福建七匹狼实业股份有限公司 关于取消召开2025年度股东会的公告

　　证券代码：002029                  证券简称：七 匹 狼                  公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开公司第九届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年度股东会的通知》。公司拟定于2026年4月27日14:00召开2025年度股东会，具体内容详见2026年4月3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消召开2025年度股东会的议案》，同意取消原定于2026年4月27日14:00召开的2025年度股东会，将另行召开董事会审议确定2025年度股东会的召开时间。

　　二、所取消股东会的基本情况

　　1、所取消股东会的届次：2025年度股东会

　　2、所取消股东会的召集人：董事会

　　3、所取消股东会时间：

　　（1）现场会议时间：2026年04月27日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。

　　4、所取消股东会会议的股权登记日：2026年04月22日

　　5、所取消的股东会拟审议的提案及编码表

　　三、取消股东会的原因及后续处理

　　因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年4月27日召开的2025年度股东会。公司将另行召开董事会审议确定2025年度股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提交，待后续重新确定年度股东会召开时间后再行提交审议。

　　本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2026年04月22日

　　证券代码：002029               证券简称：七 匹 狼             公告编号：2026-017

　　福建七匹狼实业股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年4月21日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名，由董事长周少雄先生召集并主持，全体董事均以通讯表决的方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意审议通过了《关于取消召开2025年度股东会的议案》

　　因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2026年4月27日召开的2025年度股东会。公司将另行召开董事会审议确定股东会召开时间，并按规定及时履行信息披露义务。原拟提交本次股东会审议的各项议案，将一并暂缓提交，待后续重新确定股东会召开时间后再行提交审议。

　　具体内容详见公司于2026年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《关于取消2025年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　　2026年4月22日