牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002714            证券简称：牧原股份               公告编号：2026-041

　　债券代码：127045            债券简称：牧原转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月21日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年4月7日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》。

　　《牧原食品股份有限公司2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经公司总裁秦英林先生提名，董事会提名委员会审议通过，增加聘任王翰斌先生为公司证券事务代表，与现任证券事务代表曹芳女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王翰斌先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王翰斌先生简历详见附件。

　　王翰斌先生联系方式如下：

　　地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

　　邮编：473000

　　电话：0377-65239559

　　传真：0377-66100053

　　邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日

　　附：王翰斌先生个人简历

　　王翰斌先生，1998年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，取得国家法律职业资格证、深圳证券交易所董事会秘书培训证明。2021年7月加入公司，现任公司投资者关系主管。

　　王翰斌先生未直接持有公司股份。王翰斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　证券代码：002714            证券简称：牧原股份               公告编号：2026-042

　　债券代码：127045            债券简称：牧原转债

　　牧原食品股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　主要是减免的税费。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债项目：1、其他应收款期末较期初增加77.59%，主要系保证金增加所致。2、应付票据期末较期初减少45.77%，主要系票据到期兑付及结算减少所致。3、资本公积期末较期初增加80.47%，主要系股票发行股本溢价所致。利润表项目：1、净利润本期较上年同期减少126.46%，主要系生猪价格下降，收入减少所致。2、信用减值损失本期较上年同期增加2719.46%，主要系应收款项余额增加，坏账损失增加所致。3、资产减值损失本期较上年同期增加6527.97%，主要系本期存货跌价损失变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1. 公司于2024年9月27日披露了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，回购总金额不低于人民币30亿元且不超过人民币40亿元（均含本数）。截至2025年8月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,958.65万股，本次股份回购事项实施完成。

　　2. 同注1.

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：牧原食品股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：曹治年                         主管会计工作负责人：曹治年                              会计机构负责人：高曈

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：曹治年                         主管会计工作负责人：曹治年                              会计机构负责人：高曈

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：曹治年                         主管会计工作负责人：曹治年                              会计机构负责人：高曈

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　牧原食品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月22日