苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密       公告编号：2026-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月10日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2026年4月20日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

　　一、审议通过《2025年度管理层工作报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司2025年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　四、审议通过《关于独立董事2025年度独立性情况的专项评估意见》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会对在任独立董事2025年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《2025年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经审核，董事会认为：2025年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。《2025年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。

　　七、审议通过《2025年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　八、审议通过《2025年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于2025年度完成对法国GMD集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额67.49亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司拟定2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　九、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　十一、审议通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司战略与ESG委员会审议通过。

　　《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十三、审议《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　十四、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会审议通过。

　　为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币30亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《关于2026年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板上市（以下简称 “本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：

　　1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强（职工代表董事）；

　　2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；

　　3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。

　　上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

　　十九、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权

　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002384         证券简称：东山精密       公告编号：2026-014

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布《企业会计准则解释第19号》对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更是无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2025年12月19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前后公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业准则解释第19号》的相关规定。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002384                             证券简称：东山精密                         公告编号：2026-015

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专注于智能制造领域、具备全球化视野与布局的创新驱动型公司，以创造更互联互通的新世界为使命，以成为全球领先的智能互连方案解决商为愿景，致力于为全球顶尖科技公司提供先进产品与解决方案，最终实现人、设备以及基础设施之间的互联互通。公司主要从事电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组的全球设计、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、汽车、数据中心、通信设备、工业控制设备等领域。公司通过全方位、一体化的综合服务，持续深化客户合作粘性，与全球头部企业建立长期稳定的战略合作关系。

　　（一）公司主要产品及其用途情况如下：

　　（二）经营模式

　　公司主要产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过分析客户的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，并最终实现交付。

　　1、采购模式

　　公司主要业务包括电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组等多种业务，原材料种类繁多。根据采购规模，公司主要原材料包括电子元器件、连接器、显示器件、覆铜板、压铸件、晶片、铝材等。公司根据订单及生产计划，基于对供应商交货期限及质量的判断向相应的供应商进行采购。公司产品以客户定制化产品为主，供应商需要取得公司或客户的认证，部分物料寻找新的替代供应商需要得到客户的同意和认证，公司一般要求供应商根据订单及时供货，通常不会存留大量多余原材料以及配件，部分情况下也会要求供应商建立本地仓储以缩短原材料交货时间，降低公司的库存。公司采购的原材料具有品类多、采购规模大的特点，公司集团采购管理中心负责统筹协调集团采购行为，倡导绿色采购，充分发挥原材料采购的规模和协同性优势，与核心供应商建立长期稳定、互利共赢的战略合作关系，确保供应链稳定和降低采购成本。

　　2、生产模式

　　公司产品生产以市场需求为导向，主要实行“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，通过综合分析客户订单的产品需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产，经过检验合格后及时配送给客户。公司践行绿色发展、低碳运营的理念，且始终重视推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化融合的主攻方向，积极推进智能工厂和数字化车间建设。一方面，公司大力推动自动化生产建设，提升生产效率，另一方面，公司实施信息化生产运营管理，对生产运营全流程进行实时管控，从而优化产品良率、提高产能利用率、保证订单交期等，确保产品和服务质量符合规范标准及客户要求。

　　3、销售模式

　　公司销售直接面向企业级客户，在通过客户体系认证、进入客户供应商体系后，由客户直接向公司采购。公司实施集团化销售协同策略，并在各业务板块组建大客户专业服务团队，及时响应客户的需求。公司专注于智能互联互通领域基础核心器件，经过多年的发展，已形成丰富的产品矩阵，相关产品具有较广的行业应用性，且公司不同业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面具备较强的协同性，形成了多产品协同优势，有助于公司为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。

　　4、研发模式

　　公司建立了以注重核心技术自主研发、满足客户创新需求为导向的高效研发体系，紧跟行业领先客户的战略布局，积极参与客户的新品开发，助力客户的产品迭代和功能创新。同时，公司以打造平台化研发机构、构建平台型核心技术为导向，密切关注行业新技术、新工艺的发展动态，通过持续有效的研发投入和前沿技术研究，确保公司技术及工艺的领先地位，并以此积极推进行业下游终端产品的落地应用和更新迭代。公司重视技术人才培养，通过“育才、引才、留才”等措施为新技术、新产品的开发提供人才保障，并积极协调整合研发资源、鼓励跨部门的联合开发。

