三未信安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688489               证券简称：三未信安           公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年4月21日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心F座13层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书曾添出席了本次会议，其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案4、5、6、7需对中小投资者进行单独计票；

　　2、关联股东张岳公、湖州三未普益科技合伙企业（有限合伙）、湖州三未普惠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、湖州风起云涌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决；

　　3、本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：肖朋朋   丁敬成

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次股东会做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　三未信安科技股份有限公司董事会

　　2026年4月22日