山东先达农化股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026年度 薪酬方案的公告

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份          公告编号：2026-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事

　　独立董事领取固定津贴，标准为6万元（税前）/年/人。

　　2.非独立董事

　　在公司任职的非独立董事根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬；未在公司任职的非独立董事领取固定津贴，标准为6万元（税前）/年/人。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　（三）其他事项

　　1.上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

　　3.在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。

　　4.公司董事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责、参加培训等所产生的合理费用，由公司承担。

　　5.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

　　四、审议程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086        股票简称：先达股份           公告编号：2026-009

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）依托除草剂细分行业龙头优势，积极响应农药行业“正风治卷”行动计划，巩固公司创新引领优势，持续提升投资价值创造能力，结合公司发展战略、经营现状及行业趋势，制定本行动方案。具体内容如下：

　　一、提升经营质量，强化创新创制

　　当前，农药行业历经低谷后逐步复苏，公司以创新创制为战略支点经受住周期考验，在行业复苏的浪潮中锐意进取，取得了良好的经营业绩。2025年度，公司实现营业收入23.60亿元，同比下降2.43%；实现归母净利润13,673.10万元，同比实现扭亏为盈。

　　公司坚持以创新驱动发展，实现了从“卖原料”到“卖技术”、从“满足需求”到“引领需求”的价值重构。2025年，公司“上市一代、储备一代、研发一代”的创制产品战略取得了丰硕成果。作为公司首个面向水稻田的创制除草剂，“道清扬”（吡唑喹草酯）正式投放市场，成功实现了“科技成果向市场效益”的高效转化。公司加快创制化合物的研发和转化，持续打造拥有自主知识产权的创制化合物产品梯队，年产20,000吨自动化综合制剂项目已完成验收并试生产，进一步提升制剂加工能力，以满足国内市场销售快速增长的需求。

　　在守护国内农田的同时，公司以创新创制能力打开国际市场，让世界看到中国农药的创新实力。一方面，公司稳固海外传统市场，凭借过硬的产品质量，在东南亚、南美等地区与当地经销商建立长期合作，让传统产品持续扎根国际市场；另一方面，全力开拓专利产品新赛道，积极研究全球各国农药登记政策，在欧盟、美洲、澳大利亚、东南亚等市场提前布局。截至目前，公司的产品已销往全球80多个国家和地区。

　　未来，公司将在董事会的引领下，继续秉承“专业化、精细化”的经营理念，专注于高端除草剂领域的技术创新和产品开发，在维护好老产品基本盘的基础上，将专利产品创新、技术营销、品牌建设作为公司主要发展方向。同时，公司将打造具有国际影响力的中国农化品牌，向国外市场推广公司自主专利产品，进行专利产品自主登记，开发国外新的渠道和客户群。

　　二、构建技术营销壁垒，培育新质生产力

　　公司深化从“农药制造商”向“农技服务商”的战略转型，推动“销售、市场、技术”一体化的技术营销模式变革升级。2025年，“伙伴+”服务计划通过体系化技术培训、数字化工具赋能及高价值创制产品资源倾斜，在核心省份成功打造首批“区域解决方案中心”，有效推动渠道伙伴向技术服务枢纽转型。“大户喜”项目聚焦规模化种植主体，组建专业团队提供定制化全程解决方案，已与一大批核心大户建立深度合作关系。数字化营销矩阵成效显著，公司官方新媒体平台“植保先达”矩阵已成为重要的农技知识传播平台，“呼叫先达”小程序实现农户技术需求与全国专家团队的精准匹配和即时响应。未来，公司将继续聚焦除草剂领域新药创制，努力达到研发、生产、营销都要强的圆桶型发展模式。

　　三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

　　公司将持续完善法人治理结构，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断优化股东会、董事会、管理层的运作机制，充分发挥董事会各专门委员会的专业作用，确保决策的科学性、民主性与高效性。进一步强化内部控制体系建设，细化各业务环节的管理制度与流程，加强对生产经营、财务核算、关联交易、信息披露等关键领域的管控，防范经营风险与合规风险。

