深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科        公告编号：2026-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月3日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2026年4月21日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名。其中董事王蓓蓓、独立董事徐张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》于2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

　　三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

　　《2025年年度报告》于2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,770.19万元，截至2025年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为-7,837.89万元。公司2025年度母公司净利润-2,161.75万元，截至2025年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-15,430.95万元。

　　截至2025年12月31日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司2025年度利润分配方案是：2025年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　公司2025年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2025年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2025年度利润分配方案的公告》于2026年4月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《2025年度内部控制评价报告》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

　　六、 逐项审议《关于公司董事2025年度薪酬确认的议案》

　　根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；不在公司或子公司任职的外部董事不在公司领取薪酬；独立董事按每年6万元（税前）发放津贴。

　　2025年度公司董事薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节公司治理中“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　6.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，4票回避，审议了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认的议案》

　　本议案关联董事孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中孟宇亮先生对此议案回避表决。

　　6.2、以4票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬确认的议案》

　　本议案关联董事纪贵宝先生、徐张宝先生回避表决。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，其中纪贵宝先生、徐张宝先生对此议案回避表决，因非关联委员未过半数，直接提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　七、 以5票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》

　　根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。

　　2025年度公司高级管理人员薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节公司治理中“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中孟宇亮先生因担任公司高级管理人员，在薪酬与考核委员会及董事会会议中回避表决。

　　八、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　九、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

　　具体内容详见公司于2026年4月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

　　十、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2026年5月15日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2025年年度股东会，将相关议案提交2025年年度股东会审议。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》于2026年4月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　十二、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

　　十三、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告＞的议案》

　　经审议，董事会同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

　　十四、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会同意《关于制定公司＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　十五、 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》

　　经审议，董事会同意《关于修订公司＜董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》，详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

　　本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002816            证券简称：*ST和科             公告编号：2026-015

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于2025年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体 成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,770.19万元，截至2025年12月31日，合并报表累计滚存未分配利润为-7,837.89万元。公司2025年度母公司净利润为-2,161.75万元，截至2025年12月31日，母公司累计滚存未分配利润为-15,430.95万元。

　　公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定的2025年度利润分配方案为：2025年度公司不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形

　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

　　其他说明：

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表及母公司报表年末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《未来三年（2025年-2027年）分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2025年度末未分配利润均为负值，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司将持续恪守以股东利益最大化的经营理念，全力提升为股东创造回报的能力。在此过程中，公司将注重协调长期发展战略与股东回报之间的平衡，保障全体股东的长远利益得到坚实保障。

　　四、备查文件

　　1、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告；

　　2、第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科        公告编号：2026-016

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币15,430.95万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司持续推进多元化产业布局，旗下设立精密清洗设备、线束产品、半导体设备、水处理设备、储能设备等专业子公司，形成了涵盖精密清洗、新能源技术、先进制造和工业环保的产业矩阵。未来公司将聚焦资源动态配置、产业协同深化和财务韧性提升，通过传统业务精益化改造、新业务重点投入、跨领域技术融合及现金流精细化管理等措施，推动业务结构优化与盈利模式升级。

　　1、精密清洗设备

　　公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求，提供整套精密清洗解决方案。

　　报告期内，公司依托自身过硬的技术实力、稳定的产品性能与全流程定制化解决方案能力，获得海外清洗设备订单。该类海外订单具备技术要求高、准入认证壁垒严、定制化程度高的核心特点，产品毛利率显著高于国内同类型常规产品，不仅成为报告期内精密清洗设备板块利润增长的核心驱动力，同时也进一步提升了公司品牌的影响力与市场竞争力。

　　2、线束产品

　　公司于2023年成立控股子公司深圳市和科达精密部件有限公司，正式切入新能源、汽车、储能、光伏及工业机器人等装备领域的精密线束市场。公司依托完善的质量体系和工艺生产流程，打造多品类线束产品，涵盖新能源高低压线束、汽车线束、储能系统专用线束、光伏线束及工业机器人线束等核心产品，可满足不同场景下的电力传输与信号控制需求。报告期内，公司通过拓展销售渠道、开发优质客户，实现线束业务收入显著增长，成为核心增长引擎。

　　在未来，公司将继续提高产品质量和性能，不断扩大线束产品的应用领域；扩大销售渠道，提高市场占有率；加强客户关系管理，以确保客户满意度和忠诚度；加强与供应商和合作伙伴的合作，共同推动产业链的优化和升级，实现协同发展；持续关注新能源、汽车、储能、光伏和工业机器人行业的发展动向，紧跟行业趋势，不断提升自身的核心竞争力。

