金禄电子科技股份有限公司 2025年度股东会会议决议公告

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2026-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会会议未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李继林先生

　　本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股份80,103,450股，占公司有表决权股份总数的53.5864%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份79,505,900股，占公司有表决权股份总数的53.1866%；通过网络投票的股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共178人，代表股份1,103,150股，占公司有表决权股份总数的0.7380%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份505,600股，占公司有表决权股份总数的0.3382%；通过网络投票的中小股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

　　3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。

　　二、会议审议表决情况

　　1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意80,063,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权24,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

　　其中，中小股东同意1,062,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3378%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2028%。

　　2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

　　表决结果：同意80,073,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9624%；反对29,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

　　其中，中小股东同意1,073,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2714%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6470%；弃权900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

　　3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意80,064,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9519%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权22,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

　　其中，中小股东同意1,064,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5100%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0305%。

　　4、审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意80,041,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9228%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权44,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

　　其中，中小股东同意1,041,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3979%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权44,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0520%。

　　5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

　　5.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意35,431,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8250%；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0862%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。

　　其中，中小股东同意1,041,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3707%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；弃权31,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8555%。

　　关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为44,610,000股。

　　5.2 审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意35,416,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7828%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0916%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。

　　其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

　　关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为44,610,000股。

　　5.3 审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意80,026,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

　　其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

　　5.4 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意80,026,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

　　其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

　　5.5 审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意80,028,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0382%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

　　其中，中小股东同意1,027,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1832%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

　　6、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意80,045,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9276%；反对34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权23,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

　　其中，中小股东同意1,045,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.7423%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1455%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1121%。

　　7、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

　　7.1 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员行为规范＞的议案》

　　表决结果：同意80,050,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9343%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443%。

　　其中，中小股东同意1,050,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2318%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权35,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2181%。

　　7.2 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员绩效与履职评价办法＞的议案》

　　表决结果：同意80,050,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权36,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0452%。

　　其中，中小股东同意1,049,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1684%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权36,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2815%。

　　8、审议通过了《关于＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　表决结果：同意80,042,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9236%；反对22,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0285%；弃权38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

　　其中，中小股东同意1,041,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4523%；反对22,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0668%；弃权38,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　9、审议通过了《关于＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意80,035,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；反对30,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0375%；弃权38,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。

　　其中，中小股东同意1,034,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8086%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7195%；弃权38,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4719%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意80,029,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9075%；反对35,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

　　其中，中小股东同意1,029,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2829%；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2362%；弃权38,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：全奋、刘杰

　　3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 2025年度股东会会议决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十二日