迎宾大道2号普湾景苑酒店2楼投资证券部。

　　邮编：116308

　　电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　2、参会股东的食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362069。

　　2、投票简称：“獐子投票”。

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15~9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日9:15~15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　NO.

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司2025年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　说明：

　　1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　2、股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　3、提案5.00关联股东大连盐化集团有限公司、大连市国有资本管理运营有限公司回避表决。

　　委托方（签字或盖章）：

　　委托方《居民身份证》公民身份号码或《营业执照》统一社会信用代码：

　　委托方持股性质：

　　委托方持股数量：

　　委托方证券账户号码：

　　受托方（签字）：

　　受托方《居民身份证》公民身份号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002069           证券简称：獐子岛         公告编号：2026-20

　　獐子岛集团股份有限公司

　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》及其摘要，为了便于广大投资者深入全面了解公司2025年年度报告和经营情况，公司定于2026年5月20日（星期三）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）网络方式召开2025年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体公告如下：

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络文字互动方式

　　二、参加人员

　　出席公司本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘德伟先生，董事、总裁、财务负责人路珂先生，独立董事张晓东先生，董事会秘书阎忠吉女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2026年5月20日（星期三）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1xghb3hhDck或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2026年5月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：刘邦

　　电话：0411-62975988

　　传真：0411-62975986

　　邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

　　特此公告。

　　獐子岛集团股份有限公司董事会

　　2026年4月22日