道明光学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002632         证券简称：道明光学           公告编号：2026-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2． 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开的时间：2026年4月21日（周二）下午13:00。

　　（2）网络投票时间为：2026年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室。

　　3、 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 会议主持人：公司董事长胡智彪先生

　　6、 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东340人，代表股份326,860,816股，占公司有表决权股份总数的52.3313%。公司董事与高级管理人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份316,380,774股，占公司有表决权股份总数的50.6534％。

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计334人，代表股份10,480,042股，占公司有表决权股份总数的1.6779%。

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计335人，代表股份10,831,042股，占公司有表决权股份总数的1.7341%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会会议提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意326,436,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8702%；反对343,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1052%；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,406,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0835%；反对343,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1733%；弃权80,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7432%。

　　2、 审议通过《关于公司＜2025年年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：同意326,495,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8881%；反对284,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,465,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6236%；反对284,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7460%。

　　3、 审议通过《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意326,490,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8867%；反对288,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,460,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5820%；反对288,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6618%；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562%。

　　4、 审议通过《关于＜2025年度公司利润分配的预案＞的议案》

　　表决结果：同意326,327,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8368%；反对453,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,297,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0734%；反对453,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1861%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7405%。

　　5、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意326,490,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对288,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0882%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,460,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5774%；反对288,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6618%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7608%。

　　6、 审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意326,434,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8696%；反对284,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0872%；弃权141,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,404,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0659%；反对284,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6304%；弃权141,200股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3037%。

　　7、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意317,984,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2845%；反对8,794,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6905%；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,955,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0509%；反对8,794,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1929%；弃权81,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7562%。

　　8、 审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意10,203,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2046%；反对545,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0337%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7617%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,203,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2046%；反对545,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0337%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7617%。

　　该议案关联股东浙江道明投资有限公司、胡智彪、胡智雄、胡浩亨、胡敏超已对本议案回避表决。

　　9、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　9.01、 审议通过《关于修订＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意318,093,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3178%；反对8,684,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6570%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意2,064,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0563%；反对8,684,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1820%；弃权82,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7617%。

　　9.02、 审议通过《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意326,389,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8557%；反对389,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,359,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6440%；反对389,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5952%；弃权82,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7608%。

　　本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司3名独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《道明光学股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。

　　特此公告。

　　道明光学股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日