新疆洪通燃气股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计 及确认2025年日常关联交易的公告

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气        公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2025年度日常关联交易执行的基础上，预计公司2026年日常关联交易发生情况。关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，关联交易定价公允，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计及确认2025年日常关联交易的议案》，关联董事朱疆燕回避表决该事项。该议案无需提交股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，2025年度第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内期间，预计在关联银行库尔勒银行及库尔勒富民村镇银行单日存款最高余额均不超过3,000.00万元。前述事项无需提交股东会审议批准。

　　根据公司2025年生产经营实际情况，确认2025年度日常关联交易情况如下：

　　单位：元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2026年度日常关联交易预计金额和类别如下：

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：916528005564992572

　　法定代表人：郭李

　　注册资本：9646.900001万元万元人民币

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址及办公地址：新疆巴州库尔勒市经济技术开发区开发大道2468号人才大厦

　　成立日期：2010年08月03日

　　2025年主要财务数据（未经审计）：资产总额200,946.10万元、负债总额186,216.17万元、净资产14,729.93万元、营业收入3,140.19万元、净利润-480.15万元、资产负债率92.67%。

　　与上市公司的关联关系：公司持有库尔勒富民村镇银行8.03%股权，且公司董事朱疆燕担任其董事；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，库尔勒富民村镇银行构成公司的关联方法人。

　　库尔勒富民村镇银行经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　（二）新疆天富天然气有限责任公司

　　统一社会信用代码：91659001572531747Y

　　法定代表人：荆波

　　注册资本：1,000万元万元人民币

　　经营范围：天然气批发、零售；燃气设备及配件的销售；燃气设备维修；燃气技术咨询服务；日用百货销售；物流信息的服务；投资建设天然气管网、天然气压缩站、天然气加气站。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址及办公地址：新疆石河子开发区北一东路52小区2号

　　成立日期：2011年05月09日

　　2025年主要财务数据（未经审计）：资产总额10,009.57万元、负债总额4,552.92万元、净资产5,456.65万元、营业收入9,486.08万元、净利润-357.91万元、资产负债率45.49%。

　　与上市公司的关联关系：公司持有新疆天富天然气有限责任公司（以下简称“天富天然气”30%股权，且公司副总经理侯克江担任其董事；根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，天富构成公司的关联方法人。

　　天富天然气经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方发生的交易均属于日常经营行为。交易价格以市场公允为基础，遵循公平、公正、公开的定价原则；交易双方协商确定价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形

　　（一） 公司预计在库尔勒富民村镇银行办理贷款、存款业务，存贷款利率由银行按国家相关规定确定。

　　（二） 公司和关联人之间采购商品、销售商品方面的交易定价均以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司为库尔勒富民村镇银行的股东，持有前述银行相应的股份，公司按照互惠互利、公平等价有偿的商业原则在经批准的额度内选择库尔勒富民村镇银行办理各项存款业务，可以在一定程度上支持其各项业务的发展，同时前述银行将为公司提供更好的金融支持服务，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司为天富天然气的股东，持有天富天然气相应股份，与天富天然气进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证产品质量、扩大产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。与天富天然气日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月21日

　　证券代码：605169        证券简称：洪通燃气        公告编号：2026-016

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2026年4月11日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过《2025年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　会议还听取了董事会审计委员会的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

　　（三）审议通过《2025年年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　该议案所涉相关财务会计报告及财务信息已经董事会审计委员会、独立董事专门会议分别事前审议通过；本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年年度报告》《新疆洪通燃气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《关于批准报出2025年度＜审计报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年度审计报告》。

　　（六）审议通过《公司2025年年度利润分配方案》

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司报表中期末未分配利润为人民币189,677,260.76元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。按照截至2025年12月31日的总股本282,880,000股扣除本次董事会召开日公司回购专用证券账户中5,776,030股A股股份计算，合计拟派发现金红利总额55,420,794.00元人民币（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的45.58%。

　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。

　　（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项告》。

　　（八）审议通过《2025年年度内部控制评价报告》

　　公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年年度内部控制评价报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2025年年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2026年年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

　　被担保方均为公司控股子公司，公司及子公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日期限内办理上述担保事宜并签署有关合同及文件。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　（十二） 审议了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度＞的议案》

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《新疆洪通燃气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过本议案；同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

　　（十三） 审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

　　公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司2025年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；同意本议案提交董事会审议。

　　表决结果：非关联董事同意6票，弃权0票，反对0票；关联董事姜述安、秦明、朱疆燕回避表决。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2026年日常关联交易预计及确认2025年日常关联交易的议案》

　　表决结果：非关联董事同意8票，弃权0票，反对0票；关联董事朱疆燕回避表决。

　　公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于公司2026年日常关联交易预计及确认2025年日常关联交易的公告》。

　　（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性评估报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估报告》。

　　（十七）审议通过《2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十八）审议通过《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过，并同意后提交董事会审议。审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了大信会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度大信会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。同意续聘大信会计师事务所担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于续聘2026年年度审计机构的公告》。

　　（十九）审议通过《关于＜公司2025年度履行社会责任的报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司2025年度履行社会责任的报告》。

　　（二十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年5月12日（星期二）召开2025年年度股东会。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆洪通燃气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆洪通燃气股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日