绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

　　证券代码：001358         证券简称：兴欣新材        公告编号：2026-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情况；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年4月21日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日（星期二）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司第三届董事会

　　5.会议主持人：董事长叶汀先生

　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份80,473,184股，占公司有表决权股份总数的65.3191%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份80,306,160股，占公司有表决权股份总数的65.1836%。

　　通过网络投票的股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份总数的0.1356%。

　　2. 中小股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份7,209,764股，占公司有表决权股份总数的5.8521%。

　　其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份7,042,740股，占公司有表决权股份总数的5.7165%。

　　通过网络投票的中小股东41人，代表股份167,024股，占公司有表决权股份总数的0.1356%。

　　3.其他人员出席情况：公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议对提请股东会审议的议案进行了逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

　　1.00 审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9736%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　2.00 审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9736%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3.00 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9974%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9709%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0097%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　4.00 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9736%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　5.00 审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意10,406,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9750%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9639%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0166%。

　　关联股东叶汀、吕安春、绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）、鲁国富回避表决。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　6.00 审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9717%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　7.00 审议通过了《关于增加经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意80,471,284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9976%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9736%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0069%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8.00 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意7,207,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9639%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,207,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9639%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0166%。

　　关联股东叶汀、吕安春、绍兴上虞璟丰投资合伙企业（有限合伙）、鲁国富、沈华伟回避表决。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

　　2.律师姓名： 王星洁、胡振楠

　　3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年年度股东会会议决议；

　　2.北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月22日