南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员 薪酬方案的公告

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时，公司全体董事均回避表决，相关议案将直接提交2025年年度股东会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。具体情况公告如下：

　　一、方案适用对象

　　公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。

　　二、方案适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬标准

　　公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　（一）董事薪酬

　　1、在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

　　2、不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬与董事津贴。

　　3、独立董事年度津贴为15万。

　　4、不在公司担任具体职务的董事，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

　　（三）其他事项

　　1、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。

　　2、根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

　　3、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　4、经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司董事会审批，可为专门事项设立专项奖励，作为对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度薪酬的补充。

　　5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

　　四、授权与信息披露

　　董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效考核、核准最终薪酬发放金额，并与上述2026年度薪酬方案提交公司董事会审议。公司董事、高级管理人员的2025年度薪酬最终发放金额已在公司《2025年年度报告》中披露。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688105               证券简称：诺唯赞              公告编号：2026-014

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部相关规定做出调整，不会对南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026年1月1日起施行。

　　根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，对相关的会计政策进行变更。

　　（二）本次变更前后采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更或未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

　　二、会计政策变更后对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审议程序及专项意见

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688105                                                    证券简称：诺唯赞

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　报告期内公司实现营业收入3.21亿元，较上年同期增长12.52%。其中，境内营业收入稳健增长，有效对冲了增值税政策调整带来的不利影响；境外业务延续高速增长态势，营业收入同比增幅超过50%。

　　报告期内公司不断加强神经系统疾病诊断产品与国际业务的市场拓展，整体销售费用同比增长。此外，公司与合营方积极推进细胞治疗业务的战略布局与投入，该业务尚处于早期净投入阶段，对公司当期利润产生阶段性影响。同时，公司资产减值损失较上年同期亦有所增加。受上述主要因素影响，公司在营业收入实现明显增长的情况下，利润总额和归属于上市公司股东的净利润的变动值较小。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林           主管会计工作负责人：毕文新          会计机构负责人：沈凯

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曹林           主管会计工作负责人：毕文新          会计机构负责人：沈凯

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林         主管会计工作负责人：毕文新            会计机构负责人：沈凯

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林           主管会计工作负责人：毕文新           会计机构负责人：沈凯

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林           主管会计工作负责人：毕文新            会计机构负责人：沈凯

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曹林           主管会计工作负责人：毕文新           会计机构负责人：沈凯

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月21日

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞              公告编号：2026-015

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于作废处理2023年限制性股票激励计划

　　限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。具体情况如下：

　　一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序

　　（一）2023年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核实公司＜2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　上述事项具体请见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。

　　（二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。2023年8月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039）。

　　（三）2023年8月30日至2023年9月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。2023年9月13日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-043）。

　　（四）2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在公司《激励计划（草案）》披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。

　　（五）2023年10月13日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，公司对首次授予日的确定符合相关规定。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行核实，并对本次调整及授予事项发表了核查意见（公告编号：2023-049、050、051、052）。

　　（六）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实，并对本次授予事项发表了核查意见（公告编号：2024-015、016、028）。

　　（七）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2024-053、054、055、056）。公司董事会薪酬与考核委员会对相关归属事项发表了一致同意的事前审核意见并提请董事会审议。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。

　　（八）2025年4月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-008、009、017）。

　　（九）2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》（公告编号：2026-008）。

　　二、本次作废的限制性股票的具体情况：

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《计划（草案）》”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划考核年度为2023年、2024年、2025年三个会计年度，鉴于2025年作为最后一个业绩考核年度，其业绩未达到公司层面业绩考核目标，本激励计划剩余全部限制性股票2,312,200股不得归属，由公司作废处理。

　　根据公司2023年第二次临时股东会的授权，本次作废事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次限制性股票作废处理后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。

　　三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限制性股票，系根据相关规定与实际情况实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律法规及公司《计划（草案）》的相关规定，与公司实际经营情况相符，决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不存在损害股东利益的情况。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理。

　　五、律师结论性意见

　　北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次激励计划部分限制性股票作废事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部分限制性股票作废事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《计划（草案）》的有关规定。

　　六、附件

　　《北京市天元律师事务所关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见》。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码:688105                证券简称:诺唯赞                公告编号:2026-013

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会暨2026年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午15：00-17：00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@vazyme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告、公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年5月13日下午15：00-17：00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加公司本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理曹林先生，独立董事夏宽云先生，财务总监毕文新先生，董事会秘书黄金先生。（如有特殊情况，参会人员或有调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）下午15：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@vazyme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：025-85771179

　　邮箱：irm@vazyme.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：688105               证券简称：诺唯赞               公告编号：2026-017

　　证券代码：688105              证券简称：诺唯赞                公告编号：2026-017

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　关于2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司境内外业务发展与子公司的日常经营需要，保证公司业务顺利开展，公司结合自身业务战略规划，拟为全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称“子公司”)之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过8,000万元人民币（或等值外币）。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。

　　上述预计担保具体情况以正式签署的合同文件为准，预计担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止（不超过12个月），该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。本次担保额度预计事项已事先经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。该事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（一） 担保预计基本情况

　　（二） 担保额度调剂情况

　　在上述2026年度担保额度预计范围内，担保额度可以在公司全资子公司之间相互调剂使用；如在额度有效期间有新设全资下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人均不属于失信被执行人，相关基本信息如下：

　　（一）南京诺唯赞医疗科技有限公司

　　（二） 诺唯赞国际贸易有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司本次年度担保额度预计拟担保对象均为全资子公司，是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司日常经营的实际需要，有助于支持子公司的运营发展，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司本次年度担保额度预计系基于公司实际经营业务开展需要，拟为合并报表范围内的全资子公司提供授信担保，有利于整体业务战略目标的执行，总体风险可控，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司此次2026年度担保额度预计事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年12月31日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

　　特此公告。

　　南京诺唯赞生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日