重庆宗申动力机械股份有限公司 关于补充确认关联交易 暨2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2026-19

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）子公司重庆宗申发动机制造有限公司、重庆宗申通用动力机械有限公司和重庆宗申航空发动机制造股份有限公司与重庆大东隆腾汽车摩托车气门制造有限公司（简称“大东公司”）发生日常关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对与大东公司以前度关联交易事项进行追加确认，同时根据公司日常经营需要，预计公司及子公司拟与大东公司2026年度发生总金额不超过4,115.42万元（含）的关联交易。

　　2．公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》。在董事会表决时，一名关联董事左宗申先生依法回避表决，其余八名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事对该事项发表了独立审核意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定。

　　3．根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述议案无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）2024-2025年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司与大东公司历年发生的日常关联交易金额合计为53,054.50万元，历年日常关联交易金额均值占历年对应最近一期经审计净资产均值的比例为0.79%。

　　（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联方基本情况

　　1．关联方名称：重庆大东隆腾汽车摩托车气门制造有限公司

　　2．法定代表人：袁德山

　　3．注册资本：120万人民币

　　4．成立时间：2004年5月9日

　　5．统一社会信用代码：915002277626513360

　　6．注册地址：重庆市璧山区璧城街道金剑路368号

　　7．企业性质：有限责任公司

　　8．经营范围：制造、销售：汽车配件、摩托车配件；普通货运；从事货物进出口业务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

　　9．股权结构

　　10．主要财务指标：截至2025年12月31日，重庆大东隆腾汽车摩托车气门制造有限公司未经审计的营业收入11,124.56万元，净利润716.62万元，总资产5,151.23万元，净资产2,032.88万元。

　　11．关联关系说明：自然人袁德山为公司实际控制人左宗申先生配偶袁德秀女士的兄弟，其在大东公司担任董事，袁理为袁德山的子女。

　　12．履约能力分析：上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要，大东公司是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。经查询，大东公司非失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与上述关联方的日常关联交易主要是购销商品、接受或提供劳务，上述关联交易是基于公司日常经营需要而产生的。公司与上述关联方进行关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，参考非关联第三方交易定价或市场公允价作价，若上述价格不适用，将基于成本加合理利润而确定。公司根据实际业务需求，参照公司对外采购的相关制度，与上述关联方签订相关合同或协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司本次日常关联交易是基于生产经营实际需要，关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

　　公司所涉关联交易是根据公司生产经营实际需要作出的，符合客观需要，相关关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第五次会议决议；

　　2．独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2026-21

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司以全面推动公司高质量发展，实现公司与各利益相关方的共赢为主要目的，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-01）。

　　公司于2026年4月21日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》，现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

　　一、聚焦主业和培育新质生产力“双轮驱动”，推动产业转型升级

　　公司以市场需求为导向，以科技创新为引领，坚持聚焦核心主业和培育新质生产力“双轮驱动”，巩固“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统主业在行业中的龙头地位，加大在“航空动力”“新能源”和“高端零部件”三大新兴领域的研发投入和市场开拓力度，促进公司产业转型升级的稳步推进。

　　报告期内，公司实现营业收入123.10亿元，同比增长18.55%，实现归属于上市公司股东的净利润6.66亿元，同比增长44.25%，实现经营规模与盈利能力全面提升，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的各类作业场景系统解决方案提供商转型升级。

　　二、完善治理结构和内控机制，切实提高公司治理水平

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，坚守合规、风险底线，持续完善公司治理体系，强化董事、高级管理人员履职责任，为“质量回报双提升”提供制度保障。

　　报告期内，公司根据《公司法》及监管新规要求取消监事会，完成《公司章程》《股东会议事规则》等29项核心制度的制定与修订，进一步健全治理制度，规范决策流程。充分发挥专门委员会作用，董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核、关联交易、预算与考核6个专门委员会审慎履职，为董事会科学决策提供专业支撑，有效提升决策质量。同时，积极组织董事、高级管理人员参加重庆证监局和重庆上市公司协会组织的专项培训，提升合规履职意识和专业能力。

　　三、提高信息披露质量，为价值判断提供充分依据

　　公司牢记信息披露准则、不忘为投资者创造价值的使命，充分保障投资者的知情权。除了确保真实、准确、完整、及时、公平外，公司信息披露力争做到简明清晰、通俗易懂，便于投资者阅读和理解。

　　报告期内，公司共撰写并披露公告134份，在披露年报的过程中，积极披露行业信息，包括公司的业务模式、竞争优势和分板块经营数据等，全面精准地向投资者传递公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性，为投资者的价值判断提供充分的依据。

　　四、加强投资者关系管理，畅通沟通渠道

　　在日常工作中通过投资者热线、邮件、互动易、采访、调研参观等方式与机构投资者、个人投资者保持多层级、多渠道、多形式的广泛沟通，认真听取和回复中小投资者的建议和咨询，并积极与公司指定的信息披露媒体沟通联系，创造良好的舆论环境。