　　3、半导体专用设备的研发、生产和销售

　　报告期内，和科达半导体专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，面向半导体先进封装及前道制程领域提供一站式工艺解决方案，是具备光刻、涂胶显影、清洗三大核心设备研发制造能力的专用设备提供商。主要产品涵盖晶圆清洗设备、匀胶显影设备、槽式清洗设备、无掩膜光刻机、微影光刻机和晶圆去胶机等。

　　相较于国际龙头企业在制程节点、套刻精度、产能效率等核心指标上的优势，和科达半导体仍存在一定差距，目前公司产品主要面向成熟制程，其中，光刻设备主要应用于如先进封装、掩模版生产、微机电和集成电路等领域，清洗设备和涂胶显影设备主要应用于集成电路、晶圆封装、光学和泛半导体行业等。

　　公司实行订单式生产模式，在与客户确定订单或意向后，结合客户需求开展定制化设计与生产，同时建立多维度生产管理制度和考核机制，以产品合格率和交付及时率为核心考核指标，持续优化生产过程，保障产品质量与交付效率。公司以“直销为主”，通过商务谈判、委托代理商销售或招投标等方式获取订单，市场发展部配备专业销售与服务团队，全面负责售前客户需求分析、商务对接、售前工艺测试，以及售后设备安装调试、保修维修、技术咨询和人员培训等全流程服务，销售程序规范且完善。

　　报告期内，和科达半导体业绩驱动主要系国内半导体设备国产替代政策红利持续释放下，下游晶圆厂扩产稳步推进，国产设备采购比例提升，公司光刻等核心产品订单有所突破，从而打开了新的增长方向，实现营业收入2317.68万元。但同时，公司在半导体设备业务经营过程中，面临核心技术与研发风险、供应链安全风险及市场与政策环境风险。半导体设备行业技术迭代迅速，若公司研发方向未能及时匹配市场需求、关键技术无法突破或研发成果转化不及预期，将影响产品竞争力；公司部分核心零部件依赖进口，国际出口管制、贸易政策变化或供应链中断，可能导致生产交付受阻、成本大幅上升；同时，下游芯片行业资本开支波动、市场竞争加剧及国际贸易壁垒强化，亦可能对公司经营业绩产生不利影响。公司亦存在客户验证周期长与资金运营相关风险，半导体设备客户验证门槛高、周期长，若验证进度未达预期，将直接影响订单落地与收入确认；而半导体设备业务属于资金密集型领域，研发、生产及市场拓展需持续大额资金投入，若融资渠道不畅或资金周转承压，将进一步制约业务扩张与项目推进。

　　4、水处理设备

　　公司于2003年成立子公司深圳市和科达水处理设备有限公司，进军水处理领域，研发生产超纯水反渗透、中水回用等水处理设备。公司主要产品包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。

　　超纯水设备是消费电子、平板显示、太阳能光伏、薄膜电池等行业生产过程中的关键配套设备。其工作原理是将原水通过多级过滤，分离出水中的杂质及离子，使水变得更纯净，满足工业生产需求。中水回用设备主要用于工业污水及废水处理，其原理是通过“多介质过滤器、活性炭过滤器、超滤系统以及反渗透系统”进行废水处理，系统的主要处理单元为超滤和反渗透，超滤作为反渗透的主要前处理，再利用反渗透进行脱盐处理，以达到废水回收再利用的标准。污水处理系统可应用于消费电子及化工等多种行业，其原理是针对不同的污染因子，采用不同的处理工艺，去除水中有害成分，达到国家或者行业排放标准，不对环境产生破坏。

　　从细分领域看，公司所处行业属于非标准化定制行业，是工业生产的配套行业，由客户提出清洗或水处理要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精密清洗或水处理设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。

　　由于水处理设备产品属于资金密集型业务，前期采购需垫付大额资金，销售回款周期较长，公司在报告期内实现营业收入353.10万元，除了维持历史项目的维保工作外，集中力量对以前年度承作的重大项目进行施工后的验收跟进工作，同时审慎开发新项目。

　　5、储能设备

　　公司于2024年设立控股子公司上海和科达储能源设备有限公司，聚焦电网市政新基建、工矿企业新能源配套等领域，致力于成为一家专注于数据采集、传输、存储、应用及安全的综合智能电力物联网服务商。