　　公司将高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级、多维度的治理体系，切实保障公司及中小股东利益。同时，为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司高质量发展。

　　四、重视股东回报，共享发展成果

　　公司始终重视股东回报，坚持“兼顾公司短期利益和长期发展、全体股东的整体利益和公司的可持续发展”的利润分配原则。2026年，公司将进一步强化回报股东意识，继续实施积极稳健的分红政策,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，积极通过现金分红、股份回购等多种方式，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

　　五、优化投资者关系管理，加强投资者沟通

　　公司将进一步优化投资者关系管理体系，建立多渠道、常态化的投资者沟通机制，切实提升与投资者的沟通效率与质量。通过上海证券交易所投资者互动平台、投资者咨询电话、传真、电子邮件等多种方式，及时回应投资者的关切与疑问，保障投资者的知情权与参与权。在股东会召开期间，积极安排网络投票系统，为中小股东参与公司决策提供便利，充分听取中小股东的意见和诉求。

　　公司将严格按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司经营业绩、重大经营决策、研发进展、国际化布局等关键信息，确保信息披露的透明度与及时性。同时，定期组织业绩说明会、投资者调研等活动，向市场全面、深入地解读公司发展战略、经营状况及未来规划，帮助投资者更清晰地认知公司核心价值，树立长期、理性的投资理念，实现公司与投资者的良性互动与共同发展。

　　六、其他说明及风险提示

　　公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份         公告编号：2026-004

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币799,246,323.63元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本434,813,143股，以此计算合计拟派发现金红利43,481,314.30元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.80%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案事项

　　为加大投资者回报力度，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将综合考虑生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，选择实施有利于投资者分享公司经营成果、取得合理投资回报的中期利润分配方案。为简化决策程序，特提请股东会授权董事会在符合利润分配相关规定的前提下，制定并实施2026年中期具体利润分配方案。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　四、风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份        公告编号：2026-003

　　山东先达农化股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2026年4月10日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（三）审议通过《公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　2025年1-12月，公司实现营业收入236,029.50万元、实现归属于上市公司股东的净利润13,673.10万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,159.33万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（四）审议通过《公司2026年第一季度报告》

　　2026年1-3月，公司实现营业收入63,457.95万元、归属于上市公司股东的净利润2,196.75万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,951.27万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（六）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的议案》

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本434,813,143股，以此计算合计拟派发现金红利43,481,314.30元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权事宜的公告》（公告编号：2026-004）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（十）审议通过《关于支付2025年度审计费用的议案》

　　根据股东会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2025年度政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决。

　　基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（十九）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司＜未来三年（2026年-2028年）股东回报规划＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十一）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-011）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-012）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-013）及《公司章程》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十七）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十八）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交2025年年度股东会审议。

　　（二十九）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086          证券简称：先达股份        公告编号：2026-013

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份        公告编号：2026-011

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次授信金额:预计2026年度向各家银行申请总额不超过等值人民币361,800万元的敞口授信额度。

　　● 本次担保预计额度：预计担保金额不超过人民币361,800万元。

　　● 被担保人名称:山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）、济南先达化工科技有限公司（以下简称“济南先达”）、辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）、济南瑞斯邦国际贸易有限公司（以下简称“济南瑞斯邦”）、沈阳先达绿色农业科技有限公司（以下简称“沈阳先达”）。

　　● 本次担保是否有反担保:本次担保不存在反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

　　● 特别风险提示：被担保对象中的辽宁先达、济南先达、济南瑞斯邦、沈阳先达为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　为满足运营资金需求，公司及子公司潍坊先达、济南先达、辽宁先达、济南瑞斯邦、沈阳先达预计在2026年度向各家银行申请总额不超过等值人民币361,800万元的敞口授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：

