中节能风力发电股份有限公司 关于2026年度拟新增担保额度的公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-028

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司合并报表范围内各级全资及控股子公司，无关联担保。

　　● 2026年度新增担保预计总额：不超过人民币15.5亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次担保预计涉及部分资产负债率超过70%的全资及控股子公司，请投资者关注担保风险。本担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保预计基本情况

　　为满足公司全资及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保障其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在合并报表范围内的各级全资及控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保（包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、融资租赁、信用证、履约担保等需要而提供的担保），2026年度公司拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司新增担保预计总额不超过人民币15.5亿元。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过4.5亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过11亿元，额度内可循环使用。本次担保额度及适用范围，除已明确列示的子公司外，亦包含2026年度内新注册设立、后续纳入公司合并报表范围的各级全资及控股子公司。担保预计额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至本议案经公司下一年度审议通过该事项的股东会止。

　　注：1.上表中“截至2026年4月20日担保余额”列中所列担保余额不在本次新增预计担保额度内，所涉事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；

　　2.注:上表中反担保事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无新增担保预计。

　　3.截至2026年4月20日担保余额根据《2026年4月20日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》1澳大利亚元对人民币4.8891元计算。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保预计事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况包括注册资本金、法人、主要业务范围、最近一期的财务状况等详见附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次预计担保额度为决议有效期内公司对全资及控股子公司（按持股比例）的担保额度预计，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构协商确定，实际担保总额以最终签署并执行的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1.本次为全资及控股子公司提供担保的目的系为满足各子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本，公司对控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　2.本次担保符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　3.公司将按照股权比例提供担保，不会发生超股比担保情形。

　　五、董事会意见

　　本次新增担保额度预计事宜符合公司全资及控股子公司日常经营和发展需要，有利于公司业务的正常开展，且公司对全资及控股子公司在经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次担保额度预计事宜并提请股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年4月20日，公司及公司全资、控股子公司累计对外担保余额为76,413.53万元（其中公司按照持股比例对白石公司提供担保48,035.41万元，白石公司按照双方母公司持股比例对金风科技股份有限公司提供反担保16,011.50万元），占公司经审计净资产的4.19%。本次担保额度预计事项批准后，公司新增担保额度为155,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的8.50%。公司及公司全资、控股子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　附件：被担保人基本情况

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电         公告编号：2026-025

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，结合测试结果，拟计提相应资产减值准备。现将具体情况汇报如下：

　　一、2025年度减值准备情况概述

　　本年度公司合并口径共计提资产减值准备26,595.86万元。

　　单位：人民币万元

　　二、本次计提资产减值准备情况

　　（一）新疆公司、张北运维公司等子公司计提固定资产减值准备共计24,149.45万元

　　1.张北运维公司满井四期项目、新疆公司托里一二三期项目拟于2026年开展以大代小技改增容扩建项目，经第三方评估所对拟拆除的旧资产价值进行了资产评估，按照账面价值大于评估值的部分计提固定资产减值准备共计228,128,413.17元，其中：满井四期计提资产减值准备81,708,600.00元，托里一二三期计提资产减值准备146,419,813.17元。

　　2.港能张北公司、港建甘肃公司等子公司对主轴、变桨轴承、齿轮箱等技改后淘汰无使用价值的设备，计提固定资产减值准备13,366,004.61元。

　　以上总共计提固定资产减值准备24,149.45万元。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，上述固定资产符合计提资产减值准备的情形。

　　（二）新疆公司、哈密公司等子公司计提存货跌价准备686.70万元

　　新疆公司、哈密公司等子公司各类备品备件因长时间未使用，存在机械或电气强度降低，使用性能不稳定、内部电子元器件老化或功能失效等情况，计提存货跌价准备686.70万元。按照《企业会计准则第1号——存货》的规定，上述存货符合计提存货跌价准备的情形。

　　（三）甘肃公司、哈密公司等子公司计提在建工程减值准备1,736.11万元

　　甘肃公司、哈密公司等子公司因大部件损坏拆除无法维修，计提在建工程减值准备1,736.11万元。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，上述在建工程符合计提资产减值准备的情形。

　　（四）原平公司计提无形资产减值准备23.60万元

　　原平公司因生产运维信息系统升级不再使用一代设备，计提无形资产减值准备23.60万元。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，上述无形资产符合计提资产减值准备的情形。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　上述资产减值准备事项减少合并报表利润总额26,595.86万元（经审计）。

　　四、本次计提资产减值准备的审议程序

　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第九次会议审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：“公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提是基于谨慎性原则，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提减值准备。”

　　公司董事会认为：“公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的资产状况与经营情况，同意本次计提资产减值准备。”

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电      公告编号：2026-031

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年5月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年5月13日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年5月13日

　　至2026年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年5月12日（9：00-11：30，13：30-16:00）