　　公司的研发活动不仅注重自身技术的改造升级，更强调与客户的深度合作和对行业未来趋势的研判。通过灵活性、协作性和创新性的有机结合，构建了一个持续发展、适应能力强的研发生态系统，以应对不断变化的客户需求和市场环境，促进产业链的协同创新。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否R

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否R

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2025年6月27日顺利完成2024年度向特定对象发行股票相关事宜。本次发行旨在快速筹措公司发展所需资金，不仅为公司后续战略推进、业务拓展提供了坚实的资金保障，更有效增强了公司控制权的稳定性，助力维护公司良好的市场形象，进一步提升公司整体投资价值与市场认可度。

　　2、公司第六届董事会第二十一次会议及第六届董事会第二十二次会议，审议通过了收购法国GMD集团和索尔思光电事项。通过这两项收购，公司积极推进全球化战略布局，一方面进一步扩大了在汽车零部件领域的市场份额与行业影响力，另一方面成功拓展了光通信领域的业务版图，为持续提升公司综合竞争力、完善产业布局奠定了坚实基础。

　　3、公司召开第六届董事会第二十七次会议和2025年度第三次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市等议案。本次H股发行及上市，将有效拓宽公司国际融资渠道，助力公司吸纳国际资本，显著提升公司的国际化品牌影响力与市场形象，更好地满足公司国际化发展需求，为深入推进全球化战略、实现高质量发展注入新动力。

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密     公告编号：2026-016

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会审议。

　　二、利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润1,386,066,705.56元，母公司净利润169,096,711.99 元，2025年末公司合并未分配利润为10,538,405,831.61元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，2025年度母公司提取10%法定盈余公积金16,909,671.20元，加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益0元，加上母公司年初未分配利润133,904,306.56元，减去已向股东分配的现金股利118,795,180.63元，2025年末母公司未分配利润为167,296,166.72元。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》相关规定，综合考虑公司实际经营发展、未来业务发展及资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、现金分红的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：基于上述指标，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能会被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于2025年度完成对法国GMD集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额67.49亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润13.86亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司拟定2025年度不进行利润分配。

　　本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。

　　2025年末留存未分配利润将结转至以后年度，全部用于公司运营，为后续业绩增长筑牢资金保障，符合公司及全体股东整体利益。

　　未来，公司将努力提升经营业绩与企业价值，坚守股东回报。待经营发展趋于成熟、盈利水平稳步提升后，公司将逐步提高分红比例，以持续向好的经营业绩与稳定的投资回报，回馈股东。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　2、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002384          证券简称：东山精密      公告编号：2026-018

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2025年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向方式，袁永刚、袁永峰发行人民币普通股（A股）股票125,693,822.00股，发行价为每股人民币11.17元，共计募集资金1,403,999,991.74元，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括预付的1,060,000.00元）后的募集资金为1,395,519,991.74元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,487,447.01元（不含税），以及扣除公司以自有资金预付的保荐费1,000,000.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-2号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年6月6日、2025年6月11日、2025年6月5日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，3个募集资金专户已全部销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本次募集资金全部用于补充流动性，不涉及投资项目的情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本次募集资金全部用于补充流动性，不涉及投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密       公告编号：2026-019

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于2026年度新增对外担保额度的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年度新增对外担保额度，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）日常经营及业务发展需要，保障其生产经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek Group及其下属子公司新增担保额度人民币 30 亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过70亿元调整至不超过100亿元。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026年12月31日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。

　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。

　　二、新增对外担保额度情况

　　注：上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人；2、公司最近一期经审计数据系截止至2025年12月31日经审计数据。

　　三、被担保人基本情况

　　Multek Group (Hong Kong) Limited

　　设立日期：2018年4月25日

　　实收资本：343,715,110.27美元

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　主营业务：投资、研发、制造、贸易

　　股权关系：系公司全资子公司

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为2026年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议或文件，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为79.80亿元，占公司2025年末经审计净资产的37.18%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　证券代码：002384       证券简称：东山精密     公告编号：2026-020

