广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002678          证券简称：珠江钢琴       公告编号：2026-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年4月22日15：00

　　2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长李建宁先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东112人，代表股份920,103,698股，占公司有表决权股份总数的67.7383%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,737,865股，占公司有表决权股份总数的51.0732%。

　　通过网络投票的股东109人，代表股份226,365,833股，占公司有表决权股份总数的16.6651%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份3,588,878股，占公司有表决权股份总数的0.2642%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东108人，代表股份3,588,878股，占公司有表决权股份总数的0.2642%。

　　（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　（一）审议通过议案1.00《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意919,837,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对185,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,322,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5861%；反对185,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1737%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2403%。

　　公司独立董事进行了2025年度述职。

　　（二）审议通过议案2.00《2025年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意919,755,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对319,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,240,261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2862%；反对319,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8946%；弃权29,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8192%。

　　（三）审议通过议案3.00《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意919,830,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对192,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,315,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3938%；反对192,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3659%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2403%。

　　（四）审议通过议案4.00《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意919,808,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对212,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,294,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%；反对212,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9271%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2848%。

　　（五）审议通过议案5.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意919,788,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对234,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,273,861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2224%；反对234,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5373%；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2403%。

　　（六）审议通过议案6.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意919,385,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%；反对688,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,870,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9944%；反对688,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1836%；弃权29,500股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8220%。

　　（七）审议通过议案7.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意919,821,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9693%；反对187,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,306,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1402%；反对187,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2350%；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6248%。

　　注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律师见证意见

　　北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年度股东会决议；

　　（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年四月二十二日