　　报告期内，公司重点布局智能方舱业务，实现营业收入357.35万元，成功切入储能设备领域。该业务聚焦智慧农业工厂化种植领域，主打模块化智能种植方舱产品，以智能化、节能化、标准化为核心，为现代农业种植提供一站式智能环境管控解决方案。公司农业方舱采用模块化舱体设计，具备保温、隔热、防尘、防水等特性，组装、拆卸与运输便捷，可快速落地部署；舱内集成控温、控湿、控氧、控光、消毒杀菌、远程操控、视频监控七大核心系统，搭配全直流变频机组与高精度传感器，可精准调控温度、湿度、二氧化碳浓度、光照等关键生长参数，支持手动、自动、定时三重调节模式，且具备意外断电来电自动复位功能，运行稳定可靠。该产品依托物联网与智能控制技术，实现触摸屏、电脑、手机三方远程同步管控，可实时监测环境数据、远程调控设备运行，大幅提升种植管理效率、降低人工成本；同时采用新风换气、冷热回收等节能技术，24小时能耗仅约20度，节能效益突出，适配多种恶劣环境场景。农业方舱核心应用于食用菌（平菇等）工厂化种植，同时可拓展至蔬菜瓜果育苗栽培、养殖等场景，还能衍生农业教育、应急保障、保鲜冷藏等多功能方舱形态，助力用户实现全年不间断工厂化生产，以科技赋能现代农业高效、绿色、规模化发展。

　　报告期内，上述业务已完成产品定型与试点交付，未来将加速规模化落地，打造公司新的战略增长极。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司因2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.1条的规定，公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。具体请见公司于2025年4月29日披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌公告》（公告编号：2025-023）。

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报告显示，2025年度，公司实现营业收入26,735.48万元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为25,521.38万元；归属于上市公司股东的净利润1,770.19万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为909.49万元；归属于上市公司股东的所有者权益为24,234.48万元。对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定自查，公司不存在第9.3.12条任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.8条和第9.3.9条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。该事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科         公告编号：2026-017

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况描述

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-7,837.89万元，实收股本10,000万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　二、未弥补亏损的主要原因

　　公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润为1,770.19万元，主要依托海外订单落地实现扭亏为盈，但受前期年度累计亏损基数较大影响，当期盈利规模尚不足以覆盖历史形成的未弥补亏损，故而公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

　　三、应对措施

　　2025年，面对行业周期调整、市场竞争加剧、外部环境多重扰动的极端压力，公司全体上下协同攻坚、逆势突破，顺利实现营业收入突破性增长、全年业绩扭亏为盈，在市场拓展、成本管控、业务协同等领域积累了宝贵的实践经验。2026年，公司将延续2025年的良好发展态势，锚定高质量发展核心目标，重点推进以下五方面工作：

　　1、聚焦主业深耕市场，内外协同攻坚全年经营目标

　　公司将集中核心资源向主营业务倾斜，坚持以市场为导向开展需求摸排与客户定位：一方面深度挖掘存量市场显性需求，前瞻布局培育增量市场潜在需求，将年度经营目标逐层拆解落实到各业务单元、各具体项目，形成闭环考核体系全力提振经营业绩。另一方面，区分海外市场与国内市场，有所侧重的进行布局。在海外市场维度，加大优质客户拓展力度，优先布局盈利空间充足、回款保障度高的优质项目，持续提升海外业务的利润贡献占比；在国内市场维度，聚焦细分优势领域，优化产品与服务供给匹配客户需求，稳步提升重点客户、核心品类的市场渗透率，持续扩大市场份额，确保全年经营目标顺利达成，为公司盈利水平稳步提升筑牢基本盘。

　　2、强化资金全链条管理，夯实现金流安全底线

　　公司将以保障现金流稳定为核心，多措并举优化资金管理。一方面畅通多元融资渠道，加快推进融资相关工作，深化与各类金融机构的战略合作，适度扩大银行信贷等合规融资规模，为核心产能扩产、关键技术研发等重点项目做好足额资金储备，保障产能升级节奏与市场需求精准匹配；另一方面强化应收账款全生命周期管理，优化客户信用评级、项目回款考核、逾期账款催收全流程机制，切实加快资金回笼速度，降低无效资金占用，保障公司现金流周转健康顺畅，为公司持续经营、抗风险能力提升提供坚实的资金支撑。

　　3、 完善公司治理与内控体系，构建长效降本增效机制

　　持续完善公司治理体系，健全内控管理制度。明确各部门、各岗位的职责权限，规范决策流程与业务流程，防范经营风险与管理风险。2026年持续推进生产运营全流程精细化改造，强化各环节精细化管理，健全全口径成本管控机制，大力压减非刚性、非必要支出，优化人员效能考核体系，持续提升人均产出效率，推动降本增效工作常态化、长效化落地。