　　单位：万元

　　上述授信额度不等于实际融资额度，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。同时公司及子公司将根据各银行等金融机构授信要求，为公司及子公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，其中公司为资产负债率70%以上全资子公司提供担保总额度不超过89,500万元，公司为资产负债率70%以下全资子公司提供担保总额度不超过77,300万元。

　　（二）审议情况

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）潍坊先达化工有限公司

　　注册资本：15,000万元

　　注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

　　法定代表人：张建国

　　经营范围：许可项目：农药生产；生物农药生产；农药零售；农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：生物农药技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有潍坊先达100%股权，截至2025年12月31日，潍坊先达资产总额142,408.81万元，负债总额57,546.14万元，净资产84,862.66万元，营业收入66,744.03万元，净利润5,233.44万元。

　　（二）济南先达化工科技有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：江广同

　　经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有济南先达100%股权，截至2025年12月31日，济南先达资产总额17,852.32万元，负债总额15,381.20万元，净资产2,471.12万元，营业收入28,612.77万元，净利润-312.60万元。

　　（三）辽宁先达农业科学有限公司

　　注册资本：28,000万元

　　注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

　　法定代表人：孙彦

　　经营范围：许可项目：肥料生产，农药生产，农药批发，农药零售，农作物种子经营，检验检测服务，有毒化学品进出口，新化学物质生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，危险废物经营，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），炼油、化工生产专用设备销售，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物农药技术研发，农业科学研究和试验发展，第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，第三类非药品类易制毒化学品生产，第三类非药品类易制毒化学品经营，生态环境材料制造，工程和技术研究和试验发展，新材料技术研发，技术进出口，固体废物治理，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有辽宁先达100%股权，截至2025年12月31日，辽宁先达资产总额238,683.56万元，负债总额220,379.14万元，净资产18,304.42万元，营业收入125,502.93万元，净利润7,010.32万元。

　　（四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

　　注册资本：100万元

　　注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

　　法定代表人：梁梦媛

　　经营范围：国际贸易代理;批发、零售:化工产品（不含危险化学品）;农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截至2025年12月31日，济南瑞斯邦资产总额10,378.62万元，负债总额9,339.61万元，净资产1,039.02万元，营业收入18,393.11万元，净利润-70.90万元。

　　（五）沈阳先达绿色农业科技有限公司

　　注册资本：200万元

　　注册地点：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街80-9号101

　　法定代表人：门亮

　　经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子进出口；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制药专用设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本公司持有沈阳先达100%股权，截至2025年12月31日，沈阳先达资产总额4,762.03万元，负债总额6,745.91万元，净资产-1,983.88万元，营业收入19,496.29万元，净利润-1,175.82万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为了满足正常生产经营及业务发展需要，公司对被担保方拥有控制权，且其当前经营状况良好，担保风险整体可控，不会对公司的正常运作产生不利影响。

　　五、董事会意见

　　本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项是为满足日常经营与业务发展的资金需求。被担保方均为公司全资子公司，公司能够充分掌握其经营与资信状况，有效控制担保风险，风险处于可控范围。

　　六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为 48,055.00万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的22.89%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086       证券简称：先达股份         公告编号：2026-015

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月18日14 点 00分

　　召开地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月18日

　　至2026年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8、10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：王现全、门亮、王申健、姚长明

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　3、登记地点

　　济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

　　4、登记时间

　　2026年5月15日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：江广同 韩恩娟

　　联系电话：0531-88818075

　　传真：0531-88870305

　　2、其他事项

　　本次股东会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第五届董事会第八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东先达农化股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603086         证券简称：先达股份         公告编号：2026-007

　　山东先达农化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更是山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部最新修订的相关规定和要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因、内容及日期

　　2025年12月5日，财政部发布《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定进行地合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审计委员会审议情况

　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司董事会

　　2026年4月22日

　　证券代码：603086        证券简称：先达股份          公告编号：2026-016

　　山东先达农化股份有限公司

　　2025年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品的价格变动情况

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　特此公告。

　　山东先达农化股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日