　　（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券法律（合规）部

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：

　　（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东会授权委托书》和本人身份证。

　　2、个人股东登记：

　　（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东会授权委托书》。

　　3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法律（合规）部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）

　　联系方式：010-83052221

　　传    真：010-83052204

　　邮    编：100082

　　2、本次股东会与会人员食宿及交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中节能风力发电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-027

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）成立日期及组织形式：致同始创于1981年，2008年更名为京都天华会计师事务所；2009年成为Grant Thornton International Ltd（致同国际）在中国唯一的成员所；2011年12月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制;2012年正式更名为致同会计师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

　　（2）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。

　　（3）首席合伙人：李惠琦

　　（4）2025年度末合伙人数为244人、注册会计师人数为1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400人。

　　（5）2024年度经审计的收入总额26.14亿元、审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元；2024年度上市公司审计客户297家、主要行业（包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业），审计收费总额3.86亿元，节能风电在证监会行业分类中属于电力、热力、燃气及水生产和供应业，致同目前同行业的上市公司审计客户8家。致同具有公司所在行业审计业务经验。

　　（6）执业资质：致同会计师已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。

　　2、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、独立性和诚信记录

　　致同不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目质量控制复核合伙人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000年开始在致同执业并从事上市公司审计。近三年签署上市公司审计报告3份，近三年复核上市公司审计报告7份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份，复核新三板挂牌公司审计报告2份，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师（项目合伙人）：梁轶男，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告6份，近三年复核上市公司审计报告7份，近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。

　　拟签字注册会计师：罗祥强，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2022年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告3份。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、审计收费

　　经双方协商，本年度审计费用共计210万元，其中财务报告审计费用为160万元，内部控制审计费用为50万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　审计委员会经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，并对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计情况进行综合评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，能够满足为公司提供审计服务的要求。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，2026年度审计费用共计210万元，其中财务报告审计费用160万元，内部控制审计费用50万元。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年4月20日，公司召开第六届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本年度审计费用共计210万元，其中财务报告审计费用160万元，内控报告审计费用50万元。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-030

　　转债代码：113051        转债简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任崔如岳先生、张丁予女士担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。

　　崔如岳先生（简历详见附件）已取得由上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

　　张丁予女士（简历详见附件）已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，业务能力较强，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求。

　　截至本公告披露日，崔如岳先生及张丁予女士均未持有公司股票。

　　崔如岳先生及张丁予女士履行证券事务代表职责期间联系方式如下：

　　联系电话：010-83052221

　　咨询邮箱：cecpwc@cecwpc.cn

　　联系地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　附件

　　公司证券事务代表简历

　　崔如岳，男，1984年1月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年8月至2009年8月，任国投物业有限责任公司北京一分公司采供部专员、综合事务主管；2009年9月至2012年9月，任中节能风力发电股份有限公司生产运维部项目经理、安全专员；2012年10月至2015年2月，任中节能风力发电股份有限公司综合管理部项目经理；2015年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部投资者关系事务经理。崔如岳先生已于2015年7月取得上海证券交易所出具的《董事会秘书资格证明》。

　　张丁予，女，1995年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年7月至今，任中节能风力发电股份有限公司证券法律（合规）部股权事务经理、信息披露事务经理。张丁予女士已于2024年10月取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-024

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月10日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　（二）通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-025）。

　　（四）通过了《公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）通过了《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　（六）通过了《公司2025年度利润分配方案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

　　（七）通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》（公告编号：2026-026）。

　　（八）通过了《公司2026年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

　　（十）通过了《关于公司2026年度拟新增担保额度的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于2026年度拟新增担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。

　　（十一）通过了《公司对中节能财务有限公司2025年度风险评估报告》。

　　关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于对中节能财务有限公司2025年度风险评估报告》。

　　（十二）通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

　　本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年年度报告》及《中节能风力发电股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（十三）通过了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，本议案全体委员回避表决，直接提交公司第六届董事会第九次会议审议。

　　基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度绩效考核与薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

　　（十四）通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度绩效考核与薪酬方案的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度绩效考核与薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

　　（十五）通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞等制度的议案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事履职评价管理制度》需提交股东会进行审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《中节能风力发电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《中节能风力发电股份有限公司董事履职评价管理制度》及《中节能风力发电股份有限公司工资总额管理制度》。

　　（十六）通过了《公司2026年度投资计划》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）通过了《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《中节能风力发电股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

　　（十八）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（十九）审议通过了《公司2025年度内部审计工作报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计工作监督情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2025年度审计工作监督情况的报告》。

　　（二十一）审议通过了《关于将公司2025年度独立董事述职报告提交股东会审议的议案》。

　　公司独立董事述职报告尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　（二十二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（二十三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-030）。

　　（二十四）审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

　　同意公司于2026年5月13日（星期三）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，股权登记日为2026年5月7日（星期四）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日