　　4、深化信息化建设，提升管理效能

　　以新业务、新主体优先，依照试行、优化、推广的逻辑，全面完成各业务板块线上流程建设。加强数据治理，实现各业务系统互联互通，充分挖掘数据价值，为经营决策提供支撑。持续优化对外网络平台，提升官网、公众号运营质量，增强客户互动和服务能力。

　　5、抓好资本运作，增强企业综合竞争力

　　立足稳固经营基本盘，充分依托上市公司平台优势，抢抓资本市场政策机遇，科学审慎开展资本运作。围绕主业产业链整合优质资源，持续优化业务布局与产业结构，稳步做强经营体量、延伸产业价值链条，增强企业综合竞争力与可持续发展能力。

　　公司将以2025年的经营突破为新起点，稳步推进各项部署落地见效，持续提升公司核心竞争力与可持续发展能力，全力推动公司实现长期高质量发展，以更优异的经营业绩回报全体股东的信任与支持。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002816       证券简称：*ST和科        公告编号：2026-018

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年年度股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案除提案3.01《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认的议案》因涉及非独立董事自身利益，非独立董事于会议审议时回避表决，除此之外的其他提案均经公司第五届董事会第三次会议审议通过。上述提案3涉及董事薪酬，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。详细内容请见公司于2026年4月23日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》等相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在本次股东会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2026年5月12日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2026年5月12日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：王萌

　　联系电话：0755-27048451

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2025年年度股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月12日17:00之前以送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25， 9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科       公告编号：2026-019

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次转回信用减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各类资产进行了减值测试，对公司合并报表范围内有关资产计提及转回相应的减值准备。

　　具体如下表：

　　注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、本次转计提资产减值准备的具体说明

　　1、计提信用减值准备的说明

　　公司2025年度转回各类应收款项减值准备共计1,812.08万元，计提信用减值准备56.53万元。其中：应收票据减值准备转回3.57万元，应收账款减值准备转回986.73万元，其他应收款减值准备计提56.53万元，转回821.77万元。其他应收款减值准备转回主要系本年度收回汇和富债务重组款项所致。该笔款项为单项计提坏账准备，目前已全额收回（详见公司2025-044号公告《关于部分应收款项债务重组完成的公告》），故同步转回已计提的坏账准备743.68万元。公司以预期信用损失模型为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率，计算预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。

　　2、计提合同资产减值准备的说明

　　2025年度，公司计提合同资产减值准备共计59.83万元。本次计提涉及的合同资产均为各项目对应的质保金，系公司在本年度确认项目收入的同时，基于谨慎性原则，对部分合同资产减值准备进行了合理计提。

　　3、计提存货跌价准备的说明

　　公司2025年度根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，计提存货跌价准备428.46万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次转回信用减值准备合理性说明以及对公司的影响

　　2025年度公司转回信用减值准备1,812.08万元，计提信用减值及资产减值544.82万元，合计对报告期内合并报表利润总额影响金额为1,267.25万元，占2025年度经审计的归属于母公司净利润绝对值的比例为71.59%，并相应的增加公司的股东权益。其中，因收回汇和富债务重组款项而转回的信用减值准备743.68万元属于非经常性损益，直接影响2025年度扣除非经常性损益后的净利润。

　　本次计提及转回信用减值损失、资产减值损失事项是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，能够真实反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的各项减值准备的数据已经会计师事务所审计。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年4月23日

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科        公告编号：2026-020

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于申请撤销对公司股票交易实施退市

　　风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示。该事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　2、 在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，正常交易，证券简称仍为“*ST和科”，证券代码仍为“002816”，股票日涨跌幅限制仍为5%。

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情形

　　根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-5,278.41万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2,091.93万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的规定，公司2024年度财务指标触及第9.3.1条第一款第（一）项的规定“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元”的情形。自2025年4月30日起，公司股票被深圳证券交易所实施“退市风险警示”，股票简称由“和科达”变更为“*ST和科”。公司在被实施退市风险警示期间，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》要求，定期披露了风险提示公告，履行了信息披露义务。

　　二、申请撤销股票退市风险警示的情况

　　根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报告显示，2025年度，公司实现营业收入26,735.48万元，营业收入扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为25,521.38万元；利润总额为1,780.66万元，净利润为1,770.19万元，扣除非经常性损益后的净利润为909.49万元；归属于上市公司股东的所有者权益为24,234.48万元。对照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定自查，公司不存在第9.3.12条第一项至第七项任一情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。

　　因此，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.8条和第9.3.9条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”。

　　三、 风险提示

　　1、公司已向深圳证券交易所提交撤销股票交易退市风险警示的申请，该事项尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司相关信息Ｊ均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月23日