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举，现将有关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

　　1、同意提名袁永刚、袁永峰、赵秀田、单建斌、王旭、冒小燕六位先生/女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　2、同意提名王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东四位先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述4名独立董事候选人中，蔡卫华先生为会计专业人士。王雷刚先生、蔡卫华先生、徐维东先生已取得独立董事资格证书；潘永诚先生尚未取得独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述10名董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事一起组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件。

　　上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制，分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

　　二、其他事项说明

　　1、本次董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任公司第七届董事会所有董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

　　2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　3、公司第六届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2026年4月20日

　　附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

　　（1）袁永刚先生：男，1979年10月出生，中国香港籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历，公司控股股东、实际控制人。现任苏州东山精密制造股份有限公司董事长，江苏省总商会副会长，苏州市工商联副主席，苏州市民营经济国际合作商会会长。

　　截止本公告披露日，袁永刚先生持有公司股份302,781,254股，占公司总股本16.53%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理袁永峰先生之弟。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（2）袁永峰先生：男，1977年3月出生，中国国籍，大学本科学历，公司控股股东、实际控制人。1998年10月起历任公司制造部部长、监事。现任本公司董事、总经理，政协苏州市吴中区第五届委员会委员，苏州市吴中区工商联副主席，苏州市东山镇商会会长。

　　截止本公告披露日，袁永峰先生持有公司股份247,526,917股，占公司总股本13.51%，为公司控股股东、实际控制人。系公司控股股东、实际控制人袁富根先生之子，公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生之兄。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（3）赵秀田先生：男，1963年11月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任职于美国飞创公司、美国休斯系统公司、美国MCE技术公司、美国Celiant公司、安德鲁公司。现任本公司副董事长。

　　截止本公告披露日，赵秀田先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（4）单建斌先生：男，1976年7月出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于珠海紫翔电子科技有限公司。现任本公司董事、执行总裁，中国电子电路行业协会监事长。

　　截止本公告披露日，单建斌先生持有公司股份553,700股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（5）王旭先生：男，1982年9月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）。曾任职于昆山丰瑞联合会计师事务所、苏州固锝电子股份有限公司。现任本公司董事、高级副总裁、财务总监，苏州大学东吴商学院会计专业硕士校外导师，南京信息工程大学商学院会计专业硕士、审计专业硕士校外导师，江苏师范大学商学院会计专业硕士校外导师。

　　截止本公告披露日，王旭先生持有公司股份560,000股，占公司总股本0.03%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（6）冒小燕女士：女，1980年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济师。曾任职于苏州华成集团有限公司、江苏吴中医药发展股份有限公司。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截止本公告披露日，冒小燕女士持有公司股份391,600股，占公司总股本0.02%。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

　　（1）王雷刚先生：男，1963年9月出生，中国国籍，博士研究生学历。曾任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教授，江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记、副所长。现任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授，博士生导师，江阴市恒润重工股份有限公司独立董事，江苏嵘泰工业股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，王雷刚先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（2）潘永诚先生：男，1973年3月出生，中国香港籍，本科学历。曾任何耀棣律师事务所律师、安理国际律师事务所高级律师、盈科大衍地产发展有限公司法律顾问、华润（集团）有限公司法律合规部高级副总经理等任职。现任华润隆地有限公司的外部专家法律顾问，香港律师会康乐及体育委员会委员，德镁医药有限公司独立非执行董事，上海商米科技集团股份有限公司的独立非执行董事。

　　截止本公告披露日，潘永诚先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（3）蔡卫华先生：男，1980年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师，全国会计领军人才。曾任伟思医疗、泰慕士、迈信林航空、立霸股份独立董事。现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，申万宏源证券投行内核委员，全国注册会计师行业“青年五四奖章”获奖者，共青团“江苏省青年岗位能手”称号获得者，江苏省首批注册会计师行业“青年专家服务团”成员，浙江金沃精工股份有限公司独立董事，南京审计大学校外硕士导师。

　　截止本公告披露日，蔡卫华先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

　　（4）徐维东先生：男，1981年4月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任浙江大学管理学院副教授，博士生导师，浙江大学求是青年学者，浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，徐维东先生未持有公司股份。除上述任职之外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。