　　报告期内，公司通过互动问答方式，与投资者保持了良好的互动关系，并向投资者充分提示公司的各种风险事项，大大增强投资者风险防范意识。为进一步做好投资者关系管理工作，公司2025年主动组织召开4次业绩说明会、积极参加深交所、重庆证监局组织的投资者沟通活动，公司管理层积极主动通过网络在线交流形式，紧扣投资者关注的焦点，从公司治理、发展战略、经营状况、重大投资、行业前景等方面进行深入阐述，与投资者进行零距离沟通交流。为更好地向投资者传递多元化的内在价值，全面展现企业形象，公司发布了2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告，持续践行社会责任，助力质量提升与价值传递。

　　五、重视股东回报，持续维持高比例分红

　　公司认真执行现金分红政策要求，充分考虑和保护股东权益，在保证企业正常运营的同时，实现利润的有效分配。报告期内，公司实施了2024年度利润分配方案，向全体股东以每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发现金股利2.29亿元（含税），占2024年归属于上市公司股东的净利润比例为49.64%。

　　未来，公司将继续深入推进“质量回报双提升”行动方案，牢固树立回报股东理念，强化内部控制管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2026-23

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议和2024年年度股东大会审议通过《关于公司开展理财业务的议案》：批准使用投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币（含）的自有闲置资金及信贷融资资金开展理财业务，有效期至公司2025年年度股东会重新核定额度前。具体内容详见公司于2025年4月1日和4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　自2025年1月1日至2025年12月31日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品金额未超过公司股东会授权额度，以上购买理财产品的交易均不构成关联交易，具体情况请见附件《重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表》。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会                                        2026年4月23日

　　附件：重庆宗申动力机械股份有限公司购买理财产品情况表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2026-09

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2026年4月11日向全体董事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十二届董事会第五次会议于2026年4月21日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

　　3．董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为董事王大英女士和独立董事易继明先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

　　2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年可持续发展报告》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025年可持续发展报告》。

　　3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025年度董事会工作报告》。

　　4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》；

　　根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2025年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），分配现金总额229,005,384.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》。

　　5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025年度内部控制评价报告》。

　　6．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

　　7．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025年度独立董事述职报告》。

　　8．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

　　9．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2026年度申请银行授信及融资计划的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2026年度授信担保额度预计的公告》。

　　10．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于2026年度对子公司担保的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2026年度授信担保额度预计的公告》。

　　11．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

　　12．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。

　　13．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展远期外汇资金交易业务的公告》《关于开展远期外汇资金交易业务的可行性分析报告》。

　　14．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；

　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

　　15．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　16．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司2025年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》《关于东莞市锂智慧能源有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

　　17．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于独立董事年度独立性自查情况报告的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　18．以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于补充确认关联交易暨2026年度日常关联交易预计的议案》，一名关联董事左宗申先生回避表决；

　　董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于补充确认关联交易暨2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　19．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　20．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

　　根据经营发展需要，为推动公司“十五五”战略规划落地，进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意对公司部分组织架构进行调整与优化，并同意授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体调整如下：

　　（1）机构新设：设立总经理办公室；

　　（2）职能整合：原证券运营中心拆分为“运营管理中心”“证券事务中心”；撤销质量管理中心，职能并入运营管理中心；原行政党群中心调整为“党群中心”，行政管理职能剥离至总经理办公室；

　　（3）机构名称变更：原营销管理中心调整为“海外发展与营销中心”；原“制造技术中心”调整为“精益制造中心”；原“技术中心”调整为“技术研究院”。

　　21．审议《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；

　　（1）2025年度薪酬执行情况

　　2025年度公司董事薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025年年度报告》关于董事的薪酬情况。

　　（2）2026年度薪酬方案

　　为促进公司董事忠实勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，参考行业津贴水平，2026年公司董事薪酬方案如下：

　　①独立董事领取固定津贴，津贴标准为25万元/年（税前）；

　　②在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定。

　　③不在公司兼任高级管理人员的非独立董事，领取固定津贴，董事长津贴标准为30万元/年（税前），其他非独立董事津贴标准为20万元/年（税前）。同时在公司担任具体职务的，按照约定领取薪酬。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事会薪酬与考核委员会委员、董事回避表决，提交公司股东会审议。

　　22．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，两名关联董事黄培国先生和郭强先生回避表决；

　　（1）2025年度薪酬执行情况

　　2025年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025年年度报告》关于高级管理人员的薪酬情况。

　　（2）2026年度薪酬方案

　　高级管理人员按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬及绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定。

　　董事会在审议本议案前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。

　　23．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

　　24．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　25．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度＞的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　26．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司董事和高级管理人员持股管理办法＞的议案》；

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　27．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司总经理工作细则＞的议案》；

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　28．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司市值管理制度＞的议案》；

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　29．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司内部审计制度＞的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　30．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定＜公司内部控制管理制度＞的议案》；

　　董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　31．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订＜公司章程＞及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　32．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司证券投资内控制度＞的议案》；

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　33．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司投资者关系管理制度＞的议案》；

　　相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　34．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司分红管理制度＞的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订＜公司章程＞及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　35．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订＜公司章程＞及修订和制定部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　36．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2025年年度股东会通知》。

　　以上第1、3-6、8-13、21、25、31、34、35项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第五次会议决议；

　　2．公司审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3．公司提名委员会2026年第一次会议决议；

　　4．公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

　　5．独立董事2026年第一次